Các ứng dụng tiền điện tử giả đang thu hút hàng triệu nhà đầu tư

Hậu Nguyễn
25/07/2022 12:50
D

Kẻ lừa đảo đang cung cấp cho nạn nhân những thứ giống như dịch vụ đầu tư từ các công ty hợp pháp, dụ dỗ họ tải các ứng dụng độc hại nhằm mục đích lừa đảo.

Cục Điều tra Liên bang Mỹ (FBI) đã tiết lộ, tội phạm công nghệ đã lừa đảo 244 nhà đầu tư tại Mỹ với số tiền lên tới 42 triệu USD thông qua các ứng dụng tiền điện tử giả mạo nhằm khai thác các khoản đầu tư hợp pháp của công chúng vào đồng tiền kỹ thuật số.

Tội phạm công nghệ đã lừa 244 nhà đầu tư tại Mỹ với số tiền lên tới 42 triệu USD thông qua các ứng dụng tiền điện tử giả mạo.

FBI đã quan sát thấy một số chiến dịch mà tội phạm mạng đã tiến hành lừa các nhà đầu tư tải xuống những ứng dụng độc hại, thông qua đó chúng sẽ đe dọa tống tiền nạn nhân, FBI cho biết trong tài liệu mang tên "Private industry notification" vừa được công bố.

Cơ quan này cho biết, tội phạm mạng đã sử dụng tên, biểu tượng và các thông tin nhận dạng khác của các tổ chức tài chính hợp pháp của Mỹ để lấy lòng tin và đánh lừa các nhà đầu tư nghĩ rằng họ đang tương tác với một công ty thực sự liên quan đến tiền điện tử. Theo FBI, chúng thậm chí còn đi xa đến mức tạo ra các trang web giả mạo bằng cách sử dụng thông tin này như một phần của chiến dịch lừa đảo, để đạt được sự tin tưởng của các nhà đầu tư.

Trên thực tế, sự gia tăng mối quan tâm và đầu tư vào tiền điện tử cũng khiến nó trở thành mục tiêu phổ biến của tội phạm, những kẻ đã phát minh ra những cách khá sáng tạo để khiến mọi người tin tưởng và rơi vào bẫy của chúng.

Vào tháng 2 năm ngoái, hàng trăm nhà đầu tư đã rơi vào bẫy của một vụ lừa đảo tiền điện tử, lừa đảo chiếm đoạt 11 triệu USD của họ thông qua các khoản đầu tư vào một loại tiền điện tử giả có tên là "Bitcoiin". Chiến dịch thậm chí còn có sự ủng hộ của những người nổi tiếng, vì diễn viên Steven Seagal được thuê để quảng bá cho công ty có tên "Bitcoiin2Gen" hoặc "B2G" đóng vai trò bình phong cho hoạt động gian lận.

Cảnh báo mới nhất này của FBI không phải là lần đầu tiên cơ quan chức năng tại Mỹ gióng lên hồi chuông cảnh báo về tội phạm mạng nhắm vào các nhà đầu tư. Khoảng một năm trước, FBI đã cảnh báo, những kẻ lừa đảo đang đóng giả làm cố vấn tài chính để cố gắng dẫn dụ các nạn nhân tham gia vào nhiều vụ lừa đảo đầu tư khác nhau.

Các chiến dịch lừa đảo đã bị phát hiện

Trong cảnh báo của mình, FBI đã tiết lộ chi tiết về 3 chiến dịch gian lận tiền điện tử cụ thể được quan sát thấy từ tháng 10/2021 - tháng 5/2022, chỉ trong khoảng thời gian này, tội phạm mạng đã lừa các nhà đầu tư hơn 10 triệu USD.

Trong một chiến dịch diễn ra từ ngày 4/10/2021 đến ngày 13/5/2022, tội phạm mạng đã sử dụng tên công ty YiBit để đánh cắp khoảng 5,5 triệu USD từ ít nhất 4 nạn nhân, theo FBI.

Những kẻ lừa đảo đã thuyết phục nạn nhân tải xuống một ứng dụng không có thật và gửi tiền điện tử vào ví được liên kết với tài khoản YiBit của họ. Sau khi tiền gửi được thực hiện, 17 trong số các nạn nhân nhận được email cho biết họ phải trả thuế cho các khoản đầu tư của mình trước khi rút tiền. Cuối cùng có 4 nạn nhân bị lừa, và họ cho biết không thể rút tiền thông qua ứng dụng.

Trong một chiến dịch tương tự diễn ra từ ngày 22/12/2021 đến ngày 7/5/2022, tội phạm mạng đã mạo danh một tổ chức tài chính hợp pháp của Mỹ để đánh cắp khoảng 3,7 triệu USD từ ít nhất 28 nạn nhân, theo FBI.

Một lần nữa, những kẻ đe dọa đã thuyết phục nạn nhân tải xuống một ứng dụng sử dụng tên và biểu tượng của một công ty hợp pháp và gửi tiền điện tử vào ví liên quan đến tài khoản của nạn nhân trên ứng dụng.

Khi 13 trong số 28 nạn nhân cố gắng rút tiền từ ứng dụng, họ nhận được một email cho biết họ phải trả "thuế" cho các khoản đầu tư của mình trước khi thực hiện rút tiền. Sau khi tiếp tục nộp thuế giả, họ vẫn không thể rút tiền từ các ứng dụng, theo FBI.

Một chiến dịch lừa đảo các nhà đầu tư khác đã xảy ra từ ngày 1/11 đến ngày 28/11/2021, các tác nhân lừa đảo lần này hoạt động dưới tên công ty Supayos, còn được biết đến là Supay. Chiến dịch này đã khiến hai nạn nhân tải xuống ứng dụng Supay và thực hiện nhiều khoản gửi tiền điện tử vào ví tiền điện tử được liên kết với tài khoản của họ.

Đề phòng khẩn cấp

FBI đang kêu gọi cả các tổ chức và cá nhân thực hiện một số biện pháp phòng ngừa cơ bản để tránh bị lừa đảo khi xử lý các giao dịch tiền điện tử.

Các tổ chức nên chủ động cảnh báo khách hàng về tiềm năng của hoạt động lừa đảo tải về ứng dụng giả và cung cấp cách để khách hàng của họ phản hồi. Cũng nên thông báo cho khách hàng về chi tiết cụ thể của các dịch vụ liên quan đến tiền điện tử của riêng họ - chẳng hạn như nếu công ty thực sự có ứng dụng tiền điện tử - để khách hàng có thể xác định các giao dịch và liên lạc hợp pháp, FBI cho biết.

Các tổ chức cũng nên thực hiện định kỳ các hoạt động tìm kiếm trực tuyến đối với bất kỳ hành vi sử dụng trái phép nào đối với tên công ty, biểu tượng hoặc thông tin nhận dạng khác để xác định xem tội phạm mạng có đang sử dụng chúng cho các mục đích bất chính hay không.

Theo FBI, bản thân các nhà đầu tư cũng có thể tự bảo vệ mình bằng cách cảnh giác với những yêu cầu không mong muốn để tải xuống các ứng dụng đầu tư, xác minh xem một ứng dụng nào đó có hợp pháp hay không trước khi tải xuống và xử lý các ứng dụng có chức năng hạn chế và/hoặc bị lỗi.

FBI khuyến khích mọi người thông báo bất kỳ hoạt động đáng ngờ nào liên quan đến gian lận tiền điện tử cho các cơ quan chức năng tại địa phương.

Thông tin tham khảo:

[1]. www.ic3.gov/Media/News/2022/220718.pdf

[2]. www.justice.gov/opa/pr/us-based-promoter-foreign-cryptocurrency-companie...

[3]. www.sec.gov/news/press-release/2020-42

[4]. www.investor.gov/introduction-investing/general-resources/news-alerts/al...

[5]. www.fbi.gov/contact-us/field-offices

Theo Thông tin và Truyền thông

https://ictvietnam.vn/cac-ung-dung-tien-dien-tu-gia-dang-thu-hut-hang-trieu-nha-dau-tu-2022072416050251.htm

Bình luận

Tối thiểu 10 chữ Tiếng việt có dấu Không chứa liên kết

Gửi bình luận

Tin cùng chuyên mục

Kỷ nguyên máy bay chiến đấu do AI thiết kế đã bắt đầu tại Trung Quốc

Kỷ nguyên máy bay chiến đấu do AI thiết kế đã bắt đầu tại Trung Quốc

Lễ hội biển Sầm Sơn - Khát vọng tỏa sáng khai màn mùa hè sôi động phố biển

Lễ hội biển Sầm Sơn - Khát vọng tỏa sáng khai màn mùa hè sôi động phố biển

adidas khai trương 'Ngôi nhà thể thao' tại Saigon Centre

adidas khai trương 'Ngôi nhà thể thao' tại Saigon Centre

Hơn 23.200 cú sét đánh ở miền Bắc rạng sáng nay

Hơn 23.200 cú sét đánh ở miền Bắc rạng sáng nay

Tú Huyền và phát ngôn '300 tệ iPhone 7': Khi tự do ngôn luận trở thành công cụ phá hoại ngành hàng

Tú Huyền và phát ngôn '300 tệ iPhone 7': Khi tự do ngôn luận trở thành công cụ phá hoại ngành hàng

Cùng Việt Nam: Biểu tượng sống động của tình hữu nghị và đoàn kết Việt Nam - Tây Ban Nha

Cùng Việt Nam: Biểu tượng sống động của tình hữu nghị và đoàn kết Việt Nam - Tây Ban Nha

Khơi tình yêu văn hóa truyền thống qua bộ sách 'Vang danh nghề cổ'

Khơi tình yêu văn hóa truyền thống qua bộ sách 'Vang danh nghề cổ'

Bộ Công an chỉ ra hàng loạt sai phạm đấu thầu thiết bị điện

Bộ Công an chỉ ra hàng loạt sai phạm đấu thầu thiết bị điện

BTV Quang Minh, Vân Hugo bị đề nghị xử lý vi phạm quảng cáo sữa sai sự thật

BTV Quang Minh, Vân Hugo bị đề nghị xử lý vi phạm quảng cáo sữa sai sự thật

Đường dây mại dâm 'Lan Quế Phường' trên MXH bị triệt phá

Đường dây mại dâm 'Lan Quế Phường' trên MXH bị triệt phá

'Triển vọng phát triển du lịch gắn với Halal trên địa bàn thành phố Hà Nội'

'Triển vọng phát triển du lịch gắn với Halal trên địa bàn thành phố Hà Nội'

Việt Nam và Trung Quốc lập ủy ban về đường sắt, thúc đẩy sáng tạo khoa học thành sản xuất thực chất

Việt Nam và Trung Quốc lập ủy ban về đường sắt, thúc đẩy sáng tạo khoa học thành sản xuất thực chất

Tin mới cập nhật

Keysight nâng cao năng lực sẵn sàng chiến đấu cho đơn vị FORACS của NATO

Keysight nâng cao năng lực sẵn sàng chiến đấu cho đơn vị FORACS của NATO

5 công cụ AI giúp bạn trở thành lập trình viên, nhà thiết kế và nhạc sĩ trong tích tắc

5 công cụ AI giúp bạn trở thành lập trình viên, nhà thiết kế và nhạc sĩ trong tích tắc

Bài phát biểu của Chủ tịch nước Lương Cường tại Đại lễ Vesak Liên Hiệp Quốc 2025

Bài phát biểu của Chủ tịch nước Lương Cường tại Đại lễ Vesak Liên Hiệp Quốc 2025

Techcombank cảnh báo chiêu trò lừa đảo thẻ ngân hàng ngày càng tinh vi

Techcombank cảnh báo chiêu trò lừa đảo thẻ ngân hàng ngày càng tinh vi

Hé lộ cổ đông chi phối VNPAY: Nắm 99,99% vốn và sở hữu quyền lực tài chính khổng lồ

Hé lộ cổ đông chi phối VNPAY: Nắm 99,99% vốn và sở hữu quyền lực tài chính khổng lồ

Samsung duy trì vị thế vị trí số 1 toàn cầu 6 năm liên tiếp

Samsung duy trì vị thế vị trí số 1 toàn cầu 6 năm liên tiếp

Kỷ nguyên máy bay chiến đấu do AI thiết kế đã bắt đầu tại Trung Quốc

Kỷ nguyên máy bay chiến đấu do AI thiết kế đã bắt đầu tại Trung Quốc

Kingston khởi động chiến dịch 'Built on Commitment'

Kingston khởi động chiến dịch 'Built on Commitment'

VinFast EB 6: khi xe buýt điện 'hiểu' học sinh

VinFast EB 6: khi xe buýt điện 'hiểu' học sinh

Apple cảnh báo về người dùng iPhone về các cuộc tấn công Mercenary trên quy mô toàn cầu

Apple cảnh báo về người dùng iPhone về các cuộc tấn công Mercenary trên quy mô toàn cầu

Trung quốc phát minh tiêu chuẩn tần số kép trong đồng hồ nguyên tử

Trung quốc phát minh tiêu chuẩn tần số kép trong đồng hồ nguyên tử

30% mã nguồn Microsoft do AI tạo ra: Lập trình viên sẽ bị thay thế?

30% mã nguồn Microsoft do AI tạo ra: Lập trình viên sẽ bị thay thế?

Tin đọc nhiều

Kỷ nguyên máy bay chiến đấu do AI thiết kế đã bắt đầu tại Trung Quốc

Kỷ nguyên máy bay chiến đấu do AI thiết kế đã bắt đầu tại Trung Quốc

Lễ hội biển Sầm Sơn - Khát vọng tỏa sáng khai màn mùa hè sôi động phố biển

Lễ hội biển Sầm Sơn - Khát vọng tỏa sáng khai màn mùa hè sôi động phố biển

adidas khai trương 'Ngôi nhà thể thao' tại Saigon Centre

adidas khai trương 'Ngôi nhà thể thao' tại Saigon Centre

Hơn 23.200 cú sét đánh ở miền Bắc rạng sáng nay

Hơn 23.200 cú sét đánh ở miền Bắc rạng sáng nay

Tú Huyền và phát ngôn '300 tệ iPhone 7': Khi tự do ngôn luận trở thành công cụ phá hoại ngành hàng

Tú Huyền và phát ngôn '300 tệ iPhone 7': Khi tự do ngôn luận trở thành công cụ phá hoại ngành hàng

Cùng Việt Nam: Biểu tượng sống động của tình hữu nghị và đoàn kết Việt Nam - Tây Ban Nha

Cùng Việt Nam: Biểu tượng sống động của tình hữu nghị và đoàn kết Việt Nam - Tây Ban Nha

Khơi tình yêu văn hóa truyền thống qua bộ sách 'Vang danh nghề cổ'

Khơi tình yêu văn hóa truyền thống qua bộ sách 'Vang danh nghề cổ'

Bộ Công an chỉ ra hàng loạt sai phạm đấu thầu thiết bị điện

Bộ Công an chỉ ra hàng loạt sai phạm đấu thầu thiết bị điện

Dell Technologies châu Á-Thái Bình Dương và Nhật Bản có Chủ tịch mới

Dell Technologies châu Á-Thái Bình Dương và Nhật Bản có Chủ tịch mới

Bộ TT&TT công bố Cốc Cốc đạt tiêu chí nền tảng số phục vụ người dân

Bộ TT&TT công bố Cốc Cốc đạt tiêu chí nền tảng số phục vụ người dân

Video xem nhiều

Toàn cảnh xác lập kỷ lục Bản đồ Việt Nam được xếp từ nhiều xe ô tô nhất năm 2022

Toàn cảnh xác lập kỷ lục Bản đồ Việt Nam được xếp từ nhiều xe ô tô nhất năm 2022

Ford F-150 Lightning 2022 ra mắt: Bán tải chạy điện giá khởi điểm chưa đến 40 nghìn USD

Ford F-150 Lightning 2022 ra mắt: Bán tải chạy điện giá khởi điểm chưa đến 40 nghìn USD

Isuzu Mu-X 2021 hoàn toàn mới: Thiết kế hiện đại và đầy công nghệ

Isuzu Mu-X 2021 hoàn toàn mới: Thiết kế hiện đại và đầy công nghệ

Honda MSX 125 Grom 2021 mẫu xe côn tay phiên bản đường đua

Honda MSX 125 Grom 2021 mẫu xe côn tay phiên bản đường đua

Clip: Khuyến cáo đối với người lao động, người làm việc, người bán hàng tại khu dịch vụ trong dịch Covid-19

Clip: Khuyến cáo đối với người lao động, người làm việc, người bán hàng tại khu dịch vụ trong dịch Covid-19

Geneva Motor Show 2020: Bentley hé lộ siêu xe Bacalar triệu đô

Geneva Motor Show 2020: Bentley hé lộ siêu xe Bacalar triệu đô

Cỗ xe lai phản lực tăng tốc từ 0 - 1010 km/h trong 50 giây tham vọng phá kỷ lục thế giới

Cỗ xe lai phản lực tăng tốc từ 0 - 1010 km/h trong 50 giây tham vọng phá kỷ lục thế giới

“Rắn tiên tri” dự đoán đội tuyển Việt Nam thắng Thái Lan

“Rắn tiên tri” dự đoán đội tuyển Việt Nam thắng Thái Lan

Làm thế nào để nâng cao tương tác giữa loa và phòng nghe hiệu quả

Làm thế nào để nâng cao tương tác giữa loa và phòng nghe hiệu quả

Trực tiếp: Apple ra mắt Iphone 11 tại Cupertino, California, Mỹ

Trực tiếp: Apple ra mắt Iphone 11 tại Cupertino, California, Mỹ

Những gì bạn muốn biết về 5G

Những gì bạn muốn biết về 5G

5G thay đổi tương lai của bạn như thế nào?

5G thay đổi tương lai của bạn như thế nào?

Bàn về tầm nhìn và các trụ cột của công nghệ thông tin di động 6G
04/03/2022
Chip xử lý A15 Bionic của Apple có gì mới
15/09/2021
Sex Education mùa 3 được Netflix công chiếu vào 17/9
14/09/2021
iPhone 13 không thay đổi nhiều về ngoại hình, camera được nâng cấp mạnh
13/09/2021
Cách xem trực tiếp sự kiện ra mắt iPhone 13 và Apple Watch 7
10/09/2021
VNEID của Bộ Công an khác các ứng dụng đang được vận hành?
10/09/2021
'Cái tôi' thời 4.0 và tính hai mặt của mạng xã hội
04/09/2021
'Muôn màu' cảm xúc của trẻ trong ngày khai giảng online
24/08/2021
Chủ tịch Chu Ngọc Anh giải toả 'ách tắc' về Giấy đi đường cho người dân Thủ đô
10/08/2021
Hàng loạt Macbook M1 tự dưng vỡ màn hình, Apple có đồng ý bảo hành?
02/08/2021
6 bộ phim hay nhất để xem trên VieON
29/01/2021
Bắc Ninh: Không ký kết triển khai dự án Owifi 5G với CSE Singapore
27/06/2020
Bị World Bank cấm dự thầu 7 năm, công ty Sao Bắc Đẩu thừa nhận sai sót
27/06/2020
Wefinex - Mô hình hoạt động đa cấp "đội lốt" đầu tài chính trên mạng internet
10/06/2020
Khai trừ MISA khỏi Câu lạc bộ Chữ ký số và Giao dịch điện tử Việt Nam
27/05/2020
Chuyển đổi số - Nên hiểu như thế nào cho đúng
25/05/2020
Chống thất thu thuế là thách thức lớn đối với nền kinh tế số
29/04/2020
Cách chuyển tập tin sang máy tính mới
10/11/2019
VNPT, MobiFone, VTC sẽ hoàn thành cổ phần hóa trước năm 2021
20/08/2019
5G thay đổi tương lai của bạn như thế nào?
26/07/2019
Nhận diện hành vi lừa đảo trên không gian mạng
25/07/2019
Truyền hình OTT - Hướng đi mới của các “nhà Đài”
24/07/2019