VPBank nhận giải thưởng quốc tế về phòng, chống tội phạm tài chính

Nam Giang
24/03/2022 11:35
D

VPBank vừa vinh dự trở thành đại diện duy nhất của Việt Nam được CELENT - Công ty Nghiên cứu và Tư vấn cho ngành Công nghiệp dịch vụ tài chính toàn cầu - lựa chọn trao giải “Model Risk Manager” nhờ áp dụng hệ thống công nghệ tiên tiến của Oracle trong quá trình quản trị rủi ro về phòng chống rửa tiền.

Giải thưởng “Model Risk Manager” (Đơn vị Quản trị rủi ro kiểu mẫu) hàng năm của Celent nhằm xem xét khả năng ứng dụng công nghệ trong lĩnh vực quản lý rủi ro tài chính, quản lý rủi ro hoạt động, rủi ro chéo và tội phạm tài chính.

Hội đồng đánh giá bao gồm các nhà phân tích, chuyên gia của CELENT sẽ lựa chọn đơn vị đoạt giải dựa trên ba tiêu chí cốt lõi: Mức độ đổi mới, công nghệ áp dụng và sự xuất sắc trong triển khai thông qua đánh giá các lợi ích kinh doanh có thể chứng minh được.

Trong những năm gần đây, VPBank liên tục mở rộng hợp tác với hàng loạt các doanh nghiệp và tổ chức tài chính lớn trong nước cũng như quốc tế. Điều này khiến VPBank nhận thấy cần đầu tư mạnh mẽ vào hệ thống công nghệ tiên tiến nhằm giải quyết những rủi ro pháp lý, rủi ro tuân thủ, rủi ro tài chính và rủi ro danh tiếng tiềm ẩn đang và sẽ phát sinh trong tương lai.

VPBank nhận giải thưởng quốc tế trong lĩnh vực quản trị rủi ro về phòng, chống rửa tiền .

Qua quá trình dài thử nghiệm, nghiên cứu và sàng lọc, VPBank quyết định lựa chọn Hệ thống ứng dụng phân tích dịch vụ tài chính của Oracle (OFSAA). Đây là hệ thống công nghệ thông tin hàng đầu trên thế giới về phòng, chống rửa tiền, được các tổ chức tài chính lớn thuộc hiệp hội Wolfsberg (nhóm 13 ngân hàng lớn toàn cầu hoạt động nhằm mục đích phát triển các khuôn khổ và hướng dẫn quản lý rủi ro liên quan đến tội phạm tài chính) như Barclays, HSBC, J.P. Morgan Chase.. sử dụng. Tại Việt Nam, VPBank là ngân hàng nội địa đầu tiên triển khai hệ thống này.

Theo ông Nguyễn Thành Long, Phó Tổng Giám đốc kiêm Giám đốc Khối Pháp chế & Kiểm soát tuân thủ VPBank, OFSAA đã đáp ứng toàn bộ các mục đích mà ngân hàng hướng tới. Hệ thống giúp thực hiện toàn bộ các tác vụ liên quan đến phòng chống rửa tiền (PCRT), chống tài trợ khủng bố (TTKB), chống phổ biến vũ khí hủy diệt hàng loạt (PBVK), tuân thủ cấm vận và trừng phạt trên 01 nền tảng thay vì phải sử dụng nhiều hệ thống phân tán như trước đây.

Sử dụng OFSAA, đối với việc kiểm soát đầu vào, VPBank đã ngăn chặn, hạn chế, xử lý, phối hợp có hiệu quả với các cơ quan có thẩm quyền để xử lý đối tượng nghi vấn, đồng thời giảm được thời gian xử lý giao dịch cho khách hàng.

Đối với vấn đề tra soát các giao dịch theo các danh sách PCRT, cấm vận, trừng phạt, TTKB và PBVK, với các thuật toán có độ chính xác cao hoạt động tự động 100%, hệ thống OFSAA không những giúp tăng cường khả năng phát hiện các rủi ro liên quan đến cấm vận/trừng phạt/TTKB/TTPBVK mà còn rút ngắn tới 80% thời gian xử lý so với trước kia.

Nhờ tư vấn từ nhiều chuyên gia đầu ngành và kinh nghiệm thực tiễn, VPBank đã thiết lập nhiều kịch bản về PCRT nhằm phát hiện các giao dịch có dấu hiệu đáng ngờ bằng hệ thống tự động. Hệ thống kịch bản liên tục được cập nhật theo tình huống phát sinh thực tế để đảm bảo không bỏ sót, bỏ lọt các giao dịch đáng ngờ.

Theo Tạp chí Điện tử

Bình luận

Tối thiểu 10 chữ Tiếng việt có dấu Không chứa liên kết

Gửi bình luận

Tin cùng chuyên mục

Kredivo và VietCredit mở rộng cơ hội tài chính cho người Việt

Kredivo và VietCredit mở rộng cơ hội tài chính cho người Việt

Ngân hàng mở: Tiền đề phát triển hệ sinh thái tài chính số

Ngân hàng mở: Tiền đề phát triển hệ sinh thái tài chính số

Khởi tố hàng loạt lãnh đạo ngân hàng Đông Á

Khởi tố hàng loạt lãnh đạo ngân hàng Đông Á

Techcombank ứng dụng công nghệ CRM phục vụ chuyển đổi số

Techcombank ứng dụng công nghệ CRM phục vụ chuyển đổi số

Gen Z và xu hướng thanh toán không tiền mặt

Gen Z và xu hướng thanh toán không tiền mặt

ADB: Trái phiếu phát hành bằng đồng nội tệ của Đông Á mới nổi tăng cao

ADB: Trái phiếu phát hành bằng đồng nội tệ của Đông Á mới nổi tăng cao

ThinkZone công bố Quỹ đầu tư Startup công nghệ lên tới 60 triệu USD

ThinkZone công bố Quỹ đầu tư Startup công nghệ lên tới 60 triệu USD

Ứng dụng ngân hàng số Übank chính thức ra mắt

Ứng dụng ngân hàng số Übank chính thức ra mắt

MSB sẽ thoái toàn bộ vốn tại FCCOM

MSB sẽ thoái toàn bộ vốn tại FCCOM

Liên kết VietinBank - Shopee sắm thả phanh

Liên kết VietinBank - Shopee sắm thả phanh

Ngân hàng sẽ không được tự tổ chức bán đấu giá khoản nợ

Ngân hàng sẽ không được tự tổ chức bán đấu giá khoản nợ

Lãi suất tiền gửi tiết kiệm tiếp tục giảm

Lãi suất tiền gửi tiết kiệm tiếp tục giảm

Tin mới cập nhật

Tình trạng xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ trên môi trường số diễn biến phức tạp

Tình trạng xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ trên môi trường số diễn biến phức tạp

Vertiv công bố báo cáo Môi Trường, Xã Hội và Quản trị ESG

Vertiv công bố báo cáo Môi Trường, Xã Hội và Quản trị ESG

Xác thực thông tin thuê bao để giải quyết dứt điểm tình trạng dùng SIM rác, nặc danh

Xác thực thông tin thuê bao để giải quyết dứt điểm tình trạng dùng SIM rác, nặc danh

Dữ liệu cá nhân của một tỷ người dân Trung Quốc bị rao bán trên web đen

Dữ liệu cá nhân của một tỷ người dân Trung Quốc bị rao bán trên web đen

Ứng dụng công nghệ GIS để xây dựng đô thị thông minh đáng sống

Ứng dụng công nghệ GIS để xây dựng đô thị thông minh đáng sống

8 lưu ý khi sử dụng ứng dụng để gia tăng không gian lưu trữ trên điện thoại

8 lưu ý khi sử dụng ứng dụng để gia tăng không gian lưu trữ trên điện thoại

NuraTrue Pro tai nghe không dây đầu tiên hỗ trợ aptX Lossless

NuraTrue Pro tai nghe không dây đầu tiên hỗ trợ aptX Lossless

Đại nhạc hội Take me to the Sun đến Đà Nẵng tối 9/7

Đại nhạc hội Take me to the Sun đến Đà Nẵng tối 9/7

EVN nói gì về sự cố một số trạm biến áp ở miền Bắc chiều ngày 4/7

EVN nói gì về sự cố một số trạm biến áp ở miền Bắc chiều ngày 4/7

Bóng đá Việt Nam liên tiếp nhận tài trợ lớn

Bóng đá Việt Nam liên tiếp nhận tài trợ lớn

Bi kịch của những người không hiểu về rủi ro của tiền số

Bi kịch của những người không hiểu về rủi ro của tiền số

Không tiêm vaccine mũi 3, 4, miễn dịch cộng đồng sẽ suy giảm

Không tiêm vaccine mũi 3, 4, miễn dịch cộng đồng sẽ suy giảm

Tin đọc nhiều

Kredivo và VietCredit mở rộng cơ hội tài chính cho người Việt

Kredivo và VietCredit mở rộng cơ hội tài chính cho người Việt

Gen Z và xu hướng thanh toán không tiền mặt

Gen Z và xu hướng thanh toán không tiền mặt

ADB: Trái phiếu phát hành bằng đồng nội tệ của Đông Á mới nổi tăng cao

ADB: Trái phiếu phát hành bằng đồng nội tệ của Đông Á mới nổi tăng cao

ThinkZone công bố Quỹ đầu tư Startup công nghệ lên tới 60 triệu USD

ThinkZone công bố Quỹ đầu tư Startup công nghệ lên tới 60 triệu USD

MBBank đồng hành cùng cộng đồng trong công tác thiện nguyện minh bạch

MBBank đồng hành cùng cộng đồng trong công tác thiện nguyện minh bạch

Cuộc đua cung cấp ngân hàng số - thanh toán không tiền mặt

Cuộc đua cung cấp ngân hàng số - thanh toán không tiền mặt

Nhận diện hành vi lừa đảo khách hàng của các nhân viên Techcombank giả mạo

Nhận diện hành vi lừa đảo khách hàng của các nhân viên Techcombank giả mạo

Thị trường chứng khoán phiên sáng 5/5: Lực cầu suy yếu, VN-Index quay đầu giảm điểm

Thị trường chứng khoán phiên sáng 5/5: Lực cầu suy yếu, VN-Index quay đầu giảm điểm

 Thao túng giá cổ phiếu DTL, một cá nhân bị phạt 550 triệu đồng

Thao túng giá cổ phiếu DTL, một cá nhân bị phạt 550 triệu đồng

Tín hiệu kỹ thuật phiên chiều ngày 23/3

Tín hiệu kỹ thuật phiên chiều ngày 23/3

Video xem nhiều

Giới thiệu chương trình bình chọn “Xe của năm 2022"

Giới thiệu chương trình bình chọn “Xe của năm 2022"

Mazda2 2021 Collection ra mắt Thái Lan: Bản nâng cấp vượt trội về công nghệ

Mazda2 2021 Collection ra mắt Thái Lan: Bản nâng cấp vượt trội về công nghệ

Đánh giá iPhone SE 2020: Nhiều công nghệ để yêu, ít chi tiêu

Đánh giá iPhone SE 2020: Nhiều công nghệ để yêu, ít chi tiêu

Clip: Những lưu ý khi sử dụng phương tiện công cộng trong đại dịch Covid-19

Clip: Những lưu ý khi sử dụng phương tiện công cộng trong đại dịch Covid-19

Xiaomi ra mắt Mi 10 và Mi 10 Pro: chip Snapdragon 865 và camera 108MP

Xiaomi ra mắt Mi 10 và Mi 10 Pro: chip Snapdragon 865 và camera 108MP

“Rắn tiên tri” dự đoán đội tuyển Việt Nam thắng Thái Lan

“Rắn tiên tri” dự đoán đội tuyển Việt Nam thắng Thái Lan

Một ngày trải nghiệm giấc mơ trở thành tay đua F1 chuyên nghiệp ở Nhật Bản

Một ngày trải nghiệm giấc mơ trở thành tay đua F1 chuyên nghiệp ở Nhật Bản

Bắc Sơn mây hát

Bắc Sơn mây hát

Trực tiếp: Apple ra mắt Iphone 11 tại Cupertino, California, Mỹ

Trực tiếp: Apple ra mắt Iphone 11 tại Cupertino, California, Mỹ

Kỷ niệm 74 năm ngày truyền thống ngành Bưu điện (15/8/1945 - 15/8/2019)

Kỷ niệm 74 năm ngày truyền thống ngành Bưu điện (15/8/1945 - 15/8/2019)

Mặt nạ LG Derma LED mask - Thiết bị làm đẹp da cá nhân

Mặt nạ LG Derma LED mask - Thiết bị làm đẹp da cá nhân

5G thay đổi tương lai của bạn như thế nào?

5G thay đổi tương lai của bạn như thế nào?

Bàn về tầm nhìn và các trụ cột của công nghệ thông tin di động 6G
04/03/2022
Chip xử lý A15 Bionic của Apple có gì mới
15/09/2021
Sex Education mùa 3 được Netflix công chiếu vào 17/9
14/09/2021
iPhone 13 không thay đổi nhiều về ngoại hình, camera được nâng cấp mạnh
13/09/2021
Cách xem trực tiếp sự kiện ra mắt iPhone 13 và Apple Watch 7
10/09/2021
VNEID của Bộ Công an khác các ứng dụng đang được vận hành?
10/09/2021
'Cái tôi' thời 4.0 và tính hai mặt của mạng xã hội
04/09/2021
'Muôn màu' cảm xúc của trẻ trong ngày khai giảng online
24/08/2021
Chủ tịch Chu Ngọc Anh giải toả 'ách tắc' về Giấy đi đường cho người dân Thủ đô
10/08/2021
Hàng loạt Macbook M1 tự dưng vỡ màn hình, Apple có đồng ý bảo hành?
02/08/2021
6 bộ phim hay nhất để xem trên VieON
29/01/2021
Bắc Ninh: Không ký kết triển khai dự án Owifi 5G với CSE Singapore
27/06/2020
Bị World Bank cấm dự thầu 7 năm, công ty Sao Bắc Đẩu thừa nhận sai sót
27/06/2020
Wefinex - Mô hình hoạt động đa cấp "đội lốt" đầu tài chính trên mạng internet
10/06/2020
Khai trừ MISA khỏi Câu lạc bộ Chữ ký số và Giao dịch điện tử Việt Nam
27/05/2020
Chuyển đổi số - Nên hiểu như thế nào cho đúng
25/05/2020
Chống thất thu thuế là thách thức lớn đối với nền kinh tế số
29/04/2020
Cách chuyển tập tin sang máy tính mới
10/11/2019
VNPT, MobiFone, VTC sẽ hoàn thành cổ phần hóa trước năm 2021
20/08/2019
5G thay đổi tương lai của bạn như thế nào?
26/07/2019
Nhận diện hành vi lừa đảo trên không gian mạng
25/07/2019
Truyền hình OTT - Hướng đi mới của các “nhà Đài”
24/07/2019
Tiến sĩ Trần Văn Mạnh (Trung tâm Khuyến nông Quốc gia) đánh giá, việc phát triển sản xuất rau ứng dụng công nghệ cao nói riêng và sản xuất nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao nói chung là hướng đi đúng, tạo động lực mới cho ngành nông nghiệp Việt Nam.
Kinh nghiệm quá hữu ích. Cần phổ biến ngay cho các cháu nhỏ.
Chúc mừng ngày thành lập ngành Bưu điện Việt Nam
Bài viết rất hay và ý nghĩa về eKGIS và hội thảo CNTT. Cảm ơn tác giả
Tình yêu , cống hiến ,nổ lực đã vượt qua những trở ngại tưởng chừng như không bao giờ qua được. Chúc Mừng Con người Đẹp , chúng tôi luôn tự hào !
Giờ mình mới biết - Chúc mừng chúc mừng con người Đẹp
Một con người dùng cả một cuộc đời cho tình yêu thiên nhiên . Ông đã đóng góp cống hiến cho nghành thực vật học nước nhà bảo tồn phát triển những loài lan quí hiếm . Xin chúc ngài có một sinh nhật ngài ấm áp hạnh phúc bên người thân . Mong xã hội và trên toàn thế giới có nhiều người tâm huyết như ông . Xin chúc cho tình cảm hữu nghị giữa hai đất nước TL & VN luôn bền chặt và thắm thiết . VN luôn yêu quí các bạn !
Con này chắc không bằng con Netgear Orbi RBS40 đâu mình đã dùng thử và đã lắp đặt nhiều nhà , cơ quan, resort , văn phòng , showroom . Con netgear Orbi có app kiểm tra từ xa và loại đối tượng thông qua tắt ip đối tượng đó
Nhu cầu tuyển dụng tăng gấp đột biến 4 lần trong một thời gian ngắn điều đó phản ánh tỉ lệ thất nghiệp trong những tháng đầu năm là 3/4 do ảnh hưởng của đại dịch covid-19 đây là một điều đáng buồn, rồi các cử nhân, kỹ sư sẽ đi đâu về đâu trong giai đoạn bất ổn này. Để cân bằng lại có thể mất một thời gian dài.