Bộ Công an cảnh báo về dấu hiệu lừa đảo tại các sàn BO giao dịch tiền ảo

An Nhiên
20/08/2021 09:24
D

Theo Cục An ninh mạng và phòng, chống phạm tội sử dụng công nghệ cao (A05) Bộ Công an cảnh báo hoạt động của các sàn giao dịch quyền chọn nhị phân (Binary Option - BO) tổ chức kinh doanh theo phương thức đa cấp trái phép, lừa đảo, chiếm đoạt tài sản.

Theo Bộ Công an, giao dịch quyền chọn nhị phân là hình thức đầu tư tài chính, là giao dịch mà người mua sẽ đưa ra dự đoán xu hướng tăng hoặc giảm của các loại tài sản như hàng hóa, tiền tệ, cổ phiếu, chỉ số... tại thời điểm dự đoán. Nếu dự đoán đúng, nhà đầu tư sẽ có lợi nhuận theo tỉ lệ sàn đưa ra; nếu dự đoán sai, nhà đầu tư sẽ mất toàn bộ số tiền cho giao dịch đó.

Thời gian gần đây, nhiều tổ chức, cá nhân tại Việt Nam đã thiết lập hàng trăm sàn giao dịch quyền chọn nhị phân và giới thiệu là sản phẩm của công nghệ tài chính nước ngoài, gắn mác ứng dụng công nghệ Blockchain trong cuộc cách mạng 4.0, sử dụng các công cụ truyền thông, báo chí để quảng bá cho các sản phẩm của mình làm cho nhà đầu tư lầm tưởng các sàn này đã được cấp phép tại Việt Nam.

Thực tế, theo quy định của pháp luật, chỉ có tổ chức tín dụng được phép thực hiện kinh doanh ngoại hối. Do vậy các sàn giao dịch quyền chọn nhị phân đang hoạt động tại Việt Nam không thuộc đối tượng được xem xét, cấp phép.

Theo Bộ Công an, các dấu hiệu để nhận biết hoạt động đầu tư tài chính là hoạt động của các sàn giao dịch quyền chọn nhị phân là phần lớn các sàn BO này được các đối tượng giới thiệu là sàn của nước ngoài, được cấp phép tại nước ngoài nhưng thực chất đây là sàn do các tổ chức, cá nhân người Việt Nam thiết lập và điều hành, sử dụng mô hình kinh doanh đa cấp để thu hút và phát triển số lượng nhà đầu tư tham gia. Ví dụ như mô hình hoạt động của các sàn: Wefinex, Raidenbo, Bitono, Pocinex, Deniex, Remitex, Ares BO, Binanex, Fxtradingmarket, GardenBO, Hitoption...

Các đối tượng cam kết lợi nhuận với các nhà đầu tư, chia hoa hồng cao khi lôi kéo được nhà đầu tư mới. Khi huy động được lượng tiền đủ lớn, các đối tượng chủ sàn sẽ can thiệp vào giá, điều chỉnh thắng thua nhằm mục đích chiếm đoạt tiền của nhà đầu tư, hoặc đánh sập hệ thống để chiếm đoạt toàn bộ số tiền của nhà đầu tư.

Thường xuyên tạo hiệu ứng truyền thông trên mạng xã hội, để thu hút sự quan tâm của các nhà đầu tư. Nổi lên trong thời gian vừa qua, trên không gian mạng xuất hiện một số đối tượng tự xưng: “Chuyên gia đọc lệnh, hotgirl tỉa nến, thợ đục sàn…”. Các đối tượng này tự nhận là chuyên gia, người dẫn đường, người tiên phong, người truyền cảm hứng... trong lĩnh vực tài chính 4.0. Bản chất đây là các đối tượng môi giới, thường xuyên lôi kéo, dụ dỗ các nhà đầu tư tham gia hoạt động của các sàn BO.

Ngoài ra, các đối tượng này thường đánh bóng hình ảnh của mình trên mạng xã hội, là những người có thu nhập cao thông qua đầu tư tại các sàn Wefinex và các sàn BO khác trong hệ sinh thái của Wefinex như: Pocinex, Deniex, Remitex, AresBO, Bitono...

Ngoài ra, các sàn giao dịch quyền chọn nhị phân sử dụng các đồng tiền ảo BTC, ETH, USDT để giao dịch, do vậy người tham gia sẽ không được pháp luật bảo vệ khi có tranh chấp xảy ra. Theo Bộ Công an, người tham gia vào các sàn giao dịch quyền chọn nhị phân như nêu trên có nguy cơ bị mất tiền, tài sản.

A05 khuyến cáo người dân cần cảnh giác không để bị các đối tượng lôi kéo, dụ dỗ tham gia đầu tư vào các sàn giao dịch quyền chọn nhị phân tránh bị lừa đảo, chiếm đoạt tài sản. Các tổ chức, cá nhân không quảng cáo, môi giới, tiếp tay cho các đối tượng thực hiện hành vi vi phạm pháp luật.

Các tổ chức, cá nhân lợi dụng các hoạt động của sàn giao dịch quyền chọn nhị phân để tổ chức lôi kéo, dụ dỗ người tham gia đầu tư, các cá nhân cổ súy, tiếp tay cho các đối tượng thiết lập, điều hành trong việc quảng bá, hoạt động thanh toán có thể bị xử lý hình sự về tội “Vi phạm quy định về hoạt động kinh doanh theo phương thức đa cấp” hoặc tội “sử dụng mạng máy tính, mạng viễn thông, phương tiện điện tử thực hiện hành vi chiếm đoạt tài sản”.

Theo Tạp chí Điện tử 

Bình luận

Tối thiểu 10 chữ Tiếng việt có dấu Không chứa liên kết

Gửi bình luận

Tin cùng chuyên mục

Traveloka 'lôi kéo' các ứng dụng đặt xe để mang trải nghiệm tiện nghi đến với khách hàng

Traveloka 'lôi kéo' các ứng dụng đặt xe để mang trải nghiệm tiện nghi đến với khách hàng

Học sinh có được nghỉ tết sớm?

Học sinh có được nghỉ tết sớm?

Lãnh đạo công nghệ ở Việt Nam - 'Chìa khóa' cho một nơi làm việc hiệu quả sau đại dịch

Lãnh đạo công nghệ ở Việt Nam - 'Chìa khóa' cho một nơi làm việc hiệu quả sau đại dịch

Livestream quảng bá sản phẩm OCOP tiêu biểu của Việt Nam

Livestream quảng bá sản phẩm OCOP tiêu biểu của Việt Nam

Hà Nội: Kiểm tra các cơ sở kinh doanh du lịch bảo đảm an toàn dịp Tết Nguyên đán

Hà Nội: Kiểm tra các cơ sở kinh doanh du lịch bảo đảm an toàn dịp Tết Nguyên đán

Dự đoán xu hướng công nghệ dẫn đầu năm 2022

Dự đoán xu hướng công nghệ dẫn đầu năm 2022

Vietnam Airlines Group khuyến nghị hành khách đi lại dịp Tết Nguyên đán Nhâm Dần 2022

Vietnam Airlines Group khuyến nghị hành khách đi lại dịp Tết Nguyên đán Nhâm Dần 2022

Tết Nhâm Dần 2022: Cập nhật những quy định mới nhất để người dân về quê ăn Tết

Tết Nhâm Dần 2022: Cập nhật những quy định mới nhất để người dân về quê ăn Tết

Lan tỏa những câu chuyện nhân văn, ý nghĩa tại tọa đàm 'sắc nắng trên những tuyến đường'

Lan tỏa những câu chuyện nhân văn, ý nghĩa tại tọa đàm 'sắc nắng trên những tuyến đường'

Cần làm gì để thoát khỏi hội chứng hậu COVID-19?

Cần làm gì để thoát khỏi hội chứng hậu COVID-19?

Vietnam Airlines khôi phục dịch vụ ăn uống trên chuyến bay

Vietnam Airlines khôi phục dịch vụ ăn uống trên chuyến bay

Chung tay vì trẻ em vùng cao tại 3 tỉnh miền núi phía Bắc

Chung tay vì trẻ em vùng cao tại 3 tỉnh miền núi phía Bắc

Tin mới cập nhật

IBM xây dựng cộng đồng mở cho đổi mới với hơn 8.500 bằng sáng chế

IBM xây dựng cộng đồng mở cho đổi mới với hơn 8.500 bằng sáng chế

Keysight dự báo công nghệ năm 2022: Sự liên kết giữa các mục tiêu trong thời đại số

Keysight dự báo công nghệ năm 2022: Sự liên kết giữa các mục tiêu trong thời đại số

Phân tích kỹ thuật chứng khoán phiên chiều 24/1: VN-Index khó có thể trở lại đà tăng

Phân tích kỹ thuật chứng khoán phiên chiều 24/1: VN-Index khó có thể trở lại đà tăng

Doanh thu của Samsung Việt Nam đạt hơn 74 tỷ USD năm 2021

Doanh thu của Samsung Việt Nam đạt hơn 74 tỷ USD năm 2021

Ứng dụng hỗ trợ người khiếm thính Earlie đã xuất sắc dành giải nhì tại Tech4Good do Huawei tổ chức

Ứng dụng hỗ trợ người khiếm thính Earlie đã xuất sắc dành giải nhì tại Tech4Good do Huawei tổ chức

Tết Nhâm Dần 2022: 'Gió đổi chiều' trong các dịch vụ ngân hàng

Tết Nhâm Dần 2022: 'Gió đổi chiều' trong các dịch vụ ngân hàng

Traveloka 'lôi kéo' các ứng dụng đặt xe để mang trải nghiệm tiện nghi đến với khách hàng

Traveloka 'lôi kéo' các ứng dụng đặt xe để mang trải nghiệm tiện nghi đến với khách hàng

Bộ Y tế đề nghị các địa phương không cách ly người về quê đón Tết

Bộ Y tế đề nghị các địa phương không cách ly người về quê đón Tết

NEC cung ứng dịch vụ phòng COVID-19 trên bề mặt máy tính cá nhân

NEC cung ứng dịch vụ phòng COVID-19 trên bề mặt máy tính cá nhân

BigTech tăng tốc mua bán sáp nhập công ty để ứng phó với lệnh siết giới công nghệ của Mỹ

BigTech tăng tốc mua bán sáp nhập công ty để ứng phó với lệnh siết giới công nghệ của Mỹ

Mới chỉ có gần nửa số lượng phương tiện kinh doanh vận tải lắp camera giám sát

Mới chỉ có gần nửa số lượng phương tiện kinh doanh vận tải lắp camera giám sát

Tin đọc nhiều

Traveloka 'lôi kéo' các ứng dụng đặt xe để mang trải nghiệm tiện nghi đến với khách hàng

Traveloka 'lôi kéo' các ứng dụng đặt xe để mang trải nghiệm tiện nghi đến với khách hàng

Livestream quảng bá sản phẩm OCOP tiêu biểu của Việt Nam

Livestream quảng bá sản phẩm OCOP tiêu biểu của Việt Nam

Phụ huynh 'hãi hùng' với loại kẹo hình con mắt đang được review trên mạng xã hội  

Phụ huynh 'hãi hùng' với loại kẹo hình con mắt đang được review trên mạng xã hội  

Sex Education mùa 3 được Netflix công chiếu vào 17/9

Sex Education mùa 3 được Netflix công chiếu vào 17/9

Chú ý với hành khách phải di chuyển bằng đường hàng không trong thời kỳ COVID-19

Chú ý với hành khách phải di chuyển bằng đường hàng không trong thời kỳ COVID-19

6 bộ phim hay nhất để xem trên VieON

6 bộ phim hay nhất để xem trên VieON

 Cảnh sát Singapore có quyền truy cập dữ liệu của TraceTogether để điều tra tội phạm

Cảnh sát Singapore có quyền truy cập dữ liệu của TraceTogether để điều tra tội phạm

Khởi động dự án nuôi trồng thủy sản kết hợp Điện mặt trời tại Việt Nam

Khởi động dự án nuôi trồng thủy sản kết hợp Điện mặt trời tại Việt Nam

Giờ đẹp thả cá để hút tài lộc khi cúng ông Công ông Táo 2020

Giờ đẹp thả cá để hút tài lộc khi cúng ông Công ông Táo 2020

Lợi ích và những nghi ngại của mạng không dây 5G

Lợi ích và những nghi ngại của mạng không dây 5G

Video xem nhiều

Isuzu Mu-X 2021 hoàn toàn mới: Thiết kế hiện đại và đầy công nghệ

Isuzu Mu-X 2021 hoàn toàn mới: Thiết kế hiện đại và đầy công nghệ

Clip: Khuyến cáo đối với người lao động, người làm việc, người bán hàng tại khu dịch vụ trong dịch Covid-19

Clip: Khuyến cáo đối với người lao động, người làm việc, người bán hàng tại khu dịch vụ trong dịch Covid-19

Lộ diện siêu xe hypercar Czinger 21C tăng tốc 0-100km/h chưa tới 2 giây

Lộ diện siêu xe hypercar Czinger 21C tăng tốc 0-100km/h chưa tới 2 giây

Xiaomi ra mắt Mi 10 và Mi 10 Pro: chip Snapdragon 865 và camera 108MP

Xiaomi ra mắt Mi 10 và Mi 10 Pro: chip Snapdragon 865 và camera 108MP

Subaru Eyesight con mắt "Nhị Lang thần" phòng ngừa va chạm an toàn cho mỗi chuyến đi

Subaru Eyesight con mắt "Nhị Lang thần" phòng ngừa va chạm an toàn cho mỗi chuyến đi

Cỗ xe lai phản lực tăng tốc từ 0 - 1010 km/h trong 50 giây tham vọng phá kỷ lục thế giới

Cỗ xe lai phản lực tăng tốc từ 0 - 1010 km/h trong 50 giây tham vọng phá kỷ lục thế giới

Một ngày trải nghiệm giấc mơ trở thành tay đua F1 chuyên nghiệp ở Nhật Bản

Một ngày trải nghiệm giấc mơ trở thành tay đua F1 chuyên nghiệp ở Nhật Bản

Pretzel - Bánh quy cây: Biểu tượng văn hoá châu Âu với nhiều tranh cãi về nguồn gốc

Pretzel - Bánh quy cây: Biểu tượng văn hoá châu Âu với nhiều tranh cãi về nguồn gốc

Làm thế nào để nâng cao tương tác giữa loa và phòng nghe hiệu quả

Làm thế nào để nâng cao tương tác giữa loa và phòng nghe hiệu quả

Những cảnh báo gây tranh cãi về mức bức xạ tần số của các smartphone

Những cảnh báo gây tranh cãi về mức bức xạ tần số của các smartphone

Chiếc điều hòa cá nhân này của Sony là tất cả những gì bạn cần để sống sót qua mùa hè nóng nực

Chiếc điều hòa cá nhân này của Sony là tất cả những gì bạn cần để sống sót qua mùa hè nóng nực

Những gì bạn muốn biết về 5G

Những gì bạn muốn biết về 5G

Chip xử lý A15 Bionic của Apple có gì mới
15/09/2021
Sex Education mùa 3 được Netflix công chiếu vào 17/9
14/09/2021
iPhone 13 không thay đổi nhiều về ngoại hình, camera được nâng cấp mạnh
13/09/2021
Cách xem trực tiếp sự kiện ra mắt iPhone 13 và Apple Watch 7
10/09/2021
VNEID của Bộ Công an khác các ứng dụng đang được vận hành?
10/09/2021
'Cái tôi' thời 4.0 và tính hai mặt của mạng xã hội
04/09/2021
'Muôn màu' cảm xúc của trẻ trong ngày khai giảng online
24/08/2021
Chủ tịch Chu Ngọc Anh giải toả 'ách tắc' về Giấy đi đường cho người dân Thủ đô
10/08/2021
Hà Nội: Người dân cần nhiều giấy tờ hơn là 'Giấy đi đường'
10/08/2021
Hàng loạt Macbook M1 tự dưng vỡ màn hình, Apple có đồng ý bảo hành?
02/08/2021
6 bộ phim hay nhất để xem trên VieON
29/01/2021
Bắc Ninh: Không ký kết triển khai dự án Owifi 5G với CSE Singapore
27/06/2020
Bị World Bank cấm dự thầu 7 năm, công ty Sao Bắc Đẩu thừa nhận sai sót
27/06/2020
Wefinex - Mô hình hoạt động đa cấp "đội lốt" đầu tài chính trên mạng internet
10/06/2020
Khai trừ MISA khỏi Câu lạc bộ Chữ ký số và Giao dịch điện tử Việt Nam
27/05/2020
Chuyển đổi số - Nên hiểu như thế nào cho đúng
25/05/2020
Cách chuyển tập tin sang máy tính mới
10/11/2019
VNPT, MobiFone, VTC sẽ hoàn thành cổ phần hóa trước năm 2021
20/08/2019
5G thay đổi tương lai của bạn như thế nào?
26/07/2019
Nhận diện hành vi lừa đảo trên không gian mạng
25/07/2019
Truyền hình OTT - Hướng đi mới của các “nhà Đài”
24/07/2019
Tiến sĩ Trần Văn Mạnh (Trung tâm Khuyến nông Quốc gia) đánh giá, việc phát triển sản xuất rau ứng dụng công nghệ cao nói riêng và sản xuất nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao nói chung là hướng đi đúng, tạo động lực mới cho ngành nông nghiệp Việt Nam.
Kinh nghiệm quá hữu ích. Cần phổ biến ngay cho các cháu nhỏ.
Chúc mừng ngày thành lập ngành Bưu điện Việt Nam
Bài viết rất hay và ý nghĩa về eKGIS và hội thảo CNTT. Cảm ơn tác giả
Tình yêu , cống hiến ,nổ lực đã vượt qua những trở ngại tưởng chừng như không bao giờ qua được. Chúc Mừng Con người Đẹp , chúng tôi luôn tự hào !
Giờ mình mới biết - Chúc mừng chúc mừng con người Đẹp
Một con người dùng cả một cuộc đời cho tình yêu thiên nhiên . Ông đã đóng góp cống hiến cho nghành thực vật học nước nhà bảo tồn phát triển những loài lan quí hiếm . Xin chúc ngài có một sinh nhật ngài ấm áp hạnh phúc bên người thân . Mong xã hội và trên toàn thế giới có nhiều người tâm huyết như ông . Xin chúc cho tình cảm hữu nghị giữa hai đất nước TL & VN luôn bền chặt và thắm thiết . VN luôn yêu quí các bạn !
Con này chắc không bằng con Netgear Orbi RBS40 đâu mình đã dùng thử và đã lắp đặt nhiều nhà , cơ quan, resort , văn phòng , showroom . Con netgear Orbi có app kiểm tra từ xa và loại đối tượng thông qua tắt ip đối tượng đó
Nhu cầu tuyển dụng tăng gấp đột biến 4 lần trong một thời gian ngắn điều đó phản ánh tỉ lệ thất nghiệp trong những tháng đầu năm là 3/4 do ảnh hưởng của đại dịch covid-19 đây là một điều đáng buồn, rồi các cử nhân, kỹ sư sẽ đi đâu về đâu trong giai đoạn bất ổn này. Để cân bằng lại có thể mất một thời gian dài.