chống rửa tiền

Trước khi giao dịch trên bất kỳ sàn tài sản mã hóa nào, người dùng đều phải trải qua quy trình xác minh danh tính. Đằng sau thao tác tưởng chừng đơn giản đó là một hệ thống nghĩa vụ pháp lý phức tạp liên quan đến phòng chống rửa tiền, bảo vệ dữ liệu cá nhân và giám sát dòng tiền xuyên biên giới. Nghị quyết 05/2025/NQ-CP thiết lập các yêu cầu cao hơn nhiều so với hệ thống ngân hàng truyền thống, đồng thời đặt ra câu hỏi về năng lực bảo vệ thông tin của nhà đầu tư trong bối cảnh các xu hướng mới như DeFi, NFT và stablecoin đang thu hút hàng triệu người tham gia.

Việt Nam có lượng người chơi tiền ảo đông, nhưng loại hình này chưa được pháp luật điều chỉnh nên nguy cơ rửa tiền qua tiền ảo, tài sản ảo rất lớn, theo Đại biểu Quốc hội.

Với những quy định mới thể hiện sự cứng rắn được Chính phủ Hàn Quốc ban hành và có hiệu lực pháp luật trong 1 tháng tới đã hạ nhiệt thị trường tiền ảo nước này khiến các sàn giao dịch chứng khoán nhỏ lẻ không đáp ứng các điều kiện hoạt động phải rút lui.

Liên quan đến hoạt động rửa tiền giá trị lên đến 2.000 tỉ USD, BuzzFeed News cùng với ICIJ đã công bố gồm các ngân hàng của Đức và Mỹ trong giai đoạn từ 1999 đến 2017.

Điều tra mới công bố của Liên đoàn nhà báo điều tra quốc tế (ICIJ) cáo buộc các ngân hàng lớn nhất thế giới đã cho phép giới tội phạm rửa tiền "bẩn" ở quy mô hàng ngàn tỉ USD.