Niềm tin thiếu căn cứ khiến nhà đầu tư mất hàng trăm triệu USD trên thị trường tiền số

Thảo Ngân
25/07/2022 07:10
D

Do niềm tin vào những quảng cáo mang lại lợi nhuận 5 - 10% trên các kênh giao dịch tiền mã hoá mà nhiều nhà đầu tư đã đổ tiền vào thị trường nhưng nhận lại kết quả "đăng cay" khi hàng trăm triệu USD đã "không cánh mà bay".

Tháng 9/2021, hệ thống giao dịch EminiFX bắt đầu kêu gọi mọi người tham gia vào mô hình đầu tư mới với lợi ích cam kết tối thiểu 5% mỗi tuần. Hệ thống này do Eddy Alexandre, một người gốc Haiti sống ở New York, phát triển.

Đến giữa tháng 5, FBI bắt giữ Alexandre với cáo buộc lừa đảo và EminiFX được chỉ đích danh là một mô hình Ponzi - hình thức lừa đảo lấy tiền của người chơi sau trả cho người trước - với số tiền thu về 59 triệu USD.

Nhiều người vẫn giữ niềm tin ngây thơ vào những lời hứa làm giàu nhanh trong thị trường tiền số.
Nhiều người vẫn giữ niềm tin ngây thơ vào những lời hứa làm giàu nhanh trong thị trường tiền số. Ảnh: Reuters

Tuy nhiên, con số trên chỉ là một phần nhỏ trong phi vụ. Theo báo cáo sơ bộ do David Castleman - đối tác của Raines Feldman ở New York - mới công bố, đã có 250 triệu USD được huy động kể từ tháng 9/2021 đến tháng 5/2022 trên nền tảng EminiFX. Khoảng 62.000 tài khoản đã nạp tiền vào hệ thống này.

Báo cáo điều tra cho thấy, người dùng EminiFX đã gửi tiền mặt hoặc tiền điện tử vào hệ thống. Mô hình này cũng có dấu hiệu tiếp thị đa cấp khi thưởng tiền cho những người giới thiệu được tài khoản mới. Số dư tài khoản hiển thị bằng USD. Người dùng có thể giữ tiền trong ví điện tử hoặc gửi các ví giao dịch khác.

"Lợi tức đầu tư (ROI) hàng tuần được thông báo vào thứ 6, dao động từ 5% đến 9,99% và được áp dụng cho mọi tài khoản có số dư trên EminiFX. ROI giống nhau cho tất cả người dùng", Washington Post trích báo cáo của cơ quan chức năng.

Tuy nhiên sau khi điều tra, Castleman kết luận: "Tôi không tìm thấy bất kỳ hoạt động đầu tư nào để sàn giao dịch có thể hỗ trợ những khoản lợi nhuận như đã hứa với người dùng".

Một nhà đầu tư đã gửi 10.000 USD tiền mặt hôm 15/10 năm ngoái, đến tháng 5 năm nay, số dư tài khoản của anh này báo đã lên 77.000 USD. Tuy nhiên người này không thể rút được tiền. Nhiều người khác cho biết họ cũng chưa bao giờ rút hoặc đổi tiền được từ hệ thống.

Các nhà điều tra cho biết họ không tìm thấy bất kỳ hoạt động đầu tư nào được EminiFX nhắc đến như hệ thống giao dịch độc quyền hay tài khoản cố vấn Robo, RA3. Ngay cả những nhân viên cũ của công ty cũng không hiểu lợi tức hàng tuần họ báo cáo với nhà đầu tư kiếm được từ đâu hoặc các mô hình đầu tư hoạt động ra sao.

Chỉ có một số hồ sơ cho thấy CEO Alexandre đã đầu tư 9 triệu USD vào một số quỹ. Tuy nhiên, một số giao dịch cá nhân của Alexandre cho thấy anh ta lỗ hơn 7 triệu USD.

Hiện trang web của EminiFX đã đóng. Người dùng đang vất vả tìm kiếm lại các thông tin liên quan đến hệ thống giao dịch này với hy vọng đòi lại được tiền. Trang web tên eminifxreceivership.com bằng tiếng Anh và tiếng Pháp mới được lập ra để các nhà đầu tư cung cấp thông tin và gửi yêu cầu bồi thường.

Theo Washington Post, CEO Eddy Alexandre hiện phủ nhận cáo buộc của Bộ Tư pháp Mỹ. Dù chưa ra tòa, niềm tin của hàng chục nghìn người đặt vào người này đã tan biến. "Hầu hết nhà đầu tư lo sợ tiền của họ đang bị giữ bởi một cá nhân thiếu uy tín", nhà đầu tư Markens Nicolas, người từng bảo vệ Alexandre hồi tháng 5, nói.

Theo Bộ Tư pháp Mỹ, sự tinh vi của nền tảng EminiFX nằm ở chỗ có thể tạo ra những viễn cảnh lợi nhuận không tưởng. Họ vẫn nhìn thấy những con số trong tài khoản của mình được nhân lên đều đặn dù không thể cầm trên tay những khoản tiền thật được hệ thống chi trả.

Theo Ủy ban Thương mại Liên bang Mỹ, nhiều người vẫn đang giữ niềm tin ngây thơ rằng họ có thể dễ dàng trở thành triệu phú nếu gửi tiền vào các công ty hoặc nền tảng liên quan đến tiền số.

Những kẻ lừa đảo đã lợi dụng cơn sốt tiền mã hóa hồi đầu 2021 và vẽ lên nhiều viễn cảnh trong mơ. Kể từ đầu năm 2021, người Mỹ đã mất hơn một tỷ USD vào các vụ lừa đảo tiền điện tử, tăng gần 60 lần mức thiệt hại được báo cáo vào năm 2018.

Theo Tạp chí Điện tử

Bình luận

Tối thiểu 10 chữ Tiếng việt có dấu Không chứa liên kết

Gửi bình luận

Tin cùng chuyên mục

Tesla mất 152 tỷ USD vốn hóa sau cuộc khẩu chiến giữa Musk và Trump

Tesla mất 152 tỷ USD vốn hóa sau cuộc khẩu chiến giữa Musk và Trump

Hé lộ cổ đông chi phối VNPAY: Nắm 99,99% vốn và sở hữu quyền lực tài chính khổng lồ

Hé lộ cổ đông chi phối VNPAY: Nắm 99,99% vốn và sở hữu quyền lực tài chính khổng lồ

Cổ phiếu SAP tăng vọt 10% sau báo cáo lợi nhuận Quý I gây sốc

Cổ phiếu SAP tăng vọt 10% sau báo cáo lợi nhuận Quý I gây sốc

Việt Nam - Singapore tăng cường hợp tác quản lý, giám sát thị trường vốn và tài sản số

Việt Nam - Singapore tăng cường hợp tác quản lý, giám sát thị trường vốn và tài sản số

Dấu hiệu cảnh báo cho nền kinh tế lớn thứ hai thế giới

Dấu hiệu cảnh báo cho nền kinh tế lớn thứ hai thế giới

Thị Trường chứng khoán châu Á - Thái Bình Dương biến động trái chiều

Thị Trường chứng khoán châu Á - Thái Bình Dương biến động trái chiều

Bitcoin lao dốc hơn 5% sau kế hoạch dự trữ chiến lược của Trump

Bitcoin lao dốc hơn 5% sau kế hoạch dự trữ chiến lược của Trump

Nvidia đối mặt điều tra chống độc quyền tại Trung Quốc, cổ phiếu sụt giảm

Nvidia đối mặt điều tra chống độc quyền tại Trung Quốc, cổ phiếu sụt giảm

FTSE Rusell và Morgan Stanley làm việc với UBCKNN về việc nâng hạng thị trường chứng khoán Việt Nam

FTSE Rusell và Morgan Stanley làm việc với UBCKNN về việc nâng hạng thị trường chứng khoán Việt Nam

Eximbank lên tiếng về tài liệu 'rủi ro nghiêm trọng' lan truyền trên mạng

Eximbank lên tiếng về tài liệu 'rủi ro nghiêm trọng' lan truyền trên mạng

Kiểm soát thị trường ngoại hối tại Việt Nam: Bài học từ các nước tiên tiến

Kiểm soát thị trường ngoại hối tại Việt Nam: Bài học từ các nước tiên tiến

EVNFinance: Áp lực hay động lực từ việc tăng vốn điều lệ?

EVNFinance: Áp lực hay động lực từ việc tăng vốn điều lệ?

Tin mới cập nhật

Gã khổng lồ dầu mỏ BP lặng lẽ thoát khỏi vòng xoáy thâu tóm

Gã khổng lồ dầu mỏ BP lặng lẽ thoát khỏi vòng xoáy thâu tóm

Chúng ta đang ở trong một siêu chu kỳ AI và nó có thể kéo dài 20 năm

Chúng ta đang ở trong một siêu chu kỳ AI và nó có thể kéo dài 20 năm

Starbucks đóng cửa hàng loạt quán cà phê, sa thải nhân viên trong kế hoạch tái cấu trúc 1 tỷ đô la

Starbucks đóng cửa hàng loạt quán cà phê, sa thải nhân viên trong kế hoạch tái cấu trúc 1 tỷ đô la

Đẩy mạnh truyền thông và chuyển đổi số trong chương trình giảm nghèo năm 2025

Đẩy mạnh truyền thông và chuyển đổi số trong chương trình giảm nghèo năm 2025

VNPT và LPBank ký kết hợp tác chiến lược

VNPT và LPBank ký kết hợp tác chiến lược

AI trở thành đòn bẩy mới trong quản trị vận hành và nhân sự doanh nghiệp

AI trở thành đòn bẩy mới trong quản trị vận hành và nhân sự doanh nghiệp

Xiaomi mở rộng hệ sinh thái AIoT tại Việt Nam

Xiaomi mở rộng hệ sinh thái AIoT tại Việt Nam

Xiaomi mở phòng trưng bày xe điện tại Châu Âu vào năm 2027, cân nhắc sản xuất địa phương

Xiaomi mở phòng trưng bày xe điện tại Châu Âu vào năm 2027, cân nhắc sản xuất địa phương

Xiaomi 15T Series chính thức ra mắt với nhiều cải tiến đáng chú ý

Xiaomi 15T Series chính thức ra mắt với nhiều cải tiến đáng chú ý

Cổ phiếu Alibaba tăng vọt hơn 6% nhờ kế hoạch bơm thêm hàng tỷ USD vào AI

Cổ phiếu Alibaba tăng vọt hơn 6% nhờ kế hoạch bơm thêm hàng tỷ USD vào AI

Roche đặt mục tiêu trở thành công ty hàng đầu trong lĩnh vực điều trị béo phì

Roche đặt mục tiêu trở thành công ty hàng đầu trong lĩnh vực điều trị béo phì

UNIQLO khai trương cửa hàng thứ 30 tại Việt Nam

UNIQLO khai trương cửa hàng thứ 30 tại Việt Nam

Tin đọc nhiều

Lãi suất tiền gửi tiết kiệm cá nhân tại các ngân hàng mới nhất

Lãi suất tiền gửi tiết kiệm cá nhân tại các ngân hàng mới nhất

SHB báo lãi trước thuế quý 1 gấp đôi cùng kỳ

SHB báo lãi trước thuế quý 1 gấp đôi cùng kỳ

Cơn sốt SPAC hạ nhiệt

Cơn sốt SPAC hạ nhiệt

HAG báo lỗ thêm 209 tỉ đồng trong năm 2020 sau kiểm toán

HAG báo lỗ thêm 209 tỉ đồng trong năm 2020 sau kiểm toán

Giá trị thị trường của Tesla có thể sẽ tăng thêm 50 tỉ USD

Giá trị thị trường của Tesla có thể sẽ tăng thêm 50 tỉ USD

Lãi suất các thẻ tín dụng Techcombank mới nhất

Lãi suất các thẻ tín dụng Techcombank mới nhất

Tin tức chứng khoán mới nhất 9h hôm nay 22/11

Tin tức chứng khoán mới nhất 9h hôm nay 22/11

Tin tức chứng khoán mới nhất 9h hôm nay 19/11/2019

Tin tức chứng khoán mới nhất 9h hôm nay 19/11/2019

Mastercard: Ngân hàng và công ty fintech không thể tách rời trong thời đại số

Mastercard: Ngân hàng và công ty fintech không thể tách rời trong thời đại số

Băn khoăn tỷ lệ 49% vốn ngoại vào fintech

Băn khoăn tỷ lệ 49% vốn ngoại vào fintech

Video xem nhiều

Ford F-150 Lightning 2022 ra mắt: Bán tải chạy điện giá khởi điểm chưa đến 40 nghìn USD

Ford F-150 Lightning 2022 ra mắt: Bán tải chạy điện giá khởi điểm chưa đến 40 nghìn USD

Honda MSX 125 Grom 2021 mẫu xe côn tay phiên bản đường đua

Honda MSX 125 Grom 2021 mẫu xe côn tay phiên bản đường đua

Clip: Khuyến cáo đối với người lao động, người làm việc, người bán hàng tại khu dịch vụ trong dịch Covid-19

Clip: Khuyến cáo đối với người lao động, người làm việc, người bán hàng tại khu dịch vụ trong dịch Covid-19

Geneva Motor Show 2020: Bentley hé lộ siêu xe Bacalar triệu đô

Geneva Motor Show 2020: Bentley hé lộ siêu xe Bacalar triệu đô

Lộ diện siêu xe hypercar Czinger 21C tăng tốc 0-100km/h chưa tới 2 giây

Lộ diện siêu xe hypercar Czinger 21C tăng tốc 0-100km/h chưa tới 2 giây

Bắc Sơn mây hát

Bắc Sơn mây hát

Làm thế nào để nâng cao tương tác giữa loa và phòng nghe hiệu quả

Làm thế nào để nâng cao tương tác giữa loa và phòng nghe hiệu quả

Trực tiếp: Apple ra mắt Iphone 11 tại Cupertino, California, Mỹ

Trực tiếp: Apple ra mắt Iphone 11 tại Cupertino, California, Mỹ

Sếp nhà bán lẻ làm lộ ngày bán iPhone 11

Sếp nhà bán lẻ làm lộ ngày bán iPhone 11

Chiếc điều hòa cá nhân này của Sony là tất cả những gì bạn cần để sống sót qua mùa hè nóng nực

Chiếc điều hòa cá nhân này của Sony là tất cả những gì bạn cần để sống sót qua mùa hè nóng nực

Những gì bạn muốn biết về 5G

Những gì bạn muốn biết về 5G

5G thay đổi tương lai của bạn như thế nào?

5G thay đổi tương lai của bạn như thế nào?

Bàn về tầm nhìn và các trụ cột của công nghệ thông tin di động 6G
04/03/2022
Chip xử lý A15 Bionic của Apple có gì mới
15/09/2021
Sex Education mùa 3 được Netflix công chiếu vào 17/9
14/09/2021
iPhone 13 không thay đổi nhiều về ngoại hình, camera được nâng cấp mạnh
13/09/2021
Cách xem trực tiếp sự kiện ra mắt iPhone 13 và Apple Watch 7
10/09/2021
VNEID của Bộ Công an khác các ứng dụng đang được vận hành?
10/09/2021
'Cái tôi' thời 4.0 và tính hai mặt của mạng xã hội
04/09/2021
'Muôn màu' cảm xúc của trẻ trong ngày khai giảng online
24/08/2021
Chủ tịch Chu Ngọc Anh giải toả 'ách tắc' về Giấy đi đường cho người dân Thủ đô
10/08/2021
Hàng loạt Macbook M1 tự dưng vỡ màn hình, Apple có đồng ý bảo hành?
02/08/2021
6 bộ phim hay nhất để xem trên VieON
29/01/2021
Bắc Ninh: Không ký kết triển khai dự án Owifi 5G với CSE Singapore
27/06/2020
Bị World Bank cấm dự thầu 7 năm, công ty Sao Bắc Đẩu thừa nhận sai sót
27/06/2020
Wefinex - Mô hình hoạt động đa cấp "đội lốt" đầu tài chính trên mạng internet
10/06/2020
Khai trừ MISA khỏi Câu lạc bộ Chữ ký số và Giao dịch điện tử Việt Nam
27/05/2020
Chuyển đổi số - Nên hiểu như thế nào cho đúng
25/05/2020
Chống thất thu thuế là thách thức lớn đối với nền kinh tế số
29/04/2020
Cách chuyển tập tin sang máy tính mới
10/11/2019
VNPT, MobiFone, VTC sẽ hoàn thành cổ phần hóa trước năm 2021
20/08/2019
5G thay đổi tương lai của bạn như thế nào?
26/07/2019
Nhận diện hành vi lừa đảo trên không gian mạng
25/07/2019
Truyền hình OTT - Hướng đi mới của các “nhà Đài”
24/07/2019