Hàn Quốc: Sàn giao dịch tiền ảo quốc tế ồ ạt 'dứt áo ra đi'

Hạnh Vy
20/08/2021 13:24
D

Với những quy định mới thể hiện sự cứng rắn được Chính phủ Hàn Quốc ban hành và có hiệu lực pháp luật trong 1 tháng tới đã hạ nhiệt thị trường tiền ảo nước này khiến các sàn giao dịch chứng khoán nhỏ lẻ không đáp ứng các điều kiện hoạt động phải rút lui.

Trước động thái mới nhât từ nhà chức trách Hàn Quốc trong việc thắt chặt các quy định đối với hoạt động của các sàn giao dịch tiền điện tử khiến các sàn quốc tế tỏ vẻ không mấy "mặn mà" khi Seoul đưa ra yêu cầu tuân thủ các quy định mới.

Hàn Quốc siết chặt để chống rửa tiền

Trước ngày 24/9, các sàn giao dịch tiền điện tử nước ngoài và trong nước nhắm mục tiêu đến các nhà đầu tư Hàn Quốc phải đăng ký với cơ quan chống rửa tiền của quốc gia và thông báo chi tiết về các hoạt động quản lý rủi ro của họ.

Theo các quy định mới được công bố vào tháng Ba với thời gian chuyển tiếp sáu tháng, các ngân hàng Hàn Quốc sẽ phát hành tài khoản tên thật theo các nguyên tắc nghiêm ngặt hơn để ngăn chặn hoạt động rửa tiền.

Định danh tài khoản nhà đầu tư trên các sàn giao dịch tiền ảo là trọng tâm quy định mới được giới chức Hàn Quốc đưa ra

Định danh tài khoản nhà đầu tư trên các sàn giao dịch tiền ảo là trọng tâm quy định mới được giới chức Hàn Quốc đưa ra.

Bắt đầu từ ngày 25/9, các sàn giao dịch tiền điện tử sẽ bị cấm rút tiền để giao dịch tiền điện tử nếu họ không có các tài khoản ngân hàng sử dụng tên thật.

Khi được hỏi liệu Binance, sàn giao dịch tiền điện tử lớn nhất thế giới, có cần tuân thủ các quy định mới hay không, Chủ tịch Ủy ban Dịch vụ Tài chính Hàn Quốc (FSC) Eun Sung-soo cho biết các sàn giao dịch tiền điện tử có trụ sở bên ngoài nước này phải đăng ký với Cơ quan Tình báo tài chính Hàn Quốc (KFIU) phụ trách vấn đề chống rửa tiền nếu họ cung cấp dịch vụ có sử dụng đồng nội tệ của Hàn Quốc.

Hiện tại, chỉ có bốn sàn giao dịch lớn gồm Bithumb, Upbit, Coinone và Korbit có các tài khoản sử dụng tên thật do các ngân hàng thương mại phát hành.

Còn đối với các sàn giao dịch tiền điện tử nhỏ hơn, giới phân tích cho biết họ thường sử dụng các tài khoản không rõ ràng để thu hút các nhà đầu tư. Vì vậy những sàn này khó có thể đáp ứng các yêu cầu quy định như vậy.

Chủ tịch FSC Eun Sung-soo cho biết khoảng 200 sàn giao dịch tiền điện tử có thể phải đóng cửa theo quy định mới, trừ khi họ đăng ký là "nhà cung cấp dịch vụ tài sản ảo" trước thời hạn tháng Chín.

Từ ngày 15/6 – 16/7, FSC đã tiến hành tư vấn tại chỗ với 25 sàn giao dịch tiền điện tử để xem xét việc chuẩn bị đăng ký và kiểm tra mức độ ổn định trong hệ thống giao dịch của họ.

Tuy nhiên, FSC cho hay không có sàn giao dịch nào cho thấy đã đáp ứng tất cả các yêu cầu đăng ký. Mức độ chuẩn bị của những sàn này để tuân thủ các nỗ lực chống rửa tiền cũng không đủ mạnh.

Theo các nguồn tin trong ngành, ít nhất 11 trong số 20 sàn giao dịch tiền điện tử được chứng nhận đã quyết định xóa một số đồng tiền nhỏ hơn, hoặc đưa chúng vào danh sách cảnh báo cho các khoản đầu tư kể từ cuối tháng Năm để giảm thiểu rủi ro.

Vào tháng Sáu, sàn giao dịch tiền điện tử lớn nhất Hàn Quốc Upbit đã đình chỉ giao dịch dựa trên đồng won của năm đồng tiền nhỏ. Đồng thời, sàn này đưa 25 đồng tiền khác vào danh sách cảnh báo – một dấu hiệu chúng có thể sẽ bị xóa khỏi nền tảng giao dịch.

Thị trường tiền ảo Hà Quốc "nguội lạnh"

Khi Hàn Quốc chuẩn bị đẩy mạnh nỗ lực hạn chế đầu cơ, một số sàn giao dịch tiền điện tử nước ngoài lại tỏ ra không mấy mặn mà với thị trường nước này.

KFIU đã gửi thông báo tới 27 sàn giao dịch tiền điện tử nước ngoài có hoạt động kinh doanh nhắm mục tiêu đến nhà đầu tư Hàn Quốc về các quy định khắt khe hơn. Nhưng tới nay, chưa có sàn giao dịch nào bày tỏ thiện chí tuân thủ các quy định mới.

Các quan chức FSC cho biết trừ khi các sàn giao dịch nước ngoài đăng ký với KFIU, họ sẽ buộc phải ngừng hoạt động kinh doanh nhắm vào nhà đầu tư Hàn Quốc bắt đầu từ ngày 25/9.

Quy định mới này khiến số lượng lớn các sàn giao dịch tiền ảo nhỏ lẻ không thể cạnh thu hút khách hàng do không đáp ứng yêu cầu của quy định mới

Quy định mới này khiến số lượng lớn các sàn giao dịch tiền ảo nhỏ lẻ không thể cạnh thu hút khách hàng do không đáp ứng yêu cầu của quy định mới.

Một quan chức của FSC cho biết nếu các sàn này tiếp tục hoạt động mà không đăng ký sau thời hạn trên, họ sẽ phải chịu án tù lên đến 5 năm hoặc phạt tiền tối đa 50 triệu won (43.455 USD).

Đầu tháng này, Bitfront, một sàn giao dịch tiền điện tử có trụ sở tại Mỹ do công ty chuyên về ứng dụng nhắn tin Line thiết lập cho biết họ sẽ ngừng cung cấp dịch vụ bằng tiếng Hàn vào ngày 14/9. Viện dẫn các quy định khó khăn hơn, Bitfront cũng cho biết họ sẽ ngừng thanh toán bằng thẻ tín dụng của Hàn Quốc vào cùng ngày trên.

Tuần trước, sàn giao dịch tiền điện tử lớn nhất thế giới Binance đã thông báo tạm dừng các lệnh giao dịch và tùy chọn thanh toán bằng đồng won của Hàn Quốc.

Trong nhiều tháng qua, những lo ngại về xu hướng thắt chặt kiểm soát đã ảnh hưởng đến giá của các đồng tiền điện tử ít phổ biến hơn. Một số sàn giao dịch nhỏ đã tự nguyện ngừng hoạt động hoặc hủy niêm yết các đồng tiền điện tử quy mô nhỏ.

Những nỗi lo về quy định mới đã khiến tổng khối lượng giao dịch của bốn sàn giao dịch lớn xuống còn 401.000 tỷ won vào cuối tháng Sáu, so với 1,32 triệu tỷ won một tháng trước đó.

Tuy nhiên, bất chấp những cảnh báo từ giới hữu trách, nhiều nhà đầu tư Hàn Quốc vẫn mua vào các đồng tiền điện tử vì họ coi nó như một tài sản sinh lợi giữa lúc đại dịch COVID-19 còn diễn biến phức tạp.

Ngày càng có nhiều người trẻ đầu tư vào tiền điện tử với kỳ vọng lợi nhuận cao hơn. Họ viện dẫn lý do rằng mình không thể mua nhà chỉ với thu nhập hiện tại trong bối cảnh giá nhà tăng chóng mặt.

Trong cảnh báo mới nhất dành cho các nhà đầu tư tiền điện tử vào đầu tháng này, FSC cho biết việc đóng cửa các sàn giao dịch tiền điện tử bắt đầu từ ngày 25/9 có thể dẫn đến thua lỗ đáng kể cho các nhà giao dịch.

Theo Tạp chí Điện tử

Bình luận

Tối thiểu 10 chữ Tiếng việt có dấu Không chứa liên kết

Gửi bình luận

Tin cùng chuyên mục

FTX sụp đổ kéo theo hệ luỵ lớn đối với các nhà đầu tư tiền ảo

FTX sụp đổ kéo theo hệ luỵ lớn đối với các nhà đầu tư tiền ảo

Home Credit ghi dấu tại “Global CSR & ESG Awards”

Home Credit ghi dấu tại “Global CSR & ESG Awards”

Payoo và Dragon Capital ký kết hợp tác chiến lược

Payoo và Dragon Capital ký kết hợp tác chiến lược

Dữ liệu lớn có thể thay đổi ngành Fintech như thế nào?

Dữ liệu lớn có thể thay đổi ngành Fintech như thế nào?

Finovate Product Day: định hình tương lai ngành dịch vụ tài chính

Finovate Product Day: định hình tương lai ngành dịch vụ tài chính

Intel - Nhà cung cấp chất bán dẫn chịu thiệt hại nặng nề nhất trên thị trường chứng khoán

Intel - Nhà cung cấp chất bán dẫn chịu thiệt hại nặng nề nhất trên thị trường chứng khoán

 Mua chứng khoán số lẻ hàng thập phân qua ứng dụng fintech, cần lưu ý gì?

Mua chứng khoán số lẻ hàng thập phân qua ứng dụng fintech, cần lưu ý gì?

Cơ hội của Việt Nam trong cuộc đua thí điểm tiền số giữa các quốc gia

Cơ hội của Việt Nam trong cuộc đua thí điểm tiền số giữa các quốc gia

VPBank, Techcombank và SeABank dắt tay nhau vào top đầu có tỷ lệ rủi ro thanh khoản cao nhất

VPBank, Techcombank và SeABank dắt tay nhau vào top đầu có tỷ lệ rủi ro thanh khoản cao nhất

BĐS Nhật Nam bị cơ quan chức năng "chỉ thẳng mặt"

BĐS Nhật Nam bị cơ quan chức năng "chỉ thẳng mặt"

Ngân hàng SCB và SCA đều vi phạm trong lĩnh vực chứng khoán

Ngân hàng SCB và SCA đều vi phạm trong lĩnh vực chứng khoán

Visa đẩy mạnh chương trình Kỹ năng Quản lý Tài chính

Visa đẩy mạnh chương trình Kỹ năng Quản lý Tài chính

Tin mới cập nhật

OtterBox: Phụ kiện cao cấp chinh phục mọi thách thức

OtterBox: Phụ kiện cao cấp chinh phục mọi thách thức

Hà Nội: Khách mua ở thực săn lùng căn hộ sơ cấp tại nội đô

Hà Nội: Khách mua ở thực săn lùng căn hộ sơ cấp tại nội đô

Xu hướng tội phạm mạng năm 2023 có gì mới?

Xu hướng tội phạm mạng năm 2023 có gì mới?

Sony SRS-XV900: Mẫu loa uy lực nhất dòng X series

Sony SRS-XV900: Mẫu loa uy lực nhất dòng X series

'Mốt' sử dụng ứng dụng giao hàng để khám phá thêm các hàng quán mới

'Mốt' sử dụng ứng dụng giao hàng để khám phá thêm các hàng quán mới

Tìm giải pháp bảo vệ trẻ em trên không gian mạng

Tìm giải pháp bảo vệ trẻ em trên không gian mạng

'Khi Tình Yêu Đủ Lớn, Tận Hưởng Khoảnh Khắc Sum Vầy'

'Khi Tình Yêu Đủ Lớn, Tận Hưởng Khoảnh Khắc Sum Vầy'

'Cần tăng cường an ninh mạng thông qua hợp tác'

'Cần tăng cường an ninh mạng thông qua hợp tác'

Nhiều mẫu đồng hồ thông minh giảm đến 60%

Nhiều mẫu đồng hồ thông minh giảm đến 60%

Samsung tuyển dụng loạt nhân sự chuẩn bị vận hành trung tâm nghiên cứu mới

Samsung tuyển dụng loạt nhân sự chuẩn bị vận hành trung tâm nghiên cứu mới

Nỗ lực di dời điểm giao chéo lưới điện 500kV phục vụ thi công cao tốc Bắc-Nam

Nỗ lực di dời điểm giao chéo lưới điện 500kV phục vụ thi công cao tốc Bắc-Nam

Black Fire-day - Sale cháy sàn

Black Fire-day - Sale cháy sàn

Tin đọc nhiều

Mừng mùa lễ hội năm 2019 "bạt ngàn" khuyến mại thu hút người dùng

Mừng mùa lễ hội năm 2019 "bạt ngàn" khuyến mại thu hút người dùng

Ngân hàng nào có lãi suất tiền gửi cao nhất trong tháng 12?

Ngân hàng nào có lãi suất tiền gửi cao nhất trong tháng 12?

Việt Nam vượt qua Thái Lan trong đánh giá về môi trường đầu tư của các doanh nghiệp Nhật Bản

Việt Nam vượt qua Thái Lan trong đánh giá về môi trường đầu tư của các doanh nghiệp Nhật Bản

Tin tức chứng khoán mới nhất 9h hôm nay 21/11

Tin tức chứng khoán mới nhất 9h hôm nay 21/11

Nhận định chứng khoán ngày 18/11: “Rủi ro thị trường tăng mạnh”

Nhận định chứng khoán ngày 18/11: “Rủi ro thị trường tăng mạnh”

Xả mạnh VHM, VRE, VN-Index giảm sang phiên thứ hai

Xả mạnh VHM, VRE, VN-Index giảm sang phiên thứ hai

FED chính thức hạ lãi suất đã mang đến những tín hiệu tích cực

FED chính thức hạ lãi suất đã mang đến những tín hiệu tích cực

Thoả thuận Brexit đã vào chặng nước rút nhưng chưa thể hoàn tất

Thoả thuận Brexit đã vào chặng nước rút nhưng chưa thể hoàn tất

Chứng khoán châu Á đa phần tăng điểm phiên 1/10

Chứng khoán châu Á đa phần tăng điểm phiên 1/10

Grab tiếp tục rót hàng trăm triệu USD, taxi truyền thông của Việt Nam sẽ ra sao?

Grab tiếp tục rót hàng trăm triệu USD, taxi truyền thông của Việt Nam sẽ ra sao?

Video xem nhiều

Đại học Miami tạo ra cảm biến chất lượng không khí phát hiện Covid-19

Đại học Miami tạo ra cảm biến chất lượng không khí phát hiện Covid-19

Ford F-150 Lightning 2022 ra mắt: Bán tải chạy điện giá khởi điểm chưa đến 40 nghìn USD

Ford F-150 Lightning 2022 ra mắt: Bán tải chạy điện giá khởi điểm chưa đến 40 nghìn USD

Thông điệp lan tỏa mùa dịch COVID-19

Thông điệp lan tỏa mùa dịch COVID-19

Clip: Khuyến cáo đối với người lao động, người làm việc, người bán hàng tại khu dịch vụ trong dịch Covid-19

Clip: Khuyến cáo đối với người lao động, người làm việc, người bán hàng tại khu dịch vụ trong dịch Covid-19

Cỗ xe lai phản lực tăng tốc từ 0 - 1010 km/h trong 50 giây tham vọng phá kỷ lục thế giới

Cỗ xe lai phản lực tăng tốc từ 0 - 1010 km/h trong 50 giây tham vọng phá kỷ lục thế giới

“Rắn tiên tri” dự đoán đội tuyển Việt Nam thắng Thái Lan

“Rắn tiên tri” dự đoán đội tuyển Việt Nam thắng Thái Lan

Pretzel - Bánh quy cây: Biểu tượng văn hoá châu Âu với nhiều tranh cãi về nguồn gốc

Pretzel - Bánh quy cây: Biểu tượng văn hoá châu Âu với nhiều tranh cãi về nguồn gốc

Làm thế nào để nâng cao tương tác giữa loa và phòng nghe hiệu quả

Làm thế nào để nâng cao tương tác giữa loa và phòng nghe hiệu quả

Trực tiếp: Apple ra mắt Iphone 11 tại Cupertino, California, Mỹ

Trực tiếp: Apple ra mắt Iphone 11 tại Cupertino, California, Mỹ

Chiếc điều hòa cá nhân này của Sony là tất cả những gì bạn cần để sống sót qua mùa hè nóng nực

Chiếc điều hòa cá nhân này của Sony là tất cả những gì bạn cần để sống sót qua mùa hè nóng nực

Những gì bạn muốn biết về 5G

Những gì bạn muốn biết về 5G

5G thay đổi tương lai của bạn như thế nào?

5G thay đổi tương lai của bạn như thế nào?

Bàn về tầm nhìn và các trụ cột của công nghệ thông tin di động 6G
04/03/2022
Chip xử lý A15 Bionic của Apple có gì mới
15/09/2021
Sex Education mùa 3 được Netflix công chiếu vào 17/9
14/09/2021
iPhone 13 không thay đổi nhiều về ngoại hình, camera được nâng cấp mạnh
13/09/2021
Cách xem trực tiếp sự kiện ra mắt iPhone 13 và Apple Watch 7
10/09/2021
VNEID của Bộ Công an khác các ứng dụng đang được vận hành?
10/09/2021
'Cái tôi' thời 4.0 và tính hai mặt của mạng xã hội
04/09/2021
'Muôn màu' cảm xúc của trẻ trong ngày khai giảng online
24/08/2021
Chủ tịch Chu Ngọc Anh giải toả 'ách tắc' về Giấy đi đường cho người dân Thủ đô
10/08/2021
Hàng loạt Macbook M1 tự dưng vỡ màn hình, Apple có đồng ý bảo hành?
02/08/2021
6 bộ phim hay nhất để xem trên VieON
29/01/2021
Bắc Ninh: Không ký kết triển khai dự án Owifi 5G với CSE Singapore
27/06/2020
Bị World Bank cấm dự thầu 7 năm, công ty Sao Bắc Đẩu thừa nhận sai sót
27/06/2020
Wefinex - Mô hình hoạt động đa cấp "đội lốt" đầu tài chính trên mạng internet
10/06/2020
Khai trừ MISA khỏi Câu lạc bộ Chữ ký số và Giao dịch điện tử Việt Nam
27/05/2020
Chuyển đổi số - Nên hiểu như thế nào cho đúng
25/05/2020
Chống thất thu thuế là thách thức lớn đối với nền kinh tế số
29/04/2020
Cách chuyển tập tin sang máy tính mới
10/11/2019
VNPT, MobiFone, VTC sẽ hoàn thành cổ phần hóa trước năm 2021
20/08/2019
5G thay đổi tương lai của bạn như thế nào?
26/07/2019
Nhận diện hành vi lừa đảo trên không gian mạng
25/07/2019
Truyền hình OTT - Hướng đi mới của các “nhà Đài”
24/07/2019