Thuduc House nhập linh kiện điện tử giả khiến 67 bị cáo lĩnh mức án cao

Thế Kiên
26/07/2023 17:11
D

Để hợp thức hóa hồ sơ đầu vào, Thuduc House đã lập, ký 334 hợp đồng mua bán linh kiện điện tử trong nước với nhiều công ty, với giá trị hơn 4.000 tỷ đồng, trong đó có 10% tiền thuế giá trị gia tăng. Số tiền các bị cáo trong vụ án này gây thiệt hại cho Nhà nước hơn 331,4 tỷ đồng. Trong 67 bị cáo, có rất nhiều cán bộ ngành thuế và hải quan.

Thuduc House Nhập linh kiện điện tử giả khiến 67 bị cáo lĩnh mức án cao

Ngày 19/6, sau một tuần xét xử sơ thẩm vụ án sai phạm xảy ra tại Công ty Cổ phần Phát triển Nhà Thủ Đức (Thuduc House), đại diện Viện Kiểm sát Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh đã đề nghị mức án cho 67 bị cáo trong vụ án này. Tại tòa, đại diện Viện Kiểm sát đã khẳng định rằng cáo trạng truy tố 67 bị cáo trong 10 tội danh là chính xác và đúng người, đúng tội.

Theo cáo trạng, từ năm 2016 đến năm 2020, Trịnh Tiến Dũng, người đã bỏ trốn sang Mỹ và đang bị truy nã, đã chỉ đạo thành lập nhiều doanh nghiệp ở Việt Nam và nước ngoài để lập hồ sơ xuất nhập khẩu hàng hóa. Ông Dũng đã thành lập và sử dụng các pháp nhân ở Mỹ, Campuchia, Hong Kong (Trung Quốc), Malaysia và Các Tiểu vương quốc Arập Thống nhất (UAE) để ký các hợp đồng xuất nhập khẩu và giao nhận hàng hóa.

Tại Việt Nam, ông Dũng đã chỉ đạo một số người, bao gồm Trần Hoàn Tiên, Trần Nhất Thanh, Mạc Văn Nguyện, Nguyễn Hoàng Lân, Nguyễn Thiên Phú và nhiều người khác thành lập các doanh nghiệp, trong đó có phần lớn là các công ty "ma". Các công ty này đã nhập khẩu các loại hàng hóa như chip, RAM, SD card, Mini PC... nhưng hàng hóa này đều là hàng giả đã qua sử dụng, được nâng giá khống để lợi dụng chính sách của Nhà nước khuyến khích doanh nghiệp xuất khẩu linh kiện điện tử có thuế suất 0%.

Nhóm của Trịnh Tiến Dũng đã ký hợp đồng và xuất hóa đơn giá trị gia tăng để bán linh kiện điện tử cho Thuduc House thông qua công ty Cổ phần Wood Trading, trong đó Thuduc House nắm giữ 50% vốn, Nguyễn Vũ Bảo Hoàng nắm giữ 8% và bà Tạ Thị Thu Hòa nắm giữ 42%. Thuduc House sau đó lập 334 hợp đồng mua bán linh kiện điện tử trong nước với nhiều công ty, có tổng giá trị hơn 4.000 tỷ đồng, trong đó có 10% tiền thuế giá trị gia tăng, tương đương với 365 tỷ đồng.

Sau đó, Thuduc House lập 17 bộ hồ sơ và gửi Cục Thuế Thành phố Hồ Chí Minh để xin hoàn thuế. Các bị cáo là cán bộ Cục Thuế Thành phố đã vi phạm quy định và hoàn thuế cho Thuduc House đối với 15 kỳ từ tháng 4/2018 đến tháng 6/2019, trái quy định.

Theo đại diện Viện Kiểm sát, cựu Tổng Giám đốc Nguyễn Vũ Bảo Hoàng, cựu Phó Tổng Giám đốc Nguyễn Ngọc Trường Chinh và cựu Kế toán trưởng Quan Minh Tuấn bị đề nghị tuyên phạt từ 8-10 năm tù, tổng hợp của 2 tội "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản" và "Vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng." Cựu Phó cục trưởng Cục Thuế Thành phố Hồ Chí Minh Nguyễn Thị Bích Hạnh bị đề nghị tuyên phạt từ 4-5 năm tù về tội "Vi phạm quy định về quản lý tài sản Nhà nước gây thất thoát lãng phí."

Nhóm đối tượng là đồng phạm của Trịnh Tiến Dũng trong các hành vi buôn lậu, vận chuyển trái phép hàng hóa tiền tệ qua biên giới, lừa đảo chiếm đoạt tài sản, sản xuất, buôn bán hàng giả, làm giả tài liệu của cơ quan, tổ chức, sử dụng tài liệu giả của cơ quan tổ chức được đề nghị tuyên án từ 21-26 năm tù cho mỗi bị cáo.

Các bị cáo còn lại trong vụ án này bị đề nghị tuyên phạt mức án từ phạt tiền đến 16-19 năm tù. Trong số đó, có 11 cựu cán bộ thuế và hải quan được đề nghị án treo.

Ngoài ra, Viện Kiểm sát cũng đề nghị tạm giữ số tiền hơn 365 tỷ đồng mà Thuduc House đã nộp vào tài khoản tạm giữ của Cục Cảnh sát kinh tế, Bộ Công an để đảm bảo thi hành án. Đây là số tiền hoàn thuế bị chiếm đoạt trong vụ án. Các bị cáo trong nhóm lừa đảo, buôn lậu được yêu cầu nộp lại số tiền hưởng lợi bất chính. Các bị cáo trong nhóm công chức hải quan phải chịu trách nhiệm bồi thường thiệt hại cho Nhà nước. Cụ thể, Phạm Duy Bình phải bồi thường hơn 1,6 tỷ đồng, Nguyễn Lê Hùng hơn 1,2 tỷ đồng, Hồ Hoàng Hải hơn 1,2 tỷ đồng, Hoàng Trung Kiên hơn 1,2 tỷ đồng, Nguyễn Duy Linh hơn 1,1 tỷ đồng, Trần Văn Thành hơn 1,1 tỷ đồng và Bùi Hữu Trên hơn 450 triệu đồng.

Ngoài ra, các cựu lãnh đạo và cán bộ Thuduc House gồm Nguyễn Vũ Bảo Hoàng, Nguyễn Ngọc Trường Chinh, Quan Minh Tuấn và Lê Đình Túc cũng phải liên đới bồi thường công ty này số tiền 7,7 tỷ đồng, trong đó mỗi bị cáo đóng góp hơn 1,9 tỷ đồng.

Vụ án Thuduc House với các tội danh lừa đảo, buôn lậu, chiếm đoạt tài sản và vi phạm quy định về quản lý tài sản Nhà nước đã thu hút sự quan tâm của công chúng. Qua việc đề nghị mức án cho các bị cáo, Viện Kiểm sát khẳng định công lý sẽ được thực thi và các bị cáo sẽ chịu trách nhiệm trước pháp luật vì hành vi phạm tội của mình.

Theo tạp chí Điện tử và Ứng dụng

Tin cùng chuyên mục

VietNamNet chính thức trở thành cơ quan ngôn luận của Bộ Dân tộc và Tôn giáo

VietNamNet chính thức trở thành cơ quan ngôn luận của Bộ Dân tộc và Tôn giáo

Hội Báo toàn quốc 2025: Dấu ấn 100 năm Báo chí cách mạng Việt Nam

Hội Báo toàn quốc 2025: Dấu ấn 100 năm Báo chí cách mạng Việt Nam

Four Points by Sheraton Hà Giang: Khách sạn 5 sao quốc tế đầu tiên tại cực bắc Việt Nam

Four Points by Sheraton Hà Giang: Khách sạn 5 sao quốc tế đầu tiên tại cực bắc Việt Nam

Hemispheres Steak & Seafood Grill tiếp tục được Michelin Guide 2025 vinh danh

Hemispheres Steak & Seafood Grill tiếp tục được Michelin Guide 2025 vinh danh

Cảnh báo: Giả danh tuyển dụng Honda Việt Nam để chiếm đoạt tài sản qua ứng dụng Signal

Cảnh báo: Giả danh tuyển dụng Honda Việt Nam để chiếm đoạt tài sản qua ứng dụng Signal

Đề xuất bỏ tem thu phí đường bộ trên ôtô

Đề xuất bỏ tem thu phí đường bộ trên ôtô

Elon Musk tuyên bố ngừng hoạt động tàu vũ trụ Dragon sau đe dọa từ Donald Trump

Elon Musk tuyên bố ngừng hoạt động tàu vũ trụ Dragon sau đe dọa từ Donald Trump

Lực lượng Hải quan cửa khẩu Nội Bài chủ trì bắt giữ 2 đối tượng mua bán, vận chuyển hơn 5,3kg ma tuý

Lực lượng Hải quan cửa khẩu Nội Bài chủ trì bắt giữ 2 đối tượng mua bán, vận chuyển hơn 5,3kg ma tuý

Chính quyền Trump cấm Harvard tuyển sinh sinh viên quốc tế

Chính quyền Trump cấm Harvard tuyển sinh sinh viên quốc tế

Nhà hát Ngôi Sao tiên phong số hóa ngành tổ chức sự kiện bằng công nghệ trình diễn 4.0

Nhà hát Ngôi Sao tiên phong số hóa ngành tổ chức sự kiện bằng công nghệ trình diễn 4.0

Alibaba, Tencent và JD.com bứt phá nhờ AI trong quảng cáo: Xu hướng mới đang thay đổi thị trường Trung Quốc

Alibaba, Tencent và JD.com bứt phá nhờ AI trong quảng cáo: Xu hướng mới đang thay đổi thị trường Trung Quốc

Giấu ma túy trong lốp dự phòng: Thêm một thủ đoạn mới bị triệt phá

Giấu ma túy trong lốp dự phòng: Thêm một thủ đoạn mới bị triệt phá

Tin mới cập nhật

VinFast ra mắt chương trình đổi xe xăng lấy xe điện: Chiến lược hay chiêu trò marketing?

VinFast ra mắt chương trình đổi xe xăng lấy xe điện: Chiến lược hay chiêu trò marketing?

AI và hạ tầng mạng thông minh: Chìa khóa giúp doanh nghiệp trụ vững trong thế giới thời gian thực

AI và hạ tầng mạng thông minh: Chìa khóa giúp doanh nghiệp trụ vững trong thế giới thời gian thực

Ngày đầu Kỳ thi tốt nghiệp THPT 2025: Trò vững vàng, cha mẹ hồi hộp

Ngày đầu Kỳ thi tốt nghiệp THPT 2025: Trò vững vàng, cha mẹ hồi hộp

Cổ phiếu Chip châu Á tăng vọt nhờ Nvidia trở thành công ty giá trị nhất thế giới

Cổ phiếu Chip châu Á tăng vọt nhờ Nvidia trở thành công ty giá trị nhất thế giới

'Giải pháp chuyển đổi số và thực hành ESG - Chìa khóa hướng tới hội nhập nền kinh tế toàn cầu'

'Giải pháp chuyển đổi số và thực hành ESG - Chìa khóa hướng tới hội nhập nền kinh tế toàn cầu'

Khai mạc Hội chợ Triển lãm quốc tế công nghệ năng lượng - môi trường Hà Nội năm 2025

Khai mạc Hội chợ Triển lãm quốc tế công nghệ năng lượng - môi trường Hà Nội năm 2025

Tineco duy trì vị thế máy lau nhà khô ướt số 1 thế giới

Tineco duy trì vị thế máy lau nhà khô ướt số 1 thế giới

Cả nước sẵn sàng trước 'giờ G' khai mở kỳ thi tốt nghiệp THPT 2025

Cả nước sẵn sàng trước 'giờ G' khai mở kỳ thi tốt nghiệp THPT 2025

Kiến tạo không gian phát triển báo chí Việt Nam trong kỷ nguyên mới

Kiến tạo không gian phát triển báo chí Việt Nam trong kỷ nguyên mới

Zalo tham gia Liên minh Âu Lạc

Zalo tham gia Liên minh Âu Lạc

Trung tâm phục vụ hành chính công vận hành thông suốt sau sắp xếp bộ máy

Trung tâm phục vụ hành chính công vận hành thông suốt sau sắp xếp bộ máy

Hàng loạt sự cố khi Tesla thử nghiệm robotaxi tại Mỹ khiến cơ quan quản lý vào cuộc

Hàng loạt sự cố khi Tesla thử nghiệm robotaxi tại Mỹ khiến cơ quan quản lý vào cuộc

Tin đọc nhiều

VietNamNet chính thức trở thành cơ quan ngôn luận của Bộ Dân tộc và Tôn giáo

VietNamNet chính thức trở thành cơ quan ngôn luận của Bộ Dân tộc và Tôn giáo

Hội Báo toàn quốc 2025: Dấu ấn 100 năm Báo chí cách mạng Việt Nam

Hội Báo toàn quốc 2025: Dấu ấn 100 năm Báo chí cách mạng Việt Nam

Four Points by Sheraton Hà Giang: Khách sạn 5 sao quốc tế đầu tiên tại cực bắc Việt Nam

Four Points by Sheraton Hà Giang: Khách sạn 5 sao quốc tế đầu tiên tại cực bắc Việt Nam

Hemispheres Steak & Seafood Grill tiếp tục được Michelin Guide 2025 vinh danh

Hemispheres Steak & Seafood Grill tiếp tục được Michelin Guide 2025 vinh danh

Cảnh báo: Giả danh tuyển dụng Honda Việt Nam để chiếm đoạt tài sản qua ứng dụng Signal

Cảnh báo: Giả danh tuyển dụng Honda Việt Nam để chiếm đoạt tài sản qua ứng dụng Signal

Đề xuất bỏ tem thu phí đường bộ trên ôtô

Đề xuất bỏ tem thu phí đường bộ trên ôtô

Elon Musk tuyên bố ngừng hoạt động tàu vũ trụ Dragon sau đe dọa từ Donald Trump

Elon Musk tuyên bố ngừng hoạt động tàu vũ trụ Dragon sau đe dọa từ Donald Trump

Lực lượng Hải quan cửa khẩu Nội Bài chủ trì bắt giữ 2 đối tượng mua bán, vận chuyển hơn 5,3kg ma tuý

Lực lượng Hải quan cửa khẩu Nội Bài chủ trì bắt giữ 2 đối tượng mua bán, vận chuyển hơn 5,3kg ma tuý

Hơn 23.200 cú sét đánh ở miền Bắc rạng sáng nay

Hơn 23.200 cú sét đánh ở miền Bắc rạng sáng nay

Dell Technologies châu Á-Thái Bình Dương và Nhật Bản có Chủ tịch mới

Dell Technologies châu Á-Thái Bình Dương và Nhật Bản có Chủ tịch mới

Video xem nhiều

Đại học Miami tạo ra cảm biến chất lượng không khí phát hiện Covid-19

Đại học Miami tạo ra cảm biến chất lượng không khí phát hiện Covid-19

Ford F-150 Lightning 2022 ra mắt: Bán tải chạy điện giá khởi điểm chưa đến 40 nghìn USD

Ford F-150 Lightning 2022 ra mắt: Bán tải chạy điện giá khởi điểm chưa đến 40 nghìn USD

Clip: Khuyến cáo đối với người lao động, người làm việc, người bán hàng tại khu dịch vụ trong dịch Covid-19

Clip: Khuyến cáo đối với người lao động, người làm việc, người bán hàng tại khu dịch vụ trong dịch Covid-19

“Rắn tiên tri” dự đoán đội tuyển Việt Nam thắng Thái Lan

“Rắn tiên tri” dự đoán đội tuyển Việt Nam thắng Thái Lan

Một ngày trải nghiệm giấc mơ trở thành tay đua F1 chuyên nghiệp ở Nhật Bản

Một ngày trải nghiệm giấc mơ trở thành tay đua F1 chuyên nghiệp ở Nhật Bản

Pretzel - Bánh quy cây: Biểu tượng văn hoá châu Âu với nhiều tranh cãi về nguồn gốc

Pretzel - Bánh quy cây: Biểu tượng văn hoá châu Âu với nhiều tranh cãi về nguồn gốc

Làm thế nào để nâng cao tương tác giữa loa và phòng nghe hiệu quả

Làm thế nào để nâng cao tương tác giữa loa và phòng nghe hiệu quả

Trực tiếp: Apple ra mắt Iphone 11 tại Cupertino, California, Mỹ

Trực tiếp: Apple ra mắt Iphone 11 tại Cupertino, California, Mỹ

Hé lộ những hình ảnh thiết kế của Galaxy Fold trong sự kiện ra mắt Galaxy Note 10

Hé lộ những hình ảnh thiết kế của Galaxy Fold trong sự kiện ra mắt Galaxy Note 10

Chiếc điều hòa cá nhân này của Sony là tất cả những gì bạn cần để sống sót qua mùa hè nóng nực

Chiếc điều hòa cá nhân này của Sony là tất cả những gì bạn cần để sống sót qua mùa hè nóng nực

Những gì bạn muốn biết về 5G

Những gì bạn muốn biết về 5G

5G thay đổi tương lai của bạn như thế nào?

5G thay đổi tương lai của bạn như thế nào?

Bàn về tầm nhìn và các trụ cột của công nghệ thông tin di động 6G
04/03/2022
Chip xử lý A15 Bionic của Apple có gì mới
15/09/2021
Sex Education mùa 3 được Netflix công chiếu vào 17/9
14/09/2021
iPhone 13 không thay đổi nhiều về ngoại hình, camera được nâng cấp mạnh
13/09/2021
Cách xem trực tiếp sự kiện ra mắt iPhone 13 và Apple Watch 7
10/09/2021
VNEID của Bộ Công an khác các ứng dụng đang được vận hành?
10/09/2021
'Cái tôi' thời 4.0 và tính hai mặt của mạng xã hội
04/09/2021
'Muôn màu' cảm xúc của trẻ trong ngày khai giảng online
24/08/2021
Chủ tịch Chu Ngọc Anh giải toả 'ách tắc' về Giấy đi đường cho người dân Thủ đô
10/08/2021
Hàng loạt Macbook M1 tự dưng vỡ màn hình, Apple có đồng ý bảo hành?
02/08/2021
6 bộ phim hay nhất để xem trên VieON
29/01/2021
Bắc Ninh: Không ký kết triển khai dự án Owifi 5G với CSE Singapore
27/06/2020
Bị World Bank cấm dự thầu 7 năm, công ty Sao Bắc Đẩu thừa nhận sai sót
27/06/2020
Wefinex - Mô hình hoạt động đa cấp "đội lốt" đầu tài chính trên mạng internet
10/06/2020
Khai trừ MISA khỏi Câu lạc bộ Chữ ký số và Giao dịch điện tử Việt Nam
27/05/2020
Chuyển đổi số - Nên hiểu như thế nào cho đúng
25/05/2020
Chống thất thu thuế là thách thức lớn đối với nền kinh tế số
29/04/2020
Cách chuyển tập tin sang máy tính mới
10/11/2019
VNPT, MobiFone, VTC sẽ hoàn thành cổ phần hóa trước năm 2021
20/08/2019
5G thay đổi tương lai của bạn như thế nào?
26/07/2019
Nhận diện hành vi lừa đảo trên không gian mạng
25/07/2019
Truyền hình OTT - Hướng đi mới của các “nhà Đài”
24/07/2019