Thành lập biệt đội 'săn' tài sản Nga của các đại gia ở nước ngoài

Đức Thuận
23/03/2022 11:56
D

Dự án này đã phát hiện hơn 150 tài sản trị giá tổng cộng 17 tỷ USD, bao gồm bất động sản, máy bay cá nhân, cổ phiếu công ty, biệt thự, du thuyền... của giới thượng lưu Nga ở nước ngoài. Các nhà báo tham gia dự án đã phát hiện ra các tài sản này thông qua hồ sơ đất đai, đăng ký doanh nghiệp cũng như thông tin rò rỉ ở nước ngoài.

Xe của Cảnh sát Tài chính Italy đỗ trước du thuyền "Lady M" của tỷ phú Nga Alexei Mordashov, cập cảng Imperia, Ý, ngày 5/3/2022 - Ảnh: AP

Kể từ khi Nga phát động chiến dịch quân sự đặc biệt vào Ukraine, nước này đã bị nhiều chính phủ phương Tây áp đặt trừng phạt, bao gồm việc phong tỏa tài sản của ông Putin và các nhân vật trong giới thượng lưu Nga ở nước ngoài… Mục tiêu của các biện pháp này vừa nhằm trừng phạt giới cầm quyền tại Nga vừa gây áp lực buộc Moscow dừng cuộc xung đột ở Ukraine.

Ý tưởng thành lập biệt đội “săn” tài sản Nga được đưa ra vào tháng 2, ngay trước khi Nga bắt đầu cuộc tấn công vào Ukraine, theo Guardian – một tờ báo của Anh tham gia vào dự án.

Đội theo dõi Tài sản của Nga khởi động với "danh sách 35 cá nhân bị xem là những người hỗ trợ và thụ hưởng chính từ các chính sách của điện Kremlin”. Chỉ 3 tuần sau cuộc tấn công vào Ukraine, 27 trong số các cá nhân này bị đưa vào danh sách trừng phạt của Mỹ và châu Âu. 7 người bị Canada đưa vào danh sách đen - Guardian cho biết.

Một trong số 35 người nói trên là Roman Abramovich, 55 tuổi, hiện sở hữu tài sản khoảng 13,5 tỷ USD, theo Fobres. Dù chưa bị Anh trừng phạt và phủ nhận mối quan hệ với Tổng thống Putin, tỷ phú này gần đây đã rao bán câu lạc bộ bóng đá Chelsea tại Anh – được ông mua vào năm 2003.

Dự án Báo cáo Tội phạm có tổ chức và tham nhũng (OCCRP) ngày 21/3 thông báo thành lập Đội theo dõi Tài sản của Nga – một cơ sở dữ liệu theo dõi tài sản của giới thượng lưu có liên quan tới Tổng thống Nga Vladimir Putin.

OCCRP là tổ chức phi lợi nhuận tập hợp các trung tâm điều tra, phương tiện truyền thông và nhà báo hoạt động ở Đông Âu, Caucasus, Trung Á và Trung Mỹ, được thành lập vào năm 2006 và chuyên báo cáo về tội phạm có tổ chức và tham nhũng.

Tỷ phú Roman Abramovich - Ảnh: BBC

Cơ sở dữ liệu của OCCRP cho thấy ông Abramovich sở hữu tài sản ít nhất 7 tỷ USD, bao gồm một dinh thự bên biển tại French Riviera (Pháp), một chiếc máy bay cá nhân Bombardier cùng nhiều bất động sản rải rác khắp London (Anh).

Những người khác trong danh sách bao gồm tỷ phú Alisher Usmanov (kiểm soát nhà mạng di động lớn thứ hai tại Nga MegaFon và hãng thép khổng lồ Metalloinvest), Igor Sechin (CEO của hãng dầu mỏ quốc doanh lớn nhất tại Nga Rosneft) và Oleg Deripaska (ông trùm ngành nhôm tại Nga).

Theo tin từ Forbes đầu tháng này, siêu du thuyền trị giá 594 triệu USD của ông Usmanov đã bị cơ quan chức năng tại Hamburg (Đức) thu giữ. Không lâu sau đó, siêu du thuyền 116 triệu USD thuộc sở hữu của một công ty mà tỷ phú Igor Sechin được xác định là cổ đông chính cũng bị nhà chức trách Pháp thu giữ khi đang neo đậu tại cảng La Ciotat, miền Nam nước Pháp.

Trước đây, OCCRP đã công bố nhiều tài liệu gây chấn động như báo cáo về khách hàng của ngân hàng Credit Suisse - bao gồm nhiều tội phạm, người bị cáo buộc vi phạm nhân quyền và người bị trừng phạt bởi chính phủ các nước. Nhà băngThụy Sỹ đã phủ nhận báo cáo này.

Theo Tạp chí Điện tử

Bình luận

Tối thiểu 10 chữ Tiếng việt có dấu Không chứa liên kết

Gửi bình luận

Tin cùng chuyên mục

Tin mới cập nhật

Tin đọc nhiều

Thị trường chứng khoán Châu Á - Thái Bình Dương ghi nhận đà tăng ấn tượng

Thị trường chứng khoán Châu Á - Thái Bình Dương ghi nhận đà tăng ấn tượng

Mở ra những không gian kinh tế, cơ hội đầu tư, kinh doanh chưa từng có

Mở ra những không gian kinh tế, cơ hội đầu tư, kinh doanh chưa từng có

Nâng cao hiệu suất với AI và dữ liệu thông minh

Nâng cao hiệu suất với AI và dữ liệu thông minh

Nhiều hỗ trợ cho doanh nghiệp Việt tham dự Hội chợ Kinh tế thương mại và du lịch biên giới Trung - Việt

Nhiều hỗ trợ cho doanh nghiệp Việt tham dự Hội chợ Kinh tế thương mại và du lịch biên giới Trung - Việt

Bosch mang loạt giải pháp xanh đến Diễn đàn và triển lãm Kinh tế xanh 2024

Bosch mang loạt giải pháp xanh đến Diễn đàn và triển lãm Kinh tế xanh 2024

Đẩy mạnh đổi mới mô hình tăng trưởng kinh tế ở Việt Nam

Đẩy mạnh đổi mới mô hình tăng trưởng kinh tế ở Việt Nam

Bộ Tài chính tổ chức Hội nghị xúc tiến đầu tư 'Việt Nam của tôi – Điểm đến đầu tư của bạn' tại Singapore

Bộ Tài chính tổ chức Hội nghị xúc tiến đầu tư 'Việt Nam của tôi – Điểm đến đầu tư của bạn' tại Singapore

Kinh tế số - Chiến lược tạo 'đột phá' cho Việt Nam trong thời đại số

Kinh tế số - Chiến lược tạo 'đột phá' cho Việt Nam trong thời đại số

Bộ TT&TT: Bổ nhiệm Vụ trưởng Vụ Kinh tế số và Xã hội số

Bộ TT&TT: Bổ nhiệm Vụ trưởng Vụ Kinh tế số và Xã hội số

CMC TS trở thành đối tác độc quyền cung cấp dịch vụ hóa đơn điện tử cho ezCloud

CMC TS trở thành đối tác độc quyền cung cấp dịch vụ hóa đơn điện tử cho ezCloud

Video xem nhiều

Đại học Miami tạo ra cảm biến chất lượng không khí phát hiện Covid-19

Đại học Miami tạo ra cảm biến chất lượng không khí phát hiện Covid-19

Ford F-150 Lightning 2022 ra mắt: Bán tải chạy điện giá khởi điểm chưa đến 40 nghìn USD

Ford F-150 Lightning 2022 ra mắt: Bán tải chạy điện giá khởi điểm chưa đến 40 nghìn USD

Thông điệp lan tỏa mùa dịch COVID-19

Thông điệp lan tỏa mùa dịch COVID-19

Clip: Khuyến cáo đối với người lao động, người làm việc, người bán hàng tại khu dịch vụ trong dịch Covid-19

Clip: Khuyến cáo đối với người lao động, người làm việc, người bán hàng tại khu dịch vụ trong dịch Covid-19

Cỗ xe lai phản lực tăng tốc từ 0 - 1010 km/h trong 50 giây tham vọng phá kỷ lục thế giới

Cỗ xe lai phản lực tăng tốc từ 0 - 1010 km/h trong 50 giây tham vọng phá kỷ lục thế giới

“Rắn tiên tri” dự đoán đội tuyển Việt Nam thắng Thái Lan

“Rắn tiên tri” dự đoán đội tuyển Việt Nam thắng Thái Lan

Pretzel - Bánh quy cây: Biểu tượng văn hoá châu Âu với nhiều tranh cãi về nguồn gốc

Pretzel - Bánh quy cây: Biểu tượng văn hoá châu Âu với nhiều tranh cãi về nguồn gốc

Làm thế nào để nâng cao tương tác giữa loa và phòng nghe hiệu quả

Làm thế nào để nâng cao tương tác giữa loa và phòng nghe hiệu quả

Trực tiếp: Apple ra mắt Iphone 11 tại Cupertino, California, Mỹ

Trực tiếp: Apple ra mắt Iphone 11 tại Cupertino, California, Mỹ

Chiếc điều hòa cá nhân này của Sony là tất cả những gì bạn cần để sống sót qua mùa hè nóng nực

Chiếc điều hòa cá nhân này của Sony là tất cả những gì bạn cần để sống sót qua mùa hè nóng nực

Những gì bạn muốn biết về 5G

Những gì bạn muốn biết về 5G

5G thay đổi tương lai của bạn như thế nào?

5G thay đổi tương lai của bạn như thế nào?

Bàn về tầm nhìn và các trụ cột của công nghệ thông tin di động 6G
04/03/2022
Chip xử lý A15 Bionic của Apple có gì mới
15/09/2021
Sex Education mùa 3 được Netflix công chiếu vào 17/9
14/09/2021
iPhone 13 không thay đổi nhiều về ngoại hình, camera được nâng cấp mạnh
13/09/2021
Cách xem trực tiếp sự kiện ra mắt iPhone 13 và Apple Watch 7
10/09/2021
VNEID của Bộ Công an khác các ứng dụng đang được vận hành?
10/09/2021
'Cái tôi' thời 4.0 và tính hai mặt của mạng xã hội
04/09/2021
'Muôn màu' cảm xúc của trẻ trong ngày khai giảng online
24/08/2021
Chủ tịch Chu Ngọc Anh giải toả 'ách tắc' về Giấy đi đường cho người dân Thủ đô
10/08/2021
Hàng loạt Macbook M1 tự dưng vỡ màn hình, Apple có đồng ý bảo hành?
02/08/2021
6 bộ phim hay nhất để xem trên VieON
29/01/2021
Bắc Ninh: Không ký kết triển khai dự án Owifi 5G với CSE Singapore
27/06/2020
Bị World Bank cấm dự thầu 7 năm, công ty Sao Bắc Đẩu thừa nhận sai sót
27/06/2020
Wefinex - Mô hình hoạt động đa cấp "đội lốt" đầu tài chính trên mạng internet
10/06/2020
Khai trừ MISA khỏi Câu lạc bộ Chữ ký số và Giao dịch điện tử Việt Nam
27/05/2020
Chuyển đổi số - Nên hiểu như thế nào cho đúng
25/05/2020
Chống thất thu thuế là thách thức lớn đối với nền kinh tế số
29/04/2020
Cách chuyển tập tin sang máy tính mới
10/11/2019
VNPT, MobiFone, VTC sẽ hoàn thành cổ phần hóa trước năm 2021
20/08/2019
5G thay đổi tương lai của bạn như thế nào?
26/07/2019
Nhận diện hành vi lừa đảo trên không gian mạng
25/07/2019
Truyền hình OTT - Hướng đi mới của các “nhà Đài”
24/07/2019