Rửa tiền

'Nguy cơ rửa tiền qua tiền ảo tại Việt Nam rất lớn'

Việt Nam có lượng người chơi tiền ảo đông, nhưng loại hình này chưa được pháp luật điều chỉnh nên nguy cơ rửa tiền qua tiền ảo, tài sản ảo rất lớn, theo Đại biểu Quốc hội.

Mỹ buộc tội CEO công ty MCC gian lận, lừa đảo đầu tư tiền mã hóa

Theo đó Bộ Tư pháp Mỹ cáo buộc ông Luiz Capuci Jr. - CEO Công ty đầu tư tiền ảo Mining Capital Coin (MCC) tội cấu kết thực hiện hành vi gian lận có sử dụng phương tiện viễn thông hoặc Internet, cấu kết vi phạm gian lận chứng khoán, lừa đảo đầu tư toàn cầu về tiền mã hóa và cấu kết trong hành vi rửa tiền quốc tế. Nếu bị tuyên có tội, ông này sẽ đối mặt án tù tối đa 45 năm.

Hai ngân hàng lớn của Australia từ chối tham gia lĩnh vực tiền điện tử

Hai ngân hàng lớn của Australia đã bác bỏ những chỉ trích cho rằng họ đang gây trở ngại cho sự cạnh tranh trên thị trường khi từ chối hợp tác với các nhà cung cấp tiền điện tử.

Chủ tịch SEC Gary Gensler: Tiền ảo là lừa đảo

“Loại tài sản này đầy rẫy gian lận, lừa đảo và sự lạm dụng ở một số ứng dụng nhất định”, Chủ tịch Uỷ ban Chứng khoán và sàn giao dịch Mỹ (SEC) Gary Gensler nói trong một cuộc trả lời phỏng vấn tại Diễn đàn An ninh Aspen.

Bitcoin mất đỉnh - Giá quá đặt cho sự hứng khởi của các thị trường với kế hoạch IPO của Coinbase

Hôm 18/4, nguồn tin của Bloomberg cho biết tiền mã hóa sụt giá do Bộ Tài Chính Mỹ có thể siết chặt kiểm soát hành vi rửa tiền thông qua những tài sản kỹ thuật số. Tuần trước, Chủ tịch Cục Dự trữ Liên bang Mỹ Jerome Powell nhận định Bitcoin gần "giống vàng", là một phương tiện đầu cơ thay vì thanh toán.

Hé lộ danh sách các ngân hàng liên quan đến bê hối "tiền bẩn" trị giá 2 nghìn tỉ USD

Liên quan đến hoạt động rửa tiền giá trị lên đến 2.000 tỉ USD, BuzzFeed News cùng với ICIJ đã công bố gồm các ngân hàng của Đức và Mỹ trong giai đoạn từ 1999 đến 2017.

Các ngân hàng lớn nhất thế giới đã cho phép giới tội phạm rửa tiền "bẩn" ở quy mô hàng ngàn tỉ USD?

Điều tra mới công bố của Liên đoàn nhà báo điều tra quốc tế (ICIJ) cáo buộc các ngân hàng lớn nhất thế giới đã cho phép giới tội phạm rửa tiền "bẩn" ở quy mô hàng ngàn tỉ USD.

Có tới 95% ngân hàng tin tưởng trí tuệ nhân tạo sẽ ngăn chặn rửa tiền tốt hơn

Kết quả khảo sát của Công ty phần mềm phân tích toàn cầu FICO cho thấy, 95% các ngân hàng Việt Nam tin rằng AI (trí tuệ nhân tạo) sẽ tăng cường các nỗ lực chống rửa tiền.