Hàn Quốc: Sàn giao dịch tiền ảo quốc tế ồ ạt 'dứt áo ra đi'

Hạnh Vy
20/08/2021 13:24
D

Với những quy định mới thể hiện sự cứng rắn được Chính phủ Hàn Quốc ban hành và có hiệu lực pháp luật trong 1 tháng tới đã hạ nhiệt thị trường tiền ảo nước này khiến các sàn giao dịch chứng khoán nhỏ lẻ không đáp ứng các điều kiện hoạt động phải rút lui.

Trước động thái mới nhât từ nhà chức trách Hàn Quốc trong việc thắt chặt các quy định đối với hoạt động của các sàn giao dịch tiền điện tử khiến các sàn quốc tế tỏ vẻ không mấy "mặn mà" khi Seoul đưa ra yêu cầu tuân thủ các quy định mới.

Hàn Quốc siết chặt để chống rửa tiền

Trước ngày 24/9, các sàn giao dịch tiền điện tử nước ngoài và trong nước nhắm mục tiêu đến các nhà đầu tư Hàn Quốc phải đăng ký với cơ quan chống rửa tiền của quốc gia và thông báo chi tiết về các hoạt động quản lý rủi ro của họ.

Theo các quy định mới được công bố vào tháng Ba với thời gian chuyển tiếp sáu tháng, các ngân hàng Hàn Quốc sẽ phát hành tài khoản tên thật theo các nguyên tắc nghiêm ngặt hơn để ngăn chặn hoạt động rửa tiền.

Định danh tài khoản nhà đầu tư trên các sàn giao dịch tiền ảo là trọng tâm quy định mới được giới chức Hàn Quốc đưa ra

Định danh tài khoản nhà đầu tư trên các sàn giao dịch tiền ảo là trọng tâm quy định mới được giới chức Hàn Quốc đưa ra.

Bắt đầu từ ngày 25/9, các sàn giao dịch tiền điện tử sẽ bị cấm rút tiền để giao dịch tiền điện tử nếu họ không có các tài khoản ngân hàng sử dụng tên thật.

Khi được hỏi liệu Binance, sàn giao dịch tiền điện tử lớn nhất thế giới, có cần tuân thủ các quy định mới hay không, Chủ tịch Ủy ban Dịch vụ Tài chính Hàn Quốc (FSC) Eun Sung-soo cho biết các sàn giao dịch tiền điện tử có trụ sở bên ngoài nước này phải đăng ký với Cơ quan Tình báo tài chính Hàn Quốc (KFIU) phụ trách vấn đề chống rửa tiền nếu họ cung cấp dịch vụ có sử dụng đồng nội tệ của Hàn Quốc.

Hiện tại, chỉ có bốn sàn giao dịch lớn gồm Bithumb, Upbit, Coinone và Korbit có các tài khoản sử dụng tên thật do các ngân hàng thương mại phát hành.

Còn đối với các sàn giao dịch tiền điện tử nhỏ hơn, giới phân tích cho biết họ thường sử dụng các tài khoản không rõ ràng để thu hút các nhà đầu tư. Vì vậy những sàn này khó có thể đáp ứng các yêu cầu quy định như vậy.

Chủ tịch FSC Eun Sung-soo cho biết khoảng 200 sàn giao dịch tiền điện tử có thể phải đóng cửa theo quy định mới, trừ khi họ đăng ký là "nhà cung cấp dịch vụ tài sản ảo" trước thời hạn tháng Chín.

Từ ngày 15/6 – 16/7, FSC đã tiến hành tư vấn tại chỗ với 25 sàn giao dịch tiền điện tử để xem xét việc chuẩn bị đăng ký và kiểm tra mức độ ổn định trong hệ thống giao dịch của họ.

Tuy nhiên, FSC cho hay không có sàn giao dịch nào cho thấy đã đáp ứng tất cả các yêu cầu đăng ký. Mức độ chuẩn bị của những sàn này để tuân thủ các nỗ lực chống rửa tiền cũng không đủ mạnh.

Theo các nguồn tin trong ngành, ít nhất 11 trong số 20 sàn giao dịch tiền điện tử được chứng nhận đã quyết định xóa một số đồng tiền nhỏ hơn, hoặc đưa chúng vào danh sách cảnh báo cho các khoản đầu tư kể từ cuối tháng Năm để giảm thiểu rủi ro.

Vào tháng Sáu, sàn giao dịch tiền điện tử lớn nhất Hàn Quốc Upbit đã đình chỉ giao dịch dựa trên đồng won của năm đồng tiền nhỏ. Đồng thời, sàn này đưa 25 đồng tiền khác vào danh sách cảnh báo – một dấu hiệu chúng có thể sẽ bị xóa khỏi nền tảng giao dịch.

Thị trường tiền ảo Hà Quốc "nguội lạnh"

Khi Hàn Quốc chuẩn bị đẩy mạnh nỗ lực hạn chế đầu cơ, một số sàn giao dịch tiền điện tử nước ngoài lại tỏ ra không mấy mặn mà với thị trường nước này.

KFIU đã gửi thông báo tới 27 sàn giao dịch tiền điện tử nước ngoài có hoạt động kinh doanh nhắm mục tiêu đến nhà đầu tư Hàn Quốc về các quy định khắt khe hơn. Nhưng tới nay, chưa có sàn giao dịch nào bày tỏ thiện chí tuân thủ các quy định mới.

Các quan chức FSC cho biết trừ khi các sàn giao dịch nước ngoài đăng ký với KFIU, họ sẽ buộc phải ngừng hoạt động kinh doanh nhắm vào nhà đầu tư Hàn Quốc bắt đầu từ ngày 25/9.

Quy định mới này khiến số lượng lớn các sàn giao dịch tiền ảo nhỏ lẻ không thể cạnh thu hút khách hàng do không đáp ứng yêu cầu của quy định mới

Quy định mới này khiến số lượng lớn các sàn giao dịch tiền ảo nhỏ lẻ không thể cạnh thu hút khách hàng do không đáp ứng yêu cầu của quy định mới.

Một quan chức của FSC cho biết nếu các sàn này tiếp tục hoạt động mà không đăng ký sau thời hạn trên, họ sẽ phải chịu án tù lên đến 5 năm hoặc phạt tiền tối đa 50 triệu won (43.455 USD).

Đầu tháng này, Bitfront, một sàn giao dịch tiền điện tử có trụ sở tại Mỹ do công ty chuyên về ứng dụng nhắn tin Line thiết lập cho biết họ sẽ ngừng cung cấp dịch vụ bằng tiếng Hàn vào ngày 14/9. Viện dẫn các quy định khó khăn hơn, Bitfront cũng cho biết họ sẽ ngừng thanh toán bằng thẻ tín dụng của Hàn Quốc vào cùng ngày trên.

Tuần trước, sàn giao dịch tiền điện tử lớn nhất thế giới Binance đã thông báo tạm dừng các lệnh giao dịch và tùy chọn thanh toán bằng đồng won của Hàn Quốc.

Trong nhiều tháng qua, những lo ngại về xu hướng thắt chặt kiểm soát đã ảnh hưởng đến giá của các đồng tiền điện tử ít phổ biến hơn. Một số sàn giao dịch nhỏ đã tự nguyện ngừng hoạt động hoặc hủy niêm yết các đồng tiền điện tử quy mô nhỏ.

Những nỗi lo về quy định mới đã khiến tổng khối lượng giao dịch của bốn sàn giao dịch lớn xuống còn 401.000 tỷ won vào cuối tháng Sáu, so với 1,32 triệu tỷ won một tháng trước đó.

Tuy nhiên, bất chấp những cảnh báo từ giới hữu trách, nhiều nhà đầu tư Hàn Quốc vẫn mua vào các đồng tiền điện tử vì họ coi nó như một tài sản sinh lợi giữa lúc đại dịch COVID-19 còn diễn biến phức tạp.

Ngày càng có nhiều người trẻ đầu tư vào tiền điện tử với kỳ vọng lợi nhuận cao hơn. Họ viện dẫn lý do rằng mình không thể mua nhà chỉ với thu nhập hiện tại trong bối cảnh giá nhà tăng chóng mặt.

Trong cảnh báo mới nhất dành cho các nhà đầu tư tiền điện tử vào đầu tháng này, FSC cho biết việc đóng cửa các sàn giao dịch tiền điện tử bắt đầu từ ngày 25/9 có thể dẫn đến thua lỗ đáng kể cho các nhà giao dịch.

Theo Tạp chí Điện tử

Bình luận

Tối thiểu 10 chữ Tiếng việt có dấu Không chứa liên kết

Gửi bình luận

Tin cùng chuyên mục

Phân tích kỹ thuật chứng khoán phiên chiều 27/10: Thuận đà tiến thêm

Phân tích kỹ thuật chứng khoán phiên chiều 27/10: Thuận đà tiến thêm

Bản tin cổ phiếu công nghệ 27/10: Giá trị vốn hoá của Tesla vượt 1 nghìn tỉ USD

Bản tin cổ phiếu công nghệ 27/10: Giá trị vốn hoá của Tesla vượt 1 nghìn tỉ USD

Lo ngại Fed tăng lãi suất và áp lực lên lãi suất trong nước

Lo ngại Fed tăng lãi suất và áp lực lên lãi suất trong nước

Phân tích kỹ thuật chứng khoán phiên chiều 26/10: 'Ì ạch' đi lên

Phân tích kỹ thuật chứng khoán phiên chiều 26/10: 'Ì ạch' đi lên

Google tăng vọt lợi nhuận quý III/2021 dù kinh tế thế giới ảm đạm do COVID-19

Google tăng vọt lợi nhuận quý III/2021 dù kinh tế thế giới ảm đạm do COVID-19

Bản tin cổ phiếu công nghệ 26/10: PayPal hưởng lợi khi từ chối mua Pinterest

Bản tin cổ phiếu công nghệ 26/10: PayPal hưởng lợi khi từ chối mua Pinterest

Phân tích kỹ thuật chứng khoán phiên chiều 25/10: Đà tăng bị suy yếu do tâm lý lo ngại lạm phát của nhà đầu tư

Phân tích kỹ thuật chứng khoán phiên chiều 25/10: Đà tăng bị suy yếu do tâm lý lo ngại lạm phát của nhà đầu tư

Insurtech tại Việt Nam: Cơ hội và Thách thức

Insurtech tại Việt Nam: Cơ hội và Thách thức

Bản tin cổ phiếu công nghệ 25/10: DWAC tăng phi mã

Bản tin cổ phiếu công nghệ 25/10: DWAC tăng phi mã

Dự báo chứng khoán tuần tới: Tiếp tục những 'rung lắc' mạnh trước ngưỡng tâm lý

Dự báo chứng khoán tuần tới: Tiếp tục những 'rung lắc' mạnh trước ngưỡng tâm lý

Bản tin cổ phiếu công nghệ 23/10: Paym và kỳ vọng IPO lớn nhất trong lịch sử

Bản tin cổ phiếu công nghệ 23/10: Paym và kỳ vọng IPO lớn nhất trong lịch sử

Phân tích kỹ thuật chứng khoán phiên chiều 22/10: Thị trường tiếp tục giằng co trong biên độ hẹp

Phân tích kỹ thuật chứng khoán phiên chiều 22/10: Thị trường tiếp tục giằng co trong biên độ hẹp

Tin mới cập nhật

Kano Jigoro là ai mà được Google tôn vinh nhân kỷ niệm 161 năm ngày sinh?

Kano Jigoro là ai mà được Google tôn vinh nhân kỷ niệm 161 năm ngày sinh?

Gần 86 nghìn vụ tấn công khai thác lỗ hổng vào các hệ thống trọng yếu tại Việt Nam năm 2021

Gần 86 nghìn vụ tấn công khai thác lỗ hổng vào các hệ thống trọng yếu tại Việt Nam năm 2021

Phân tích kỹ thuật chứng khoán phiên chiều 27/10: Thuận đà tiến thêm

Phân tích kỹ thuật chứng khoán phiên chiều 27/10: Thuận đà tiến thêm

Đám mây vệ tinh IBM - Kết nối an toàn dữ liệu phân tán trong thời đại số

Đám mây vệ tinh IBM - Kết nối an toàn dữ liệu phân tán trong thời đại số

Indonesia: Triển khai mạng 5G giúp tăng tốc chuyển đổi số

Indonesia: Triển khai mạng 5G giúp tăng tốc chuyển đổi số

Sony ra máy ảnh full-frame 33 'chấm' quay video 4K

Sony ra máy ảnh full-frame 33 'chấm' quay video 4K

ASEAN 38 hướng tới xây dựng không gian mạng an toàn

ASEAN 38 hướng tới xây dựng không gian mạng an toàn

Thái Lan: Giới chức khẳng định không có biến thể Delta Plus

Thái Lan: Giới chức khẳng định không có biến thể Delta Plus

Bản tin cổ phiếu công nghệ 27/10: Giá trị vốn hoá của Tesla vượt 1 nghìn tỉ USD

Bản tin cổ phiếu công nghệ 27/10: Giá trị vốn hoá của Tesla vượt 1 nghìn tỉ USD

Hà Nội chỉ áp dụng xét nghiệm COVID-19 với người về từ vùng có dịch cấp độ 4

Hà Nội chỉ áp dụng xét nghiệm COVID-19 với người về từ vùng có dịch cấp độ 4

Dự báo giá vàng SJC trong nước ngày 27/10: Bất ngờ quay đầu giảm trong biên độ hẹp

Dự báo giá vàng SJC trong nước ngày 27/10: Bất ngờ quay đầu giảm trong biên độ hẹp

Qualcomm: Loạt chip Snapdragon mới mang 5G đến smartphone giá rẻ

Qualcomm: Loạt chip Snapdragon mới mang 5G đến smartphone giá rẻ

Tin đọc nhiều

Phân tích kỹ thuật chứng khoán phiên chiều 27/10: Thuận đà tiến thêm

Phân tích kỹ thuật chứng khoán phiên chiều 27/10: Thuận đà tiến thêm

Bản tin cổ phiếu công nghệ 27/10: Giá trị vốn hoá của Tesla vượt 1 nghìn tỉ USD

Bản tin cổ phiếu công nghệ 27/10: Giá trị vốn hoá của Tesla vượt 1 nghìn tỉ USD

Lo ngại Fed tăng lãi suất và áp lực lên lãi suất trong nước

Lo ngại Fed tăng lãi suất và áp lực lên lãi suất trong nước

Phân tích kỹ thuật chứng khoán phiên chiều 26/10: 'Ì ạch' đi lên

Phân tích kỹ thuật chứng khoán phiên chiều 26/10: 'Ì ạch' đi lên

Bản tin cổ phiếu công nghệ 26/10: PayPal hưởng lợi khi từ chối mua Pinterest

Bản tin cổ phiếu công nghệ 26/10: PayPal hưởng lợi khi từ chối mua Pinterest

Phân tích kỹ thuật chứng khoán phiên chiều 25/10: Đà tăng bị suy yếu do tâm lý lo ngại lạm phát của nhà đầu tư

Phân tích kỹ thuật chứng khoán phiên chiều 25/10: Đà tăng bị suy yếu do tâm lý lo ngại lạm phát của nhà đầu tư

Insurtech tại Việt Nam: Cơ hội và Thách thức

Insurtech tại Việt Nam: Cơ hội và Thách thức

Bản tin cổ phiếu công nghệ 25/10: DWAC tăng phi mã

Bản tin cổ phiếu công nghệ 25/10: DWAC tăng phi mã

Cổ phiếu công nghệ: YEG còn lao dốc đến bao giờ?

Cổ phiếu công nghệ: YEG còn lao dốc đến bao giờ?

Hasco Group: Chặng đường 10 năm

Hasco Group: Chặng đường 10 năm

Video xem nhiều

Công ty điện tử Samsung hôm nay tuyên bố đã đạt được tốc độ 5G nhanh nhất trong ngành

Công ty điện tử Samsung hôm nay tuyên bố đã đạt được tốc độ 5G nhanh nhất trong ngành

Clip: Khuyến cáo đối với người lao động, người làm việc, người bán hàng tại khu dịch vụ trong dịch Covid-19

Clip: Khuyến cáo đối với người lao động, người làm việc, người bán hàng tại khu dịch vụ trong dịch Covid-19

Clip: Những lưu ý khi sử dụng phương tiện công cộng trong đại dịch Covid-19

Clip: Những lưu ý khi sử dụng phương tiện công cộng trong đại dịch Covid-19

Vô địch F1, Lewis Hamilton thử cảm giác lái siêu mô tô Yamaha YZR-M1 của Valentino Rossi

Vô địch F1, Lewis Hamilton thử cảm giác lái siêu mô tô Yamaha YZR-M1 của Valentino Rossi

Cỗ xe lai phản lực tăng tốc từ 0 - 1010 km/h trong 50 giây tham vọng phá kỷ lục thế giới

Cỗ xe lai phản lực tăng tốc từ 0 - 1010 km/h trong 50 giây tham vọng phá kỷ lục thế giới

“Rắn tiên tri” dự đoán đội tuyển Việt Nam thắng Thái Lan

“Rắn tiên tri” dự đoán đội tuyển Việt Nam thắng Thái Lan

Pretzel - Bánh quy cây: Biểu tượng văn hoá châu Âu với nhiều tranh cãi về nguồn gốc

Pretzel - Bánh quy cây: Biểu tượng văn hoá châu Âu với nhiều tranh cãi về nguồn gốc

Làm thế nào để nâng cao tương tác giữa loa và phòng nghe hiệu quả

Làm thế nào để nâng cao tương tác giữa loa và phòng nghe hiệu quả

Trực tiếp: Apple ra mắt Iphone 11 tại Cupertino, California, Mỹ

Trực tiếp: Apple ra mắt Iphone 11 tại Cupertino, California, Mỹ

Mây vờn đỉnh núi Chu Va

Mây vờn đỉnh núi Chu Va

Hé lộ những hình ảnh thiết kế của Galaxy Fold trong sự kiện ra mắt Galaxy Note 10

Hé lộ những hình ảnh thiết kế của Galaxy Fold trong sự kiện ra mắt Galaxy Note 10

5G thay đổi tương lai của bạn như thế nào?

5G thay đổi tương lai của bạn như thế nào?

Chip xử lý A15 Bionic của Apple có gì mới
15/09/2021
Sex Education mùa 3 được Netflix công chiếu vào 17/9
14/09/2021
iPhone 13 không thay đổi nhiều về ngoại hình, camera được nâng cấp mạnh
13/09/2021
Cách xem trực tiếp sự kiện ra mắt iPhone 13 và Apple Watch 7
10/09/2021
VNEID của Bộ Công an khác các ứng dụng đang được vận hành?
10/09/2021
'Cái tôi' thời 4.0 và tính hai mặt của mạng xã hội
04/09/2021
'Muôn màu' cảm xúc của trẻ trong ngày khai giảng online
24/08/2021
Chủ tịch Chu Ngọc Anh giải toả 'ách tắc' về Giấy đi đường cho người dân Thủ đô
10/08/2021
Hà Nội: Người dân cần nhiều giấy tờ hơn là 'Giấy đi đường'
10/08/2021
Hàng loạt Macbook M1 tự dưng vỡ màn hình, Apple có đồng ý bảo hành?
02/08/2021
6 bộ phim hay nhất để xem trên VieON
29/01/2021
Bắc Ninh: Không ký kết triển khai dự án Owifi 5G với CSE Singapore
27/06/2020
Bị World Bank cấm dự thầu 7 năm, công ty Sao Bắc Đẩu thừa nhận sai sót
27/06/2020
Wefinex - Mô hình hoạt động đa cấp "đội lốt" đầu tài chính trên mạng internet
10/06/2020
Khai trừ MISA khỏi Câu lạc bộ Chữ ký số và Giao dịch điện tử Việt Nam
27/05/2020
Chuyển đổi số - Nên hiểu như thế nào cho đúng
25/05/2020
Cách chuyển tập tin sang máy tính mới
10/11/2019
VNPT, MobiFone, VTC sẽ hoàn thành cổ phần hóa trước năm 2021
20/08/2019
5G thay đổi tương lai của bạn như thế nào?
26/07/2019
Nhận diện hành vi lừa đảo trên không gian mạng
25/07/2019
Truyền hình OTT - Hướng đi mới của các “nhà Đài”
24/07/2019
Tiến sĩ Trần Văn Mạnh (Trung tâm Khuyến nông Quốc gia) đánh giá, việc phát triển sản xuất rau ứng dụng công nghệ cao nói riêng và sản xuất nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao nói chung là hướng đi đúng, tạo động lực mới cho ngành nông nghiệp Việt Nam.
Kinh nghiệm quá hữu ích. Cần phổ biến ngay cho các cháu nhỏ.
Chúc mừng ngày thành lập ngành Bưu điện Việt Nam
Bài viết rất hay và ý nghĩa về eKGIS và hội thảo CNTT. Cảm ơn tác giả
Tình yêu , cống hiến ,nổ lực đã vượt qua những trở ngại tưởng chừng như không bao giờ qua được. Chúc Mừng Con người Đẹp , chúng tôi luôn tự hào !
Giờ mình mới biết - Chúc mừng chúc mừng con người Đẹp
Một con người dùng cả một cuộc đời cho tình yêu thiên nhiên . Ông đã đóng góp cống hiến cho nghành thực vật học nước nhà bảo tồn phát triển những loài lan quí hiếm . Xin chúc ngài có một sinh nhật ngài ấm áp hạnh phúc bên người thân . Mong xã hội và trên toàn thế giới có nhiều người tâm huyết như ông . Xin chúc cho tình cảm hữu nghị giữa hai đất nước TL & VN luôn bền chặt và thắm thiết . VN luôn yêu quí các bạn !
Con này chắc không bằng con Netgear Orbi RBS40 đâu mình đã dùng thử và đã lắp đặt nhiều nhà , cơ quan, resort , văn phòng , showroom . Con netgear Orbi có app kiểm tra từ xa và loại đối tượng thông qua tắt ip đối tượng đó
Nhu cầu tuyển dụng tăng gấp đột biến 4 lần trong một thời gian ngắn điều đó phản ánh tỉ lệ thất nghiệp trong những tháng đầu năm là 3/4 do ảnh hưởng của đại dịch covid-19 đây là một điều đáng buồn, rồi các cử nhân, kỹ sư sẽ đi đâu về đâu trong giai đoạn bất ổn này. Để cân bằng lại có thể mất một thời gian dài.