Gần 1 triệu tài khoản vay tiền qua app của đường dây tín dụng đen xuyên quốc gia

Thế Kiên
27/05/2022 15:35
D

Đường dây tín dụng đen liên quan do đối tượng người Việt Nam và Trung Quốc điều hành đã cho gần 1 triệu tài khoản vay, với tổng số tiền lên tới cả nghìn tỷ đồng.

Nhóm đối tượng tại cơ quan công an.

Liên quan đến đường dây tín dụng đen xuyên quốc gia trên, cơ quan chức năng đã làm rõ được đối tượng cầm đầu là Nguyễn Quang Vũ (SN 1987, ở huyện Cẩm Xuyên, tỉnh Hà Tĩnh) và một người Trung Quốc tên Zhang Min (SN 1986, quốc tịch Trung Quốc). Đường dây này hoạt động từ năm 2019, núp bóng công ty kinh doanh cầm đồ.

Nhóm đối tượng này sử dụng các app (ứng dụng) công nghệ cao để hoạt động cho vay lãi nặng, tín dụng đen. Khách hàng có nhu cầu chỉ cần truy cập vào 3 app vay tiền do nhóm của Vũ lập ra và đăng nhập bằng những thông tin cá nhân như họ tên, địa chỉ, năm sinh, nơi làm việc kèm theo số điện thoại…

Trước khi cho vay, các đối tượng thẩm duyệt hồ sơ khách hàng. Ai cung cấp thông tin cá nhân chính xác hoặc làm ở những cơ quan Nhà nước thì vay càng dễ. Còn đối với những khách hàng độ tín nhiệm thấp thì số tiền sẽ ít hơn.

Trung bình mỗi khách hàng có thể vay được từ 2-30 triệu, các tài khoản "VIP" thì có thể vay được số tiền gấp nhiều lần.

Máy tính bị cơ quan công an thu giữ.

Khi khách hàng chậm hoặc không trả tiền vay nợ, Vũ và đối tượng người Trung Quốc sẽ phân hồ sơ giao cho nhân viên để thu tiền. Đồng thời bị các đối tượng thu "lãi chồng lãi" lên tới hơn 2.000%/năm.

Các đối tượng đòi nợ sẽ nhắc nhở qua điện thoại, thậm chí lấy danh bạ của người vay để gọi, cắt ghép hình ảnh gửi cho người thân, bạn bè hoặc tung lên mạng xã hội để gây sức ép.

Cơ quan điều tra bước đầu làm rõ được tổng số tiền đường dây cho vay lên tới hàng nghìn tỷ đồng, mỗi tháng khoảng 100 tỷ đồng. Ngoài ra, có gần 1 triệu tài khoản vay qua app của nhóm này.

Trước đó, ngày 24/5, Phòng Cảnh sát hình sự (Công an TP Hà Nội) phối hợp với Cục Cảnh sát hình sự và các đơn vị nghiệp vụ triệt phá đường dây cho vay lãi nặng và đòi nợ thuê quy mô xuyên quốc gia.

Tại 7 địa điểm ở 3 tỉnh thành Hà Nội, Vĩnh Phúc, Thái Nguyên tổ công tác đã đưa 300 đối tượng và các tang vật về trụ sở cơ quan điều tra để làm rõ. Trong số các đối tượng này có cả người nước ngoài.

Hiện cơ quan chức năng đã bắt giữ toàn bộ các đối tượng trong đường dây và đang phân loại làm rõ các hành vi để xử lý theo quy định.

Theo Tiền Phong

Bình luận

Tối thiểu 10 chữ Tiếng việt có dấu Không chứa liên kết

Gửi bình luận

Tin cùng chuyên mục

Apple tăng trưởng mạnh tại Việt Nam

Apple tăng trưởng mạnh tại Việt Nam

“Bẫy” Forex vẫn hút nhà đầu tư

“Bẫy” Forex vẫn hút nhà đầu tư

Novaland ghi nhận hơn 4,628 tỷ đồng tổng doanh thu hợp nhất

Novaland ghi nhận hơn 4,628 tỷ đồng tổng doanh thu hợp nhất

Elon Musk kiện ngược Twitter vì thương vụ mua lại đổ bể

Elon Musk kiện ngược Twitter vì thương vụ mua lại đổ bể

Đồng bitcoin tăng mạnh bất chấp nỗ lực của FED

Đồng bitcoin tăng mạnh bất chấp nỗ lực của FED

Ngân hàng liên tục rao bán tài sản thế chấp để thu hồi nợ nhưng vẫn không bán được

Ngân hàng liên tục rao bán tài sản thế chấp để thu hồi nợ nhưng vẫn không bán được

Chứng khoán Mỹ tăng trưởng 'nóng' trước kết quả phiên họp của FED

Chứng khoán Mỹ tăng trưởng 'nóng' trước kết quả phiên họp của FED

Không rút được tiền - Nhà đầu tư tiền ảo như 'ngồi trên đống lửa'

Không rút được tiền - Nhà đầu tư tiền ảo như 'ngồi trên đống lửa'

Chủ tịch EuroCham Alain Cany: đây là thời điểm đầy hứa hẹn để kinh doanh tại Việt Nam

Chủ tịch EuroCham Alain Cany: đây là thời điểm đầy hứa hẹn để kinh doanh tại Việt Nam

Hiệu ứng Tân Hoàng Minh khiến doanh nghiệp ồ ạt tất toán trái phiếu trước hạn

Hiệu ứng Tân Hoàng Minh khiến doanh nghiệp ồ ạt tất toán trái phiếu trước hạn

Niềm tin thiếu căn cứ khiến nhà đầu tư mất hàng trăm triệu USD trên thị trường tiền số

Niềm tin thiếu căn cứ khiến nhà đầu tư mất hàng trăm triệu USD trên thị trường tiền số

66% người trưởng thành tại Việt Nam có tài khoản ngân hàng

66% người trưởng thành tại Việt Nam có tài khoản ngân hàng

Tin mới cập nhật

Netflix và ‘giấc mộng game’ chưa thành

Netflix và ‘giấc mộng game’ chưa thành

Những vị trí được hưởng lương cao trong lĩnh vực CNTT

Những vị trí được hưởng lương cao trong lĩnh vực CNTT

Bộ GD&ĐT ban hành khung thời gian năm học 2022- 2023

Bộ GD&ĐT ban hành khung thời gian năm học 2022- 2023

Khởi công xây dựng Nhà văn hóa cộng đồng cho dân tộc Mảng tại tỉnh Lai Châu

Khởi công xây dựng Nhà văn hóa cộng đồng cho dân tộc Mảng tại tỉnh Lai Châu

Xiaomi MiGu Headband, thiết bị giúp người dùng điều khiển nhà thông minh bằng tâm trí

Xiaomi MiGu Headband, thiết bị giúp người dùng điều khiển nhà thông minh bằng tâm trí

Hộ nghèo, cận nghèo được hỗ trợ đến 40 triệu đồng khi xây nhà mới

Hộ nghèo, cận nghèo được hỗ trợ đến 40 triệu đồng khi xây nhà mới

Samsung khai trương 'Cửa hàng trải nghiệm Samsung' cùng Bạch Long Mobile

Samsung khai trương 'Cửa hàng trải nghiệm Samsung' cùng Bạch Long Mobile

Những lí do không nên mua MacBook Air M2 cấu hình tiêu chuẩn?

Những lí do không nên mua MacBook Air M2 cấu hình tiêu chuẩn?

VEC huỷ bỏ quy định số dư tối thiểu trong tài khoản thu phí tự động không dừng ETC

VEC huỷ bỏ quy định số dư tối thiểu trong tài khoản thu phí tự động không dừng ETC

Hà Nội: Va chạm trong ngày đầu dựng dải phân cách trên đường Nguyễn Trãi

Hà Nội: Va chạm trong ngày đầu dựng dải phân cách trên đường Nguyễn Trãi

Câu chuyện đầy xúc động đằng sau đại lễ vu lan vào mỗi Rằm tháng Bảy âm lịch

Câu chuyện đầy xúc động đằng sau đại lễ vu lan vào mỗi Rằm tháng Bảy âm lịch

Nơi ở trong mơ với nội thất LG SIGNATURE

Nơi ở trong mơ với nội thất LG SIGNATURE

Tin đọc nhiều

APAX gọi vốn qua trái phiếu kèm thưởng vàng, khiến nhà đầu tư nghi ngại như Tân Hoàng Minh

APAX gọi vốn qua trái phiếu kèm thưởng vàng, khiến nhà đầu tư nghi ngại như Tân Hoàng Minh

Thị trường chứng khoán phiên sáng 11/6: Cổ phiếu ngân hàng tiếp tục là bệ đỡ cho VN-Index

Thị trường chứng khoán phiên sáng 11/6: Cổ phiếu ngân hàng tiếp tục là bệ đỡ cho VN-Index

Thuê bao vừa chuyển nhượng có được dùng Mobile Money?

Thuê bao vừa chuyển nhượng có được dùng Mobile Money?

Thị trường chứng khoán 18/5: Phân tích tín hiệu kỹ thuật phiên chiều

Thị trường chứng khoán 18/5: Phân tích tín hiệu kỹ thuật phiên chiều

Bac A Bank báo lãi trước thuế quý 1 tăng 29%

Bac A Bank báo lãi trước thuế quý 1 tăng 29%

Thị trường chứng khoán 22/4: Phân tích tín hiệu kỹ thuật phiên chiều

Thị trường chứng khoán 22/4: Phân tích tín hiệu kỹ thuật phiên chiều

ATG đối diện với án hủy niêm yết

ATG đối diện với án hủy niêm yết

Lãi suất ngân hàng trong quý II/2021 sẽ diễn biến theo hướng nào?

Lãi suất ngân hàng trong quý II/2021 sẽ diễn biến theo hướng nào?

Tín hiệu kỹ thuật phiên chiều 25/3: Thị trường chứng khoán giằng co

Tín hiệu kỹ thuật phiên chiều 25/3: Thị trường chứng khoán giằng co

Đồng tiền kỹ thuật số Bitcoin có thể trở thành công cụ chống lạm phát?

Đồng tiền kỹ thuật số Bitcoin có thể trở thành công cụ chống lạm phát?

Video xem nhiều

Toàn cảnh xác lập kỷ lục Bản đồ Việt Nam được xếp từ nhiều xe ô tô nhất năm 2022

Toàn cảnh xác lập kỷ lục Bản đồ Việt Nam được xếp từ nhiều xe ô tô nhất năm 2022

Ford F-150 Lightning 2022 ra mắt: Bán tải chạy điện giá khởi điểm chưa đến 40 nghìn USD

Ford F-150 Lightning 2022 ra mắt: Bán tải chạy điện giá khởi điểm chưa đến 40 nghìn USD

Công ty điện tử Samsung hôm nay tuyên bố đã đạt được tốc độ 5G nhanh nhất trong ngành

Công ty điện tử Samsung hôm nay tuyên bố đã đạt được tốc độ 5G nhanh nhất trong ngành

Thông điệp lan tỏa mùa dịch COVID-19

Thông điệp lan tỏa mùa dịch COVID-19

Clip: Những lưu ý khi sử dụng phương tiện công cộng trong đại dịch Covid-19

Clip: Những lưu ý khi sử dụng phương tiện công cộng trong đại dịch Covid-19

Việt Nam thử nghiệm thành công cuộc gọi 5G đầu tiên trên thiết bị Make in Việt nam

Việt Nam thử nghiệm thành công cuộc gọi 5G đầu tiên trên thiết bị Make in Việt nam

Pretzel - Bánh quy cây: Biểu tượng văn hoá châu Âu với nhiều tranh cãi về nguồn gốc

Pretzel - Bánh quy cây: Biểu tượng văn hoá châu Âu với nhiều tranh cãi về nguồn gốc

Làm thế nào để nâng cao tương tác giữa loa và phòng nghe hiệu quả

Làm thế nào để nâng cao tương tác giữa loa và phòng nghe hiệu quả

Trực tiếp: Apple ra mắt Iphone 11 tại Cupertino, California, Mỹ

Trực tiếp: Apple ra mắt Iphone 11 tại Cupertino, California, Mỹ

Kỷ niệm 74 năm ngày truyền thống ngành Bưu điện (15/8/1945 - 15/8/2019)

Kỷ niệm 74 năm ngày truyền thống ngành Bưu điện (15/8/1945 - 15/8/2019)

Chiếc điều hòa cá nhân này của Sony là tất cả những gì bạn cần để sống sót qua mùa hè nóng nực

Chiếc điều hòa cá nhân này của Sony là tất cả những gì bạn cần để sống sót qua mùa hè nóng nực

5G thay đổi tương lai của bạn như thế nào?

5G thay đổi tương lai của bạn như thế nào?

Bàn về tầm nhìn và các trụ cột của công nghệ thông tin di động 6G
04/03/2022
Chip xử lý A15 Bionic của Apple có gì mới
15/09/2021
Sex Education mùa 3 được Netflix công chiếu vào 17/9
14/09/2021
iPhone 13 không thay đổi nhiều về ngoại hình, camera được nâng cấp mạnh
13/09/2021
Cách xem trực tiếp sự kiện ra mắt iPhone 13 và Apple Watch 7
10/09/2021
VNEID của Bộ Công an khác các ứng dụng đang được vận hành?
10/09/2021
'Cái tôi' thời 4.0 và tính hai mặt của mạng xã hội
04/09/2021
'Muôn màu' cảm xúc của trẻ trong ngày khai giảng online
24/08/2021
Chủ tịch Chu Ngọc Anh giải toả 'ách tắc' về Giấy đi đường cho người dân Thủ đô
10/08/2021
Hàng loạt Macbook M1 tự dưng vỡ màn hình, Apple có đồng ý bảo hành?
02/08/2021
6 bộ phim hay nhất để xem trên VieON
29/01/2021
Bắc Ninh: Không ký kết triển khai dự án Owifi 5G với CSE Singapore
27/06/2020
Bị World Bank cấm dự thầu 7 năm, công ty Sao Bắc Đẩu thừa nhận sai sót
27/06/2020
Wefinex - Mô hình hoạt động đa cấp "đội lốt" đầu tài chính trên mạng internet
10/06/2020
Khai trừ MISA khỏi Câu lạc bộ Chữ ký số và Giao dịch điện tử Việt Nam
27/05/2020
Chuyển đổi số - Nên hiểu như thế nào cho đúng
25/05/2020
Chống thất thu thuế là thách thức lớn đối với nền kinh tế số
29/04/2020
Cách chuyển tập tin sang máy tính mới
10/11/2019
VNPT, MobiFone, VTC sẽ hoàn thành cổ phần hóa trước năm 2021
20/08/2019
5G thay đổi tương lai của bạn như thế nào?
26/07/2019
Nhận diện hành vi lừa đảo trên không gian mạng
25/07/2019
Truyền hình OTT - Hướng đi mới của các “nhà Đài”
24/07/2019
Tiến sĩ Trần Văn Mạnh (Trung tâm Khuyến nông Quốc gia) đánh giá, việc phát triển sản xuất rau ứng dụng công nghệ cao nói riêng và sản xuất nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao nói chung là hướng đi đúng, tạo động lực mới cho ngành nông nghiệp Việt Nam.
Kinh nghiệm quá hữu ích. Cần phổ biến ngay cho các cháu nhỏ.
Chúc mừng ngày thành lập ngành Bưu điện Việt Nam
Bài viết rất hay và ý nghĩa về eKGIS và hội thảo CNTT. Cảm ơn tác giả
Tình yêu , cống hiến ,nổ lực đã vượt qua những trở ngại tưởng chừng như không bao giờ qua được. Chúc Mừng Con người Đẹp , chúng tôi luôn tự hào !
Giờ mình mới biết - Chúc mừng chúc mừng con người Đẹp
Một con người dùng cả một cuộc đời cho tình yêu thiên nhiên . Ông đã đóng góp cống hiến cho nghành thực vật học nước nhà bảo tồn phát triển những loài lan quí hiếm . Xin chúc ngài có một sinh nhật ngài ấm áp hạnh phúc bên người thân . Mong xã hội và trên toàn thế giới có nhiều người tâm huyết như ông . Xin chúc cho tình cảm hữu nghị giữa hai đất nước TL & VN luôn bền chặt và thắm thiết . VN luôn yêu quí các bạn !
Con này chắc không bằng con Netgear Orbi RBS40 đâu mình đã dùng thử và đã lắp đặt nhiều nhà , cơ quan, resort , văn phòng , showroom . Con netgear Orbi có app kiểm tra từ xa và loại đối tượng thông qua tắt ip đối tượng đó
Nhu cầu tuyển dụng tăng gấp đột biến 4 lần trong một thời gian ngắn điều đó phản ánh tỉ lệ thất nghiệp trong những tháng đầu năm là 3/4 do ảnh hưởng của đại dịch covid-19 đây là một điều đáng buồn, rồi các cử nhân, kỹ sư sẽ đi đâu về đâu trong giai đoạn bất ổn này. Để cân bằng lại có thể mất một thời gian dài.