Kim Hạnh Việt
Trách nhiệm của ngân hàng trong vụ nghi lừa đảo 100 container điều
Thông tin từ Ngân hàng TMCP Công Thương Việt Nam (VietinBank) dẫn Quy tắc thống nhất về nhờ thu (Uniform Rules for Collection - viết tắt URC) số 522 của Phòng Thương mại quốc tế (ICC) cho thấy trong phương thức thanh toán nhờ thu, ngân hàng chỉ có vai trò là trung gian thu hộ và có trách nhiệm xác định các chứng từ mình nhận được là đúng với chỉ thị nhờ thu và thông báo cho bên nhận không chậm chễ.
Năm ngân hàng có nguy cơ mất trắng 1000 tỉ đồng thông qua "KIM HẠNH VIỆT"
Ngày 8-3, Hiệp hội Điều Việt Nam (Vinacas) đã có văn bản hỏa tốc gửi Đại sứ quán Việt Nam và Thương vụ Việt Nam tại Ý về việc đơn vị này nhận được "đơn kêu cứu" của một số doanh nghiệp chế biến, xuất khẩu nhân điều sang Ý. Liên quan đến vụ việc, hiện có 5 ngân hàng gặp nhiều rủi ro cả ngàn tỉ đồng liên quan đến nhà môi giới là Công Ty TNHH MTV Kim Hạnh Việt.
