Ponzi
BĐS Nhật Nam bị cơ quan chức năng "chỉ thẳng mặt"
Mới đây, Văn phòng UBND tỉnh Hòa Bình đã ra văn bản về việc xử lý nội dung liên quan đến Công ty cổ phần đầu tư thương mại bất động sản (BĐS) Nhật Nam (Công ty Nhật Nam) có dấu hiệu, hành vi, hoạt động huy động vốn có nguy cơ phức tạp về an ninh kinh tế (ANKT), an ninh trật tự (ANTT).
Mỹ buộc tội CEO công ty MCC gian lận, lừa đảo đầu tư tiền mã hóa
Theo đó Bộ Tư pháp Mỹ cáo buộc ông Luiz Capuci Jr. - CEO Công ty đầu tư tiền ảo Mining Capital Coin (MCC) tội cấu kết thực hiện hành vi gian lận có sử dụng phương tiện viễn thông hoặc Internet, cấu kết vi phạm gian lận chứng khoán, lừa đảo đầu tư toàn cầu về tiền mã hóa và cấu kết trong hành vi rửa tiền quốc tế. Nếu bị tuyên có tội, ông này sẽ đối mặt án tù tối đa 45 năm.
Để xử lý tận gốc 'đầu tư online' lừa đảo...
Trong vòng một năm trở lại đây, hiện tượng “đầu tư online” bùng phát ở Việt Nam, từ thành thị đến nông thôn. Một số vụ bị đổ bể, được báo chí đưa tin thì người dân mới biết nhưng vẫn còn rất nhiều các “sàn giao dịch” vẫn đang hoạt động, chèo kéo mời gọi trên các mạng xã hội hay theo kiểu truyền miệng đa cấp.
Wefinex - Mô hình hoạt động đa cấp "đội lốt" đầu tài chính trên mạng internet
Wefinex hoạt động theo mô hình kim tự tháp (ponzi ) được các thành viên tung hô với những lời khẳng định dự án tài chính uy tín giúp các nhà đầu tư kiếm ra rất nhiều tiền nhanh và dễ dàng trên mạng xã hội bằng các hình ảnh xe sang, du lịch hay hội họp. Mô hình này bị cấm tại nhiều nước nhưng lại đang "nở rộ" tại Việt Nam.
