Mỹ buộc tội CEO công ty MCC gian lận, lừa đảo đầu tư tiền mã hóa

Thế Kiên
11/05/2022 17:10
D

Theo đó Bộ Tư pháp Mỹ cáo buộc ông Luiz Capuci Jr. - CEO Công ty đầu tư tiền ảo Mining Capital Coin (MCC) tội cấu kết thực hiện hành vi gian lận có sử dụng phương tiện viễn thông hoặc Internet, cấu kết vi phạm gian lận chứng khoán, lừa đảo đầu tư toàn cầu về tiền mã hóa và cấu kết trong hành vi rửa tiền quốc tế. Nếu bị tuyên có tội, ông này sẽ đối mặt án tù tối đa 45 năm.

Logo tiền điện tử bitcoin - Hình minh họa: REUTERS

Theo trang Engadget, thông qua MCC, ông Luiz Capuci Jr. đã mời chào các nhà đầu tư mua "các gói đào coin" (Mining Packages) - tức mạng lưới toàn cầu gồm các mỏ khai thác tiền mã hóa - với những cam kết sẽ thu được lợi nhuận hằng tuần từ khoản đầu tư đó.

Nhưng thay vì dùng tiền của nhà đầu tư vào khai thác tiền mã hóa và trả lợi nhuận cho họ như đã hứa, ông Luiz Capuci Jr. đã "bỏ túi riêng" toàn bộ tiền của họ với tổng giá trị khoảng 62 triệu USD.

MCC cũng có một sản phẩm khác là Trading Bots - một ứng dụng giao dịch tự động với sàn mua bán coin - rất phổ biến và cũng hoạt động với những mời chào lừa đảo như Mining Packages.

Ông Capuci từng tuyên bố các bot này có thể hoạt động "với tần suất cao, thực hiện cả ngàn giao dịch mỗi giây" và cam kết mang lại lợi nhuận hằng ngày cho nhà đầu tư.

"Tuy nhiên, giống như những gì đã làm với Mining Packages, Capuci đã điều hành một đường dây lừa đảo đầu tư với Trading Bots, và không như lời hứa là dùng Trading Bots của MCC để mang lại thu nhập cho nhà đầu tư, ông ta đã chuyển tiền cho mình và đồng bọn", cáo trạng của Bộ Tư pháp Mỹ viết.

Cũng theo nhà chức trách Mỹ, MCC dường như đã được điều hành theo mô hình đa cấp. Capuci tuyển dụng các đối tác phân phối và những "chim mồi" quảng cáo để dụ dỗ nhà đầu tư. Ông ta hứa tặng họ những món quà xa xỉ kiểu như đồng hồ thông minh Apple, iPad và xe sang.

Theo blogger chuyên về tiền mã hóa Peter Obi, chiêu thức thu phí thành viên hằng tháng 50 USD/người của MCC và mức phí rút ra là 3% khiến các nhà đầu tư không thể kiếm lời nếu không tiếp tục chiêu dụ thêm các nhà đầu tư cấp dưới khác.

Ông Luiz Capuci Jr. là nhân vật mới nhất trong một loạt đối tượng "cộm cán" liên quan tới gian lận, lừa đảo đầu tư tiền ảo thời gian qua. Đầu năm nay, Bộ Tư pháp Mỹ buộc tội nhà sáng lập Công ty Bitconnect là Satishkumar Kurjibhai Kumbhani vì đã cầm đầu đường dây lừa đảo theo mô hình Ponzi 2 tỉ USD - vụ việc được cho là vụ lừa đảo đa cấp tiền ảo lớn nhất trong lịch sử tính tới nay.

Theo Tạp chí Điện tử

Bình luận

Tối thiểu 10 chữ Tiếng việt có dấu Không chứa liên kết

Gửi bình luận

Tin cùng chuyên mục

MobiFone đạt tốc độ mạng 5G nhanh hơn VNPT

MobiFone đạt tốc độ mạng 5G nhanh hơn VNPT

VNPT - Viettel kiến nghị loạt vấn đề về gói thầu tại Sân bay Long Thành

VNPT - Viettel kiến nghị loạt vấn đề về gói thầu tại Sân bay Long Thành

Nghiên cứu hiệu năng hệ thống vô tuyến MISO TAS sử dụng mã Fountain trong môi trường nhiễu đồng kênh

Nghiên cứu hiệu năng hệ thống vô tuyến MISO TAS sử dụng mã Fountain trong môi trường nhiễu đồng kênh

Trung quốc phát minh tiêu chuẩn tần số kép trong đồng hồ nguyên tử

Trung quốc phát minh tiêu chuẩn tần số kép trong đồng hồ nguyên tử

MODCOD: Công nghệ mã hóa và điều chế tiên tiến đằng sau cách mạng truyền thông vệ tinh

MODCOD: Công nghệ mã hóa và điều chế tiên tiến đằng sau cách mạng truyền thông vệ tinh

Nhà mạng Việt Nam cần gì để thành công với 5G SA?

Nhà mạng Việt Nam cần gì để thành công với 5G SA?

Việt Nam đã thật sự sẵn sàng để sang mạng 5G SA trong những năm tới hay chưa?

Việt Nam đã thật sự sẵn sàng để sang mạng 5G SA trong những năm tới hay chưa?

Đấu giá lại băng tần 700 MHz cho 5G: Việt Nam nới lỏng điều kiện?

Đấu giá lại băng tần 700 MHz cho 5G: Việt Nam nới lỏng điều kiện?

Keysight bổ sung các công cụ đo kiểm mới cho dòng sản phẩm RF và viba

Keysight bổ sung các công cụ đo kiểm mới cho dòng sản phẩm RF và viba

Keysight trình diễn các công nghệ không dây tại Mobile World Congress 2025

Keysight trình diễn các công nghệ không dây tại Mobile World Congress 2025

Keysight và Alea xác nhận hợp chuẩn bài đo tính năng push-to-talk của 3GPP EUTRA

Keysight và Alea xác nhận hợp chuẩn bài đo tính năng push-to-talk của 3GPP EUTRA

Lý do gì EVN Ninh Bình cắt cáp của VTV?

Lý do gì EVN Ninh Bình cắt cáp của VTV?

Tin mới cập nhật

Việt Nam sẽ thử nghiệm 6G năm 2030

Việt Nam sẽ thử nghiệm 6G năm 2030

TCL tổ chức thành công Hội nghị Khách hàng toàn quốc

TCL tổ chức thành công Hội nghị Khách hàng toàn quốc

Hộ kinh doanh 'chạy đua' trước Nghị định 70 của Chính phủ

Hộ kinh doanh 'chạy đua' trước Nghị định 70 của Chính phủ

Tối ưu hóa mạng 5G hỗ trợ triển khai dịch vụ công

Tối ưu hóa mạng 5G hỗ trợ triển khai dịch vụ công

Kỹ năng tiếng Anh quyết định thành bại trong ‘thời đại AI’

Kỹ năng tiếng Anh quyết định thành bại trong ‘thời đại AI’

Samsung Việt Nam đẩy mạnh tuyển dụng kỹ sư công nghệ, tìm kiếm nhân tài cho các dự án R&D

Samsung Việt Nam đẩy mạnh tuyển dụng kỹ sư công nghệ, tìm kiếm nhân tài cho các dự án R&D

Hội REV khẳng định vai trò thúc đẩy hạ tầng số Việt Nam

Hội REV khẳng định vai trò thúc đẩy hạ tầng số Việt Nam

ASUS trình làng hệ sinh thái AI toàn diện tại Computex 2025

ASUS trình làng hệ sinh thái AI toàn diện tại Computex 2025

FPT dẫn đầu Top 50 công ty đại chúng uy tín nhất Việt Nam 2025

FPT dẫn đầu Top 50 công ty đại chúng uy tín nhất Việt Nam 2025

Đại biểu đề nghị dừng luật Đấu thầu, Bộ trưởng nói sẽ 'hỗn loạn'

Đại biểu đề nghị dừng luật Đấu thầu, Bộ trưởng nói sẽ 'hỗn loạn'

Giảm giá thành nhà ở xã hội để người dân có nhu cầu ở thực mua được

Giảm giá thành nhà ở xã hội để người dân có nhu cầu ở thực mua được

Xét công nhận đạt GS, PGS 2025: 5 ngành chuyên môn kê khai hồ sơ trực tuyến trước 30/6

Xét công nhận đạt GS, PGS 2025: 5 ngành chuyên môn kê khai hồ sơ trực tuyến trước 30/6

Tin đọc nhiều

Keysight trình diễn các công nghệ không dây tại Mobile World Congress 2025

Keysight trình diễn các công nghệ không dây tại Mobile World Congress 2025

Viettel triển khai thành công mạng 5G độc lập đầu tiên tại Việt Nam

Viettel triển khai thành công mạng 5G độc lập đầu tiên tại Việt Nam

5G dẫn đầu tiến bộ của tương lai công nghệ số

5G dẫn đầu tiến bộ của tương lai công nghệ số

ZTE - Nhà cung cấp các hệ thống viễn thông tiên tiến

ZTE - Nhà cung cấp các hệ thống viễn thông tiên tiến

Các nhà mạng Việt Nam chuẩn bị nhân sự cho 5G và IPv6

Các nhà mạng Việt Nam chuẩn bị nhân sự cho 5G và IPv6

Phát huy tinh thần Make in Vietnam, sẵn sàng công nghệ, thiết bị để thương mại 5G

Phát huy tinh thần Make in Vietnam, sẵn sàng công nghệ, thiết bị để thương mại 5G

Siết tin nhắn, cuộc gọi 'rác': Vô vọng với nhà mạng!

Siết tin nhắn, cuộc gọi 'rác': Vô vọng với nhà mạng!

Mạng 5G Trung Quốc nhanh tới mức nào?

Mạng 5G Trung Quốc nhanh tới mức nào?

5G mang lại giá trị 300 triệu USD mỗi năm cho các nhà mạng Việt Nam

5G mang lại giá trị 300 triệu USD mỗi năm cho các nhà mạng Việt Nam

Nâng cao chất lượng thông tin di động

Nâng cao chất lượng thông tin di động

Video xem nhiều

Đại học Miami tạo ra cảm biến chất lượng không khí phát hiện Covid-19

Đại học Miami tạo ra cảm biến chất lượng không khí phát hiện Covid-19

Ford F-150 Lightning 2022 ra mắt: Bán tải chạy điện giá khởi điểm chưa đến 40 nghìn USD

Ford F-150 Lightning 2022 ra mắt: Bán tải chạy điện giá khởi điểm chưa đến 40 nghìn USD

Thông điệp lan tỏa mùa dịch COVID-19

Thông điệp lan tỏa mùa dịch COVID-19

Geneva Motor Show 2020: Bentley hé lộ siêu xe Bacalar triệu đô

Geneva Motor Show 2020: Bentley hé lộ siêu xe Bacalar triệu đô

Cỗ xe lai phản lực tăng tốc từ 0 - 1010 km/h trong 50 giây tham vọng phá kỷ lục thế giới

Cỗ xe lai phản lực tăng tốc từ 0 - 1010 km/h trong 50 giây tham vọng phá kỷ lục thế giới

Pretzel - Bánh quy cây: Biểu tượng văn hoá châu Âu với nhiều tranh cãi về nguồn gốc

Pretzel - Bánh quy cây: Biểu tượng văn hoá châu Âu với nhiều tranh cãi về nguồn gốc

Làm thế nào để nâng cao tương tác giữa loa và phòng nghe hiệu quả

Làm thế nào để nâng cao tương tác giữa loa và phòng nghe hiệu quả

Trực tiếp: Apple ra mắt Iphone 11 tại Cupertino, California, Mỹ

Trực tiếp: Apple ra mắt Iphone 11 tại Cupertino, California, Mỹ

Vết thương hở mau lành nhờ chiếu tia lạnh Plasma

Vết thương hở mau lành nhờ chiếu tia lạnh Plasma

"Gã khổng lồ" công nghệ Apple đã chính thức phát hành thẻ tín dụng có tên Apple Card

"Gã khổng lồ" công nghệ Apple đã chính thức phát hành thẻ tín dụng có tên Apple Card

Những gì bạn muốn biết về 5G

Những gì bạn muốn biết về 5G

5G thay đổi tương lai của bạn như thế nào?

5G thay đổi tương lai của bạn như thế nào?

Bàn về tầm nhìn và các trụ cột của công nghệ thông tin di động 6G
04/03/2022
Chip xử lý A15 Bionic của Apple có gì mới
15/09/2021
Sex Education mùa 3 được Netflix công chiếu vào 17/9
14/09/2021
iPhone 13 không thay đổi nhiều về ngoại hình, camera được nâng cấp mạnh
13/09/2021
Cách xem trực tiếp sự kiện ra mắt iPhone 13 và Apple Watch 7
10/09/2021
VNEID của Bộ Công an khác các ứng dụng đang được vận hành?
10/09/2021
'Cái tôi' thời 4.0 và tính hai mặt của mạng xã hội
04/09/2021
'Muôn màu' cảm xúc của trẻ trong ngày khai giảng online
24/08/2021
Chủ tịch Chu Ngọc Anh giải toả 'ách tắc' về Giấy đi đường cho người dân Thủ đô
10/08/2021
Hàng loạt Macbook M1 tự dưng vỡ màn hình, Apple có đồng ý bảo hành?
02/08/2021
6 bộ phim hay nhất để xem trên VieON
29/01/2021
Bắc Ninh: Không ký kết triển khai dự án Owifi 5G với CSE Singapore
27/06/2020
Bị World Bank cấm dự thầu 7 năm, công ty Sao Bắc Đẩu thừa nhận sai sót
27/06/2020
Wefinex - Mô hình hoạt động đa cấp "đội lốt" đầu tài chính trên mạng internet
10/06/2020
Khai trừ MISA khỏi Câu lạc bộ Chữ ký số và Giao dịch điện tử Việt Nam
27/05/2020
Chuyển đổi số - Nên hiểu như thế nào cho đúng
25/05/2020
Chống thất thu thuế là thách thức lớn đối với nền kinh tế số
29/04/2020
Cách chuyển tập tin sang máy tính mới
10/11/2019
VNPT, MobiFone, VTC sẽ hoàn thành cổ phần hóa trước năm 2021
20/08/2019
5G thay đổi tương lai của bạn như thế nào?
26/07/2019
Nhận diện hành vi lừa đảo trên không gian mạng
25/07/2019
Truyền hình OTT - Hướng đi mới của các “nhà Đài”
24/07/2019