Bộ Công Thương: FVP Trade có dấu hiệu của mô hình kinh doanh đa cấp trái phép

Sàn forex có tên là FVP Trade được quảng cáo đến từ Anh quốc đang liên tục quảng cáo sẽ chi trả lợi nhuận từ 6 - 10%/tháng, tương đương với 72 - 120%/năm cho nhà đầu tư. Thậm chí, sàn còn chi trả thêm 6 nguồn thu nhập khác thụ động lâu dài, nếu nhà đầu tư phát triển được hệ thống theo mô hình nhiều tầng giống như đa cấp.

"Lợi nhuận hôm nay FVP Trade mang về cho nhà đầu tư là 0,88%. Đây là tài khoản 25.000 USD và lợi nhuận hôm nay thu về là 222,07 USD" - những lời quảng cáo như thế này liên tục xuất hiện dày đặc trên các hội, nhóm của mạng xã hội. Nào là FVP trade là một dự án công khai, minh bạch; lợi nhuận đầu tư cao tới tận 6 - 10%/tháng.

Sau khi tiếp cận được khách hàng từ trên mạng, các môi giới sẽ dẫn khách đến một nơi được gọi là văn phòng giao dịch của FVP Trade. Tại đây, khách sẽ được hướng dẫn cách đầu tư. Chỉ cần bỏ tiền đồng hoặc USD, ủy thác cho quỹ của FVP Trade để quỹ này giao dịch forex. Còn nhà đầu tư chỉ cần ngồi chơi lĩnh lợi nhuận hàng ngày.

Môi giới của FVP Trade nói: "Nó trả hàng ngày. Cứ 11h đêm nó đi tìm kiếm lợi nhuận xong nó cắt trả cho anh. Đến sáng anh ngủ dậy là có lợi nhuận". Thậm chí, lợi nhuận được quảng cáo còn có thể lên tới 14%/tháng, nếu nhà đầu tư cam kết ủy thác lâu dài và không rút gốc.

"Từ tháng thứ 10,11,12 trở đi thì công ty thưởng thêm 4%. Công ty Trade cho mọi người 10%, riêng chúng ta là 14%, mà cũng trả hàng ngày", môi giới của FVP Trade cho hay.

Ngoài ra, nếu nhà đầu tư mời chào được thêm những người tham gia mới thuộc hàng F1 sẽ được hưởng 50% số lãi của các F1 này.

Không chỉ nhận lãi 50% từ F1, nhà đầu tư còn được nhận 3% lãi từ F2 và được hưởng thêm nhiều loại hoa hồng khác khi thăng cấp từ quản lý cấp 1 sao đến cấp 4 sao và khi phát triển được hệ thống nhiều tầng và có doanh số từ 50.000 USD đến 8 triệu USD, tương tự như phương thức đa cấp.

"Nếu các bạn lên DIB, thu nhập của các bạn 1 tháng không dưới 95.000 USD, công ty tính cho bạn rồi, tức rơi vào gần 2 tỉ đồng, đó là chưa nói đến số tiền bạn đầu tư là bao nhiêu", môi giới của FVP Trade nói.

"Dự án này em đưa hết anh em của em ở quê vào. Những người đi làm công nhân tiết kiệm được 50 - 100 triệu đồng, em đưa vào hết. Cứ 1 tháng em chuyển lãi cho họ 1 lần. Chứ họ có biết cái này là gì đâu, chỉ biết em thôi", môi giới của FVP Trade nói thêm.

Không cưỡng lại được sức hấp dẫn của lợi nhuận, chỉ sau vài chục phút tư vấn, một người đàn ông này nhanh chóng đã " xuống tiền" vài trăm triệu đồng. Chỉ vài thao tác qua điện thoại, người đàn ông đã chuyển 240 triệu đồng sang tài khoản cho môi giới, để người môi giới mở tài khoản cho và bắt đầu ủy thác cho FVP Trade giao dịch.

Bằng cách huy động như trên, FVP Trade cũng liên tục mở hàng chục văn phòng chi nhánh đại diện tại nhiều tỉnh, thành trên cả nước, huy động được hàng chục nghìn người tham gia ủy thác đầu tư.

Tuy nhiên, ít người biết rằng hiện nay FVP Trade chưa hề được cấp phép đăng ký hoạt động tại Việt Nam do Ngân hàng Nhà nước chưa cấp phép cho bất cứ sàn forex nào. Vì vậy, nếu người dân tham gia vào các sàn giao dịch này, khi phát sinh rủi ro thì sẽ không được pháp luật bảo vệ.

Những tổ chức, cá nhân có hành vi kinh doanh theo phương thức đa cấp mà không có giấy chứng nhận hợp pháp, có thể bị xử lý hình sự tới 5 tỉ đồng hoặc 5 năm tù giam (theo Điều 217a Bộ luật Hình sự 2015 sửa đổi năm 2017).

Theo Tạp chí Điện tử