Chiếm đoạt tiền tỷ của khách hàng thông qua sàn giao dịch điện tử không phép

Thế Kiên
09/08/2022 06:21
D

Cơ quan CSĐT, Công an huyện Bố Trạch (Quảng Bình) cho biết, vừa khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam 3 tháng đối với Nguyễn Thị Lệ Nhi (SN 1984, trú tại huyện Quảng Trạch) vì đã sử dụng phương tiện điện tử thực hiện hành vi chiếm đoạt tài sản.

Đối tượng Nguyễn Thị Lệ Nhi

Trước đó, đối tượng Nhi lập sàn giao dịch đầu tư Forex FVP Trade (uỷ thác đầu tư tiền ảo) tại thị trấn Hoàn Lão, huyện Bố Trạch. Đây là một sàn giao dịch tập trung vào ngoại hối, kim loại, hàng hóa, chỉ số, CFD và tiền điện tử, nhưng chưa được cấp phép tại Việt Nam.

Nhi đã điều hành 5 nhân viên của mình mời chào, hướng dẫn, tư vấn các “nhà đầu tư” mở tài khoản, nộp tiền vào rồi ủy quyền cho các “chuyên gia” của FVP Trade đầu tư Forex để nhà đầu tư hưởng lợi nhuận từ 6 - 10%/tháng, thậm chí có thể lên tới 14%/tháng (tương đương 168%/năm). Lợi nhuận càng cao khi nhà đầu tư mời chào được nhiều người mới tham gia.

Tang vật vụ án

Tuy nhiên, chỉ sau một thời gian hoạt động, sàn giao dịch này dừng giao dịch, việc nạp, rút tiền đều không thực hiện được và đóng băng toàn bộ tài khoản, xóa bỏ dữ liệu nhằm chiếm đoạt tài sản của các nhà đầu tư.

Bước đầu Cơ quan điều tra xác định, thông qua văn phòng FVP Trade tại Quảng Bình có 225 tài khoản tham gia của các nhà đầu tư với tổng số tiền hơn 16 tỷ đồng và làm rõ 9 “nhà đầu tư” bị chiếm đoạt hơn 1,3 tỷ đồng.

Theo Tạp Chí Điện tử & Ứng dụng

Bình luận

Tối thiểu 10 chữ Tiếng việt có dấu Không chứa liên kết

Gửi bình luận

Tin cùng chuyên mục

Xuyên suốt sự kiện 9.9 shoppee giúp người dùng tiết kiệm đến 1.800 tỷ đồng

Xuyên suốt sự kiện 9.9 shoppee giúp người dùng tiết kiệm đến 1.800 tỷ đồng

Chợ Tốt Xe mở rộng mô hình Official Mall

Chợ Tốt Xe mở rộng mô hình Official Mall

Shopee chính thức khởi động ‘Ngày Siêu Mua Sắm 9.9’

Shopee chính thức khởi động ‘Ngày Siêu Mua Sắm 9.9’

Lễ hội mua sắm 9.9 chính thức khởi động

Lễ hội mua sắm 9.9 chính thức khởi động

Alibaba.com tôn vinh tài năng TMĐT B2B xuất sắc

Alibaba.com tôn vinh tài năng TMĐT B2B xuất sắc

Lazada tiết lộ gì qua báo cáo ESG lần thứ 3

Lazada tiết lộ gì qua báo cáo ESG lần thứ 3

Tăng doanh thu cùng TikTok Tết Hút 2025

Tăng doanh thu cùng TikTok Tết Hút 2025

Mật Mã Ecom, chiến lược để bứt phá trên Social Commerce

Mật Mã Ecom, chiến lược để bứt phá trên Social Commerce

Tăng cường cam kết với các doanh nghiệp Việt, Alibaba.com mắt dịch vụ logistics trực tuyến

Tăng cường cam kết với các doanh nghiệp Việt, Alibaba.com mắt dịch vụ logistics trực tuyến

FPT Shop và F.Studio by FPT tặng miễn phí 16.000 kính cường lực iPhone

FPT Shop và F.Studio by FPT tặng miễn phí 16.000 kính cường lực iPhone

'Siêu hội Thành viên LazMall' với nhiều ưu đãi đặc quyền khắp Đông Nam Á

'Siêu hội Thành viên LazMall' với nhiều ưu đãi đặc quyền khắp Đông Nam Á

Sàn thương mại điện tử Việt Nam: Shopee và TikTok shop tăng trưởng mạnh, Tiki và Sendo lao dốc

Sàn thương mại điện tử Việt Nam: Shopee và TikTok shop tăng trưởng mạnh, Tiki và Sendo lao dốc

Tin mới cập nhật

Vì sao Flappy Bird từng trở thành hiện tượng của làng game thế giới?

Vì sao Flappy Bird từng trở thành hiện tượng của làng game thế giới?

Tổng quan ngành TT&TT trong 8 tháng đầu năm 2024

Tổng quan ngành TT&TT trong 8 tháng đầu năm 2024

Esports và cơ hội nghề nghiệp tại Việt Nam

Esports và cơ hội nghề nghiệp tại Việt Nam

'Bật lon Tiger, nâng bóng vàng 1 tỷ'

'Bật lon Tiger, nâng bóng vàng 1 tỷ'

Bắt giữ cựu sếp Samsung 'tuồn' công nghệ chip 3,3 tỷ USD sang Trung Quốc

Bắt giữ cựu sếp Samsung 'tuồn' công nghệ chip 3,3 tỷ USD sang Trung Quốc

Tìm thấy tài khoản Steam đầu tiên, tuổi đời hơn 2 thập kỷ

Tìm thấy tài khoản Steam đầu tiên, tuổi đời hơn 2 thập kỷ

Sony cần làm điều này càng sớm càng tốt nếu không muốn PS5 Pro thất bại

Sony cần làm điều này càng sớm càng tốt nếu không muốn PS5 Pro thất bại

Mỹ phẩm 'nhiều không' công khai bày bán tại Công ty Ngọc Bảo và Công ty Đồng Phú

Mỹ phẩm 'nhiều không' công khai bày bán tại Công ty Ngọc Bảo và Công ty Đồng Phú

VNPT công bố gói hỗ trợ khắc phục hậu quả cơn bão số 3 trị giá 50 tỷ đồng

VNPT công bố gói hỗ trợ khắc phục hậu quả cơn bão số 3 trị giá 50 tỷ đồng

Flappy Bird chính thức trở lại sau 10 năm

Flappy Bird chính thức trở lại sau 10 năm

Thăm quan trụ sở Game Science, nơi tạo ra Black Myth: Wukong

Thăm quan trụ sở Game Science, nơi tạo ra Black Myth: Wukong

Thêm một thương hiệu nước uống an toàn cho sức khỏe

Thêm một thương hiệu nước uống an toàn cho sức khỏe

Tin đọc nhiều

Xuyên suốt sự kiện 9.9 shoppee giúp người dùng tiết kiệm đến 1.800 tỷ đồng

Xuyên suốt sự kiện 9.9 shoppee giúp người dùng tiết kiệm đến 1.800 tỷ đồng

Chợ Tốt Xe mở rộng mô hình Official Mall

Chợ Tốt Xe mở rộng mô hình Official Mall

Shopee chính thức khởi động ‘Ngày Siêu Mua Sắm 9.9’

Shopee chính thức khởi động ‘Ngày Siêu Mua Sắm 9.9’

Lễ hội mua sắm 9.9 chính thức khởi động

Lễ hội mua sắm 9.9 chính thức khởi động

Alibaba.com tôn vinh tài năng TMĐT B2B xuất sắc

Alibaba.com tôn vinh tài năng TMĐT B2B xuất sắc

Lazada tiết lộ gì qua báo cáo ESG lần thứ 3

Lazada tiết lộ gì qua báo cáo ESG lần thứ 3

Kinh doanh trực tuyến - Cuộc đua mới của các ngành hàng trong mùa dịch COVID-19

Kinh doanh trực tuyến - Cuộc đua mới của các ngành hàng trong mùa dịch COVID-19

Amazon và Walmart sắp có đối thủ lớn cạnh tranh thị phần thương mại điện tử

Amazon và Walmart sắp có đối thủ lớn cạnh tranh thị phần thương mại điện tử

Mỹ: Bách hoá truyền thống trở lại giữa bão thương mại điện tử

Mỹ: Bách hoá truyền thống trở lại giữa bão thương mại điện tử

Nhận diện hành vi lừa đảo trên không gian mạng

Nhận diện hành vi lừa đảo trên không gian mạng

Video xem nhiều

Đại học Miami tạo ra cảm biến chất lượng không khí phát hiện Covid-19

Đại học Miami tạo ra cảm biến chất lượng không khí phát hiện Covid-19

Ford F-150 Lightning 2022 ra mắt: Bán tải chạy điện giá khởi điểm chưa đến 40 nghìn USD

Ford F-150 Lightning 2022 ra mắt: Bán tải chạy điện giá khởi điểm chưa đến 40 nghìn USD

Thông điệp lan tỏa mùa dịch COVID-19

Thông điệp lan tỏa mùa dịch COVID-19

Clip: Khuyến cáo đối với người lao động, người làm việc, người bán hàng tại khu dịch vụ trong dịch Covid-19

Clip: Khuyến cáo đối với người lao động, người làm việc, người bán hàng tại khu dịch vụ trong dịch Covid-19

Cỗ xe lai phản lực tăng tốc từ 0 - 1010 km/h trong 50 giây tham vọng phá kỷ lục thế giới

Cỗ xe lai phản lực tăng tốc từ 0 - 1010 km/h trong 50 giây tham vọng phá kỷ lục thế giới

“Rắn tiên tri” dự đoán đội tuyển Việt Nam thắng Thái Lan

“Rắn tiên tri” dự đoán đội tuyển Việt Nam thắng Thái Lan

Pretzel - Bánh quy cây: Biểu tượng văn hoá châu Âu với nhiều tranh cãi về nguồn gốc

Pretzel - Bánh quy cây: Biểu tượng văn hoá châu Âu với nhiều tranh cãi về nguồn gốc

Làm thế nào để nâng cao tương tác giữa loa và phòng nghe hiệu quả

Làm thế nào để nâng cao tương tác giữa loa và phòng nghe hiệu quả

Trực tiếp: Apple ra mắt Iphone 11 tại Cupertino, California, Mỹ

Trực tiếp: Apple ra mắt Iphone 11 tại Cupertino, California, Mỹ

Chiếc điều hòa cá nhân này của Sony là tất cả những gì bạn cần để sống sót qua mùa hè nóng nực

Chiếc điều hòa cá nhân này của Sony là tất cả những gì bạn cần để sống sót qua mùa hè nóng nực

Những gì bạn muốn biết về 5G

Những gì bạn muốn biết về 5G

5G thay đổi tương lai của bạn như thế nào?

5G thay đổi tương lai của bạn như thế nào?

Bàn về tầm nhìn và các trụ cột của công nghệ thông tin di động 6G
04/03/2022
Chip xử lý A15 Bionic của Apple có gì mới
15/09/2021
Sex Education mùa 3 được Netflix công chiếu vào 17/9
14/09/2021
iPhone 13 không thay đổi nhiều về ngoại hình, camera được nâng cấp mạnh
13/09/2021
Cách xem trực tiếp sự kiện ra mắt iPhone 13 và Apple Watch 7
10/09/2021
VNEID của Bộ Công an khác các ứng dụng đang được vận hành?
10/09/2021
'Cái tôi' thời 4.0 và tính hai mặt của mạng xã hội
04/09/2021
'Muôn màu' cảm xúc của trẻ trong ngày khai giảng online
24/08/2021
Chủ tịch Chu Ngọc Anh giải toả 'ách tắc' về Giấy đi đường cho người dân Thủ đô
10/08/2021
Hàng loạt Macbook M1 tự dưng vỡ màn hình, Apple có đồng ý bảo hành?
02/08/2021
6 bộ phim hay nhất để xem trên VieON
29/01/2021
Bắc Ninh: Không ký kết triển khai dự án Owifi 5G với CSE Singapore
27/06/2020
Bị World Bank cấm dự thầu 7 năm, công ty Sao Bắc Đẩu thừa nhận sai sót
27/06/2020
Wefinex - Mô hình hoạt động đa cấp "đội lốt" đầu tài chính trên mạng internet
10/06/2020
Khai trừ MISA khỏi Câu lạc bộ Chữ ký số và Giao dịch điện tử Việt Nam
27/05/2020
Chuyển đổi số - Nên hiểu như thế nào cho đúng
25/05/2020
Chống thất thu thuế là thách thức lớn đối với nền kinh tế số
29/04/2020
Cách chuyển tập tin sang máy tính mới
10/11/2019
VNPT, MobiFone, VTC sẽ hoàn thành cổ phần hóa trước năm 2021
20/08/2019
5G thay đổi tương lai của bạn như thế nào?
26/07/2019
Nhận diện hành vi lừa đảo trên không gian mạng
25/07/2019
Truyền hình OTT - Hướng đi mới của các “nhà Đài”
24/07/2019