Rửa tiền

'Nguy cơ rửa tiền qua tiền ảo tại Việt Nam rất lớn'

'Nguy cơ rửa tiền qua tiền ảo tại Việt Nam rất lớn'

Việt Nam có lượng người chơi tiền ảo đông, nhưng loại hình này chưa được pháp luật điều chỉnh nên nguy cơ rửa tiền qua tiền ảo, tài sản ảo rất lớn, theo Đại biểu Quốc hội.
Mỹ buộc tội CEO công ty MCC gian lận, lừa đảo đầu tư tiền mã hóa

Mỹ buộc tội CEO công ty MCC gian lận, lừa đảo đầu tư tiền mã hóa

Theo đó Bộ Tư pháp Mỹ cáo buộc ông Luiz Capuci Jr. - CEO Công ty đầu tư tiền ảo Mining Capital Coin (MCC) tội cấu kết thực hiện hành vi gian lận có sử dụng phương tiện viễn thông hoặc Internet, cấu kết vi phạm gian lận chứng khoán, lừa đảo đầu tư toàn cầu về tiền mã hóa và cấu kết trong hành vi rửa tiền quốc tế. Nếu bị tuyên có tội, ông này sẽ đối mặt án tù tối đa 45 năm.
Hai ngân hàng lớn của Australia từ chối tham gia lĩnh vực tiền điện tử

Hai ngân hàng lớn của Australia từ chối tham gia lĩnh vực tiền điện tử

Hai ngân hàng lớn của Australia đã bác bỏ những chỉ trích cho rằng họ đang gây trở ngại cho sự cạnh tranh trên thị trường khi từ chối hợp tác với các nhà cung cấp tiền điện tử.
Chủ tịch SEC Gary Gensler: Tiền ảo là lừa đảo

Chủ tịch SEC Gary Gensler: Tiền ảo là lừa đảo

“Loại tài sản này đầy rẫy gian lận, lừa đảo và sự lạm dụng ở một số ứng dụng nhất định”, Chủ tịch Uỷ ban Chứng khoán và sàn giao dịch Mỹ (SEC) Gary Gensler nói trong một cuộc trả lời phỏng vấn tại Diễn đàn An ninh Aspen.
Bitcoin mất đỉnh - Giá quá đặt cho sự hứng khởi của các thị trường với kế hoạch IPO của Coinbase

Bitcoin mất đỉnh - Giá quá đặt cho sự hứng khởi của các thị trường với kế hoạch IPO của Coinbase

Hôm 18/4, nguồn tin của Bloomberg cho biết tiền mã hóa sụt giá do Bộ Tài Chính Mỹ có thể siết chặt kiểm soát hành vi rửa tiền thông qua những tài sản kỹ thuật số. Tuần trước, Chủ tịch Cục Dự trữ Liên bang Mỹ Jerome Powell nhận định Bitcoin gần "giống vàng", là một phương tiện đầu cơ thay vì thanh toán.
Hé lộ danh sách các ngân hàng liên quan đến bê hối "tiền bẩn" trị giá 2 nghìn tỉ USD

Hé lộ danh sách các ngân hàng liên quan đến bê hối "tiền bẩn" trị giá 2 nghìn tỉ USD

Liên quan đến hoạt động rửa tiền giá trị lên đến 2.000 tỉ USD, BuzzFeed News cùng với ICIJ đã công bố gồm các ngân hàng của Đức và Mỹ trong giai đoạn từ 1999 đến 2017.
Các ngân hàng lớn nhất thế giới đã cho phép giới tội phạm rửa tiền "bẩn" ở quy mô hàng ngàn tỉ USD?

Các ngân hàng lớn nhất thế giới đã cho phép giới tội phạm rửa tiền "bẩn" ở quy mô hàng ngàn tỉ USD?

Điều tra mới công bố của Liên đoàn nhà báo điều tra quốc tế (ICIJ) cáo buộc các ngân hàng lớn nhất thế giới đã cho phép giới tội phạm rửa tiền "bẩn" ở quy mô hàng ngàn tỉ USD.
Có tới 95% ngân hàng tin tưởng trí tuệ nhân tạo sẽ ngăn chặn rửa tiền tốt hơn

Có tới 95% ngân hàng tin tưởng trí tuệ nhân tạo sẽ ngăn chặn rửa tiền tốt hơn

Kết quả khảo sát của Công ty phần mềm phân tích toàn cầu FICO cho thấy, 95% các ngân hàng Việt Nam tin rằng AI (trí tuệ nhân tạo) sẽ tăng cường các nỗ lực chống rửa tiền.

Tin đọc nhiều

Tương lai của iPhone

Tương lai của iPhone

“Cầu nối tới Tương lai: Việc làm cho Thanh niên ASEAN”

“Cầu nối tới Tương lai: Việc làm cho Thanh niên ASEAN”

Bộ Công an đề xuất kiểm soát tiêu chuẩn khí thải xe máy bằng trạm đăng kiểm riêng

Bộ Công an đề xuất kiểm soát tiêu chuẩn khí thải xe máy bằng trạm đăng kiểm riêng

Hướng dẫn cài đặt, sử dụng ứng dụng VssID quản lý bảo hiểm cá nhân

Hướng dẫn cài đặt, sử dụng ứng dụng VssID quản lý bảo hiểm cá nhân

Đoàn tàu Cát Linh - Hà Đông liệu có tiếp tục "lỗi hẹn"?

Đoàn tàu Cát Linh - Hà Đông liệu có tiếp tục "lỗi hẹn"?

Crew Dragon bản nâng cấp có thể mang nhiều hơn 20% lượng hàng hoá vào không gian

Crew Dragon bản nâng cấp có thể mang nhiều hơn 20% lượng hàng hoá vào không gian

Galaxy Note20 sẽ là điện thoại đẳng cấp của tương lai?

Galaxy Note20 sẽ là điện thoại đẳng cấp của tương lai?

5G sẽ chiếm khoảng 21% tổng vốn đầu tư hạ tầng di động năm 2020

5G sẽ chiếm khoảng 21% tổng vốn đầu tư hạ tầng di động năm 2020

Dự báo thời tiết Hà Nội ngày mai 20/12: Nhiệt độ giảm sau do ảnh hưởng của không khí lạnh tràn về

Dự báo thời tiết Hà Nội ngày mai 20/12: Nhiệt độ giảm sau do ảnh hưởng của không khí lạnh tràn về

Học theo chủ đề - Mô hình giảng dạy và học tập mới đầy sáng tạo

Học theo chủ đề - Mô hình giảng dạy và học tập mới đầy sáng tạo

Video xem nhiều

Đại học Miami tạo ra cảm biến chất lượng không khí phát hiện Covid-19

Đại học Miami tạo ra cảm biến chất lượng không khí phát hiện Covid-19

Ford F-150 Lightning 2022 ra mắt: Bán tải chạy điện giá khởi điểm chưa đến 40 nghìn USD

Ford F-150 Lightning 2022 ra mắt: Bán tải chạy điện giá khởi điểm chưa đến 40 nghìn USD

Thông điệp lan tỏa mùa dịch COVID-19

Thông điệp lan tỏa mùa dịch COVID-19

Clip: Khuyến cáo đối với người lao động, người làm việc, người bán hàng tại khu dịch vụ trong dịch Covid-19

Clip: Khuyến cáo đối với người lao động, người làm việc, người bán hàng tại khu dịch vụ trong dịch Covid-19

Cỗ xe lai phản lực tăng tốc từ 0 - 1010 km/h trong 50 giây tham vọng phá kỷ lục thế giới

Cỗ xe lai phản lực tăng tốc từ 0 - 1010 km/h trong 50 giây tham vọng phá kỷ lục thế giới

“Rắn tiên tri” dự đoán đội tuyển Việt Nam thắng Thái Lan

“Rắn tiên tri” dự đoán đội tuyển Việt Nam thắng Thái Lan

Pretzel - Bánh quy cây: Biểu tượng văn hoá châu Âu với nhiều tranh cãi về nguồn gốc

Pretzel - Bánh quy cây: Biểu tượng văn hoá châu Âu với nhiều tranh cãi về nguồn gốc

Làm thế nào để nâng cao tương tác giữa loa và phòng nghe hiệu quả

Làm thế nào để nâng cao tương tác giữa loa và phòng nghe hiệu quả

Trực tiếp: Apple ra mắt Iphone 11 tại Cupertino, California, Mỹ

Trực tiếp: Apple ra mắt Iphone 11 tại Cupertino, California, Mỹ

Chiếc điều hòa cá nhân này của Sony là tất cả những gì bạn cần để sống sót qua mùa hè nóng nực

Chiếc điều hòa cá nhân này của Sony là tất cả những gì bạn cần để sống sót qua mùa hè nóng nực

Những gì bạn muốn biết về 5G

Những gì bạn muốn biết về 5G

5G thay đổi tương lai của bạn như thế nào?

5G thay đổi tương lai của bạn như thế nào?

Bàn về tầm nhìn và các trụ cột của công nghệ thông tin di động 6G
04/03/2022
Chip xử lý A15 Bionic của Apple có gì mới
15/09/2021
Sex Education mùa 3 được Netflix công chiếu vào 17/9
14/09/2021
iPhone 13 không thay đổi nhiều về ngoại hình, camera được nâng cấp mạnh
13/09/2021
Cách xem trực tiếp sự kiện ra mắt iPhone 13 và Apple Watch 7
10/09/2021
VNEID của Bộ Công an khác các ứng dụng đang được vận hành?
10/09/2021
'Cái tôi' thời 4.0 và tính hai mặt của mạng xã hội
04/09/2021
'Muôn màu' cảm xúc của trẻ trong ngày khai giảng online
24/08/2021
Chủ tịch Chu Ngọc Anh giải toả 'ách tắc' về Giấy đi đường cho người dân Thủ đô
10/08/2021
Hàng loạt Macbook M1 tự dưng vỡ màn hình, Apple có đồng ý bảo hành?
02/08/2021
6 bộ phim hay nhất để xem trên VieON
29/01/2021
Bắc Ninh: Không ký kết triển khai dự án Owifi 5G với CSE Singapore
27/06/2020
Bị World Bank cấm dự thầu 7 năm, công ty Sao Bắc Đẩu thừa nhận sai sót
27/06/2020
Wefinex - Mô hình hoạt động đa cấp "đội lốt" đầu tài chính trên mạng internet
10/06/2020
Khai trừ MISA khỏi Câu lạc bộ Chữ ký số và Giao dịch điện tử Việt Nam
27/05/2020
Chuyển đổi số - Nên hiểu như thế nào cho đúng
25/05/2020
Chống thất thu thuế là thách thức lớn đối với nền kinh tế số
29/04/2020
Cách chuyển tập tin sang máy tính mới
10/11/2019
VNPT, MobiFone, VTC sẽ hoàn thành cổ phần hóa trước năm 2021
20/08/2019
5G thay đổi tương lai của bạn như thế nào?
26/07/2019
Nhận diện hành vi lừa đảo trên không gian mạng
25/07/2019
Truyền hình OTT - Hướng đi mới của các “nhà Đài”
24/07/2019