Năm ngân hàng có nguy cơ mất trắng 1000 tỉ đồng thông qua "KIM HẠNH VIỆT"

Thông tin ban đầu, Công Ty TNHH MTV Kim Hạnh Việt là đơn vị môi giới thương vụ trên, có mã số Doanh nghiệp là 0305096810, đăng ký lần đầu ngày 02/08/2007 tại địa chỉ: 622A Đường An Phú - Phường An Phú - Quận 2 - TP Hồ Chí Minh.

Theo nội dung văn bản, các doanh nghiệp này đã ký hợp đồng với một số khách hàng Ý thông qua công ty môi giới Kim Hạnh Việt để xuất khẩu gần 100 container nhân điều sang thị trường này.

Hiện nay, hàng đã và đang đến các cảng Ý. Tuy nhiên, với hồ sơ gửi đến ngân hàng Thổ Nhĩ Kỳ, trong quá trình gửi hồ sơ nhờ thu từ ngân hàng Việt Nam tới các ngân hàng của người mua thì đều có sự thay đổi về số SWIFT (mã định danh ngân hàng), sau khi ngân hàng của người mua nhận được bộ chứng từ thì họ thông báo người mua không phải khách hàng của họ và đã trả lại bộ chứng từ nhưng không ghi rõ trả theo hình thức nào, không cung cấp số vận đơn.

Hiện các doanh nghiệp ngành điều Việt Nam lo lắng vì không biết bộ chứng từ gốc ở đâu. Trong khi đó, bất cứ ai có bộ chứng từ gốc đều có thể gặp hãng vận chuyển để nhận hàng. Chính vì vậy, các doanh nghiệp Việt Nam nhận định đây là một vụ lừa đảo lớn.

Theo tìm hiểu của chúng tôi, các doanh nghiệp xuất khẩu điều tại Việt Nam đã ủy nhiệm thu cho 5 ngân hàng Việt Nam thông qua phương thức nhờ thu trả tiền trao chứng từ (Documents against Payment - D/P).

"Các doanh nghiệp đều có chung nhận định đây là một vụ lừa đảo lớn vì số lượng lên đến gần 100 container điều với trị giá hàng trăm triệu USD. Tình hình rất cấp bách khi một số lô hàng đã cập cảng và sắp cập cảng khiến doanh nghiệp nguy cơ mất hàng", Vinacas thông tin.

Vì vậy, hiệp hội trân trọng đề nghị Đại sứ quán và Thương vụ Việt Nam tại Ý làm việc với các cơ quan có thẩm quyền, và hãng tàu tại Ý để đề nghị áp dụng biện pháp khẩn cấp - tạm thời giữ lại các lô hàng đang nằm tại cảng và sẽ cập cảng, và chỉ cho phép giải phóng hàng khi nhận được xác nhận từ người bán.

Năm ngân hàng hiện tại liên quan đến vụ việc sẽ được chúng tôi làm rõ trong kỳ tiếp theo, những rủi ro mà các ngân hàng liên quan đến cụ thể là những gì? trong hoạt động ngân hàng thì sự việc trên cảnh báo những nguy cơ rủi ro và thủ tục cụ thể sẽ được làm rõ.

Theo Tạp chí Điện tử